Weihai Lily Biotechnology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 8 de abril de 2022, Weihai Lily Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió a todos los directores una notificación sobre la celebración de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración. El 18 de abril de 2022, la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación y la votación sobre el terreno. 9 directores asistirán a la reunión, 9 directores asistirán a la reunión, y el personal directivo superior pertinente de la empresa asistió a la Reunión sin derecho a voto. La reunión, convocada y presidida por el Presidente Liu xinli, se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos. Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y votación, los directores participantes aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021” resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
En 2021, el total de dividendos en efectivo que la empresa tiene previsto distribuir es de 32 millones de yuan (incluidos los impuestos), lo que representa el 21,62% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados, lo que representa menos del 30%.
Desde 2020, el brote de neumonía covid – 19 ha hecho que los consumidores presten más atención a su salud y ha promovido objetivamente el desarrollo de la industria, por lo que el Estado de funcionamiento de la empresa muestra una buena tendencia de desarrollo. Sin embargo, por otra parte, también se puede ver que la influencia del negocio de la marca independiente de la empresa en comparación con los competidores como By-Health Co.Ltd(300146) , Xiamen Kingdomway Group Company(002626) \ \ \ \ \ Al mismo tiempo, es necesario seguir fortaleciendo la acumulación interna y mejorar la capacidad de resistencia a los riesgos para hacer frente a los desafíos internos y externos.
2. Nivel de beneficios y necesidades de capital de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 661874.400 Yuan, un aumento del 14,45% con respecto al mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 148039.200 Yuan, lo que representa un aumento del 16,46%. Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 134434 millones de yuan, un aumento del 14,62% con respecto al a ño anterior. Con el fin de promover eficazmente la realización sin tropiezos de los objetivos estratégicos y el plan de gestión de la empresa y garantizar el desarrollo sostenible de la empresa, la empresa debe garantizar su propia demanda de capital para el desarrollo, y también ayudar a mejorar la capacidad de la empresa para dar a los inversores un rendimiento sostenido a largo plazo.
3. De conformidad con el plan de rendimiento de los dividendos de tres años consecutivos (incluido el año en curso) después de la cotización de las acciones a de la empresa;
El total de dividendos en efectivo que la empresa tiene previsto distribuir representa el 21,62% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en los estados financieros consolidados. De conformidad con el plan de rendimiento de los dividendos de tres años consecutivos (incluido el año en curso) después de la cotización de las acciones a de la empresa Después de reservar el Fondo de reserva legal y el Fondo de reserva de excedentes en su totalidad, la empresa distribuirá dividendos en efectivo a los accionistas no menos del 10% de los beneficios distribuibles obtenidos en el año en curso si no se producen planes de inversión importantes o gastos en efectivo importantes. Los dividendos en efectivo acumulados de la empresa durante tres años consecutivos no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales obtenidos durante tres años consecutivos (incluido el año en curso) después de la cotización en bolsa. El plan de distribución de dividendos de la empresa puede tener en cuenta mejor el rendimiento de los accionistas y las necesidades futuras de desarrollo sostenible de la empresa.
4. Uso exacto de los beneficios no distribuidos retenidos por la empresa y situación de los ingresos previstos
Los beneficios retenidos no distribuidos de la empresa seguirán utilizándose para el desarrollo de las principales empresas de la empresa, para satisfacer las necesidades diarias de producción, gestión y desarrollo estratégico, principalmente en la construcción de marcas, la investigación y el desarrollo de nuevos productos y la venta, para ampliar vigorosamente los negocios existentes y ampliar nuevos canales de negocio, a fin de promover la aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa, mejorar aún más la rentabilidad, con mejores resultados operativos para devolver a los inversores.
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the matter, detailed in the same day disclosed in the Shanghai Stock Exchange website (wwww.sse.com.cn.) Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the matter, detailed in the same day disclosed in the Shanghai Stock Exchange website (wwww.sse.com.cn.) Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the matter, detailed in the same day disclosed in the Shanghai Stock Exchange website (wwww.sse.com.cn.) Anuncio.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the matter, detailed in the same day disclosed in the Shanghai Stock Exchange website (wwww.sse.com.cn.) Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de declaración sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa no divulgada 2021”
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the matter, detailed in the same day disclosed in the Shanghai Stock Exchange website (wwww.sse.com.cn.) Anuncio.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the matter, detailed in the same day disclosed in the Shanghai Stock Exchange website (wwww.sse.com.cn.) Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa”: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the matter, detailed in the same day disclosed in the Shanghai Stock Exchange website (wwww.sse.com.cn.) Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los estatutos;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de gobernanza empresarial;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio, Entre ellos, el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad (revisado en abril de 2022), el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad (revisado en abril de 2022), el reglamento interno de la Junta de supervisores de la sociedad (revisado en abril de 2022), el reglamento de Trabajo de los directores independientes de la sociedad (revisado en abril de 2022), el sistema de gestión de la inversión extranjera de la sociedad (revisado en abril de 2022) y el sistema de gestión de la garantía externa de la sociedad (revisado en abril de 2022). El sistema de gestión de las transacciones conexas de la empresa (revisado en abril de 2022), las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa de la empresa (revisado en abril de 2022) y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa (revisado en abril de 2022) deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021”
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta General anual de accionistas de la empresa 2021 se celebrará el 10 de mayo de 2022 para examinar la propuesta presentada por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio.
Se anuncia por la presente.
Weihai Lily Biotechnology Co., Ltd. Board of Directors 19 April 2022
