Código de valores: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) valores abreviados: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) número de anuncio: 2022 – 007 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 15 de abril de 2022 mediante votación por correspondencia. En esta reunión deberían haber nueve directores, de hecho nueve. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los estatutos, presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Weldon, y se sometió a votación la siguiente resolución:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la divulgación complementaria de la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2018, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley;
De conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables de las empresas, y sobre la base del principio de cautela, la empresa formula una provisión para el deterioro del valor de los activos en combinación con los activos de la empresa y la situación real de funcionamiento, y sobre la base de una base adecuada, la Provisión para el deterioro del valor de los activos en 2018 puede reflejar más equitativamente los activos y la situación financiera de la empresa al final del período que abarca el informe. La provisión anterior para el deterioro del valor de los activos no cumple los procedimientos de examen y aprobación del Consejo de Administración ni las obligaciones de divulgación de información, y está de acuerdo con esta divulgación complementaria.
2. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la confirmación adicional de las partes vinculadas en años anteriores y la divulgación adicional de las transacciones conexas, el director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, el Director Asociado Sr. Weldon se abstuvo de votar, el proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la venta de activos y la divulgación complementaria de las transacciones conexas. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y el Director Asociado, Sr. Wang chenzhi, se abstuvo de votar.
4. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la venta de bienes.
5. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
18 de abril de 2022
