Código de valores: Fullink Technology Co.Ltd(301067) abreviatura de valores: Fullink Technology Co.Ltd(301067) número de anuncio: 2021 – 013 Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Notificación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa el 9 de mayo de 2022, y se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Modo de celebración de la reunión: esta reunión adopta la forma de combinar la reunión sobre el terreno y la votación en línea. Reunión in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará una plataforma de votación en línea a los accionistas de la empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede optar por una forma de votación in situ o en línea, y no puede repetirse la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
5. Fecha de la reunión:
Hora de la reunión in situ: lunes 9 de mayo de 2022, 14.30 horas
Hora de la votación en línea: 9 de mayo de 2022 (lunes)
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es 2022 5
Lunes 9 de septiembre de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas; A través de Shenzhen
La hora específica de la votación en Internet en la bolsa de valores es: 9 de mayo de 2022 (lunes) 9: 15 – 15: 00
En cualquier momento.
6. Fecha de registro de las acciones: 29 de abril de 2022 (viernes)
7. Participantes:
Al cierre de la bolsa de Shenzhen en la tarde del viernes 29 de abril de 2022
Todos los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa
8. 6 / F, Building 7, jiada Industrial Park, West Side of Honghu East Road, yanluo Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Sala de conferencias
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 recomendación sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe anual 2021
Caso
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de empresas para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
8.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral por las empresas y sus filiales a los bancos y la garantía de la empresa para las filiales √ aplicación de la línea de crédito integral
9.00 proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas
El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 12ª reunión del segundo Consejo de supervisión, y los directores independientes de la empresa presentarán sus cargos en la reunión en curso. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo 2 para más detalles), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por Los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax y rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 3 para más detalles) para su confirmación;
No se aceptará el registro telefónico de la reunión en curso, pero los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar los documentos originales pertinentes.
2. Tiempo de registro
El tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 12: 00 horas y 14: 00 a 17: 00 horas el domingo 8 de mayo de 2022. La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del domingo 8 de mayo de 2022.
3. Registration Location: Securities Department, 6th Floor, Building 7, jiada Industrial Park, West Side of Honghu East Road, Yanchuan Community, yanluo Street, Bao ‘an District, Shenzhen. Si se registra por carta, por favor marque “junta general anual 2021”.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Chen li
Dirección postal: Securities Department, 6th Floor, Building 7, jiada Industrial Park, West Side of Honghu East Road, yanluo Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Tel: 0755 – 29881808
Correo electrónico: [email protected].
5. Precauciones:
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes son sufragados por ellos mismos. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro. Proceso específico de participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico de la votación en línea se muestra en el anexo 1. Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia
Anexo 1, 15 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 351067, abreviatura de votación: “voto explícito”.
2. Presentación de las opiniones de voto
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es el proyecto de ley de votación no acumulativa, y los dictámenes de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
La votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 9.15 a 9.25, 9.30 a 11.30 y 13.00 a 15.00 horas, 9 de mayo de 2022. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 9 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisada en 2020) y obtener el “certificado Digital szse” o el “Código de servicio al inversor szse”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. Anexo 2:
Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Junta General anual de accionistas 2021
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. (documento de identidad no.) a representarme en la junta general anual de accionistas de 2021, a ejercer el derecho de voto sobre las diversas propuestas examinadas en la Junta y a firmar los documentos pertinentes.
El cliente votará sobre los siguientes proyectos de ley (Marque “√” en la votación correspondiente):
Observaciones
Cuestiones examinadas con el número de orden inverso
Una column a puede votar en contra
100 propuestas generales: todas las siguientes
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual sobre la empresa 2021 y 2021
Proyecto de ley sobre el resumen del informe
2.00 debate sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Caso
3.00 debate sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Caso
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de empresas para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
Sobre la solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales al banco
8.00 degree and the company provides Guarantee for subsidiaries to apply for Integrated Credit Line
Proyecto de ley de garantía
9.00 plan anual de remuneración de los supervisores de la empresa 2022
Si el obligado principal no da instrucciones específicas para votar sobre la propuesta mencionada, puede el obligado principal decidir por sí mismo votar: □ Sí □ No
Nombre del cliente:
Tipo de certificado del cliente: □ tarjeta de identidad □ licencia comercial
Número de certificado del cliente: número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente
