Código de valores: Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) abreviatura de valores: Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) número de anuncio: 2022 – 031 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de juntas de la empresa a las 14.00 horas del 18 de abril de 2022. La compañía ha enviado la notificación de la reunión a todos los supervisores por correo electrónico y teléfono el 2 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Qin Limin, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. La reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores. La celebración y el procedimiento de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China (en adelante denominados “los estatutos”). Tras la deliberación de los supervisores participantes, todos los supervisores votaron y aprobaron todas las propuestas mediante votación secreta:
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores preparó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 a fin de resumir la labor de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen;
El procedimiento de preparación del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; El contenido del informe anual es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, el informe refleja objetivamente la situación financiera y operativa de la empresa, y la empresa de contabilidad Lixin (Asociación General Especial) emitió un “Informe de auditoría” estándar sin reservas. Los supervisores participantes examinaron el informe anual 2021 con seriedad y rigor, y presentaron las siguientes opiniones por escrito.
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos, etc.
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar de manera completa y veraz la gestión y la situación financiera de la empresa;
No se detectó ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021. Conviene con el informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las cuentas financieras anuales 2021 y el presupuesto financiero anual 2022, se ha aprobado el proyecto de ley sobre las cuentas financieras anuales 2021 y el presupuesto financiero anual 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
Está de acuerdo con la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021;
Se acordó distribuir 3.496 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base de la fecha de registro de la distribución de beneficios. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 3.607949.112 acciones, con lo que se calculó el dividendo en efectivo total propuesto de 1.2611788956 Yuan (incluidos los impuestos) y los beneficios no distribuidos restantes se arrastraron y mantuvieron.
El dividendo en efectivo representa el 30,00% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados anuales. No hay conversión de reservas de capital en capital social.
Si el capital social total de la empresa ha cambiado debido a obligaciones convertibles entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios y la fecha de registro de la distribución de beneficios, se propone mantener la proporción de distribución de efectivo por acción sin cambios y ajustar el importe total de la distribución de efectivo en consecuencia.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios cumple los requisitos de la política de distribución de beneficios y las leyes y reglamentos pertinentes establecidos en las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc., tiene plenamente en cuenta la situación real de funcionamiento y el plan de desarrollo futuro de la empresa, cumple los requisitos del desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa, no perjudica los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios y se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Está de acuerdo con la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021.
La Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja objetivamente la construcción y aplicación del control interno de la empresa, as í como los defectos conexos encontrados en el control interno y la rectificación. Los procedimientos y métodos de autoevaluación del control interno, los defectos del control interno y su identificación, rectificación y rectificación establecidos por la empresa tienen una fuerte operabilidad. La empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta y un sistema de normas de control interno de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de los departamentos de Supervisión, que pueden desempeñar un papel de control y supervisión eficaces en la gestión de la empresa y hacer que las actividades de gestión de la empresa sean coordinadas, ordenadas y eficientes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Está de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
La Junta de supervisores considera que la empresa puede utilizar y gestionar estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras y la empresa sobre la recaudación de fondos, y que la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados puede revelarse de manera veraz, exacta, completa y oportuna, y que no hay irregularidades En la gestión de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación de las empresas contables;
Conviene en renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño, prestar servicios de auditoría a la empresa y pedir a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a determinar la remuneración de la institución de auditoría, etc.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Está de acuerdo en que, con sujeción a la garantía de los fondos de liquidez necesarios para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y sus filiales, la empresa utilizará parte de sus fondos propios ociosos por un monto total no superior a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo, principalmente para la compra gradual de productos financieros de alta seguridad y buena liquidez, incluidos, entre otros, los productos financieros, los valores de renta fija, los depósitos estructurados y otros productos financieros. La resolución sobre la gestión del efectivo es válida por un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. Dentro del límite de financiación y del período de validez mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua, y el Consejo de Administración autorizará al Presidente de la Junta a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del límite mencionado, y la dirección de la empresa organizará los departamentos pertinentes para aplicarlos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 19 de abril de 2022
