Código de valores: Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) abreviatura de valores: Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) número de anuncio: 2022 – 025 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 13.00 horas del 18 de abril de 2022. La compañía ha enviado la notificación de la reunión a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 2 de abril de 2022. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. El personal directivo superior y los supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. La Conferencia fue leída e introducida por el moderador, Sr. Luo Xiaochun. La notificación y el procedimiento de celebración de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China. Todos los directores votaron todos los proyectos de ley por votación secreta.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El Sr. Chen Liang, el Sr. Liu baoyu y el Sr. Yu Xiang, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el “Informe de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021.
Está de acuerdo con el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021;
Está de acuerdo con el informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
Conviene con el informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las cuentas financieras anuales 2021 y el presupuesto financiero anual 2022, se acordó el proyecto de ley sobre las cuentas financieras anuales 2021 y el presupuesto financiero anual 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022;
Está de acuerdo con la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley con antelación y acordó presentarlo al Consejo de Administración para su examen, y emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
The matter involved related Transactions, related Director Luo Xiaochun, Wu haijiang, Tao jianbing avoided the vote.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
Se acordó distribuir 3.496 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de beneficios. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 3.607949.112 acciones, con lo que se calculó el dividendo en efectivo total propuesto de 1.2611788956 Yuan (incluidos los impuestos) y los beneficios no distribuidos restantes se arrastraron y mantuvieron.
El dividendo en efectivo representa el 30,00% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados anuales. No hay conversión de reservas de capital en capital social.
Si el capital social total de la empresa cambia debido a la conversión de bonos convertibles en acciones entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios y la fecha de registro de la distribución de beneficios, se propone mantener la proporción de distribución de efectivo por acción sin cambios y ajustar el importe total de la distribución de efectivo en consecuencia.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Está de acuerdo con la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Está de acuerdo con la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de garantía sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021. La Agencia patrocinadora de la empresa China Securities Co.Ltd(601066) El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior
Aprueba el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas de contabilidad pública,
Conviene en renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño, prestar servicios de auditoría a la empresa y pedir a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a determinar la remuneración de la institución de auditoría, etc.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
Está de acuerdo en que, con sujeción a la garantía de los fondos de liquidez necesarios para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y sus filiales, la empresa utilizará parte de sus fondos propios ociosos por un monto total no superior a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo, principalmente para la compra gradual de productos financieros de alta seguridad y buena liquidez, incluidos, entre otros, los productos financieros, los valores de renta fija, los depósitos estructurados y otros productos financieros. La resolución sobre la gestión del efectivo es válida por un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. Dentro del límite de financiación y del período de validez mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua, y el Consejo de Administración autorizará al Presidente de la Junta a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del límite mencionado, y la dirección de la empresa organizará los departamentos pertinentes para aplicarlos.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 19 de abril de 2022
