Código de valores: Fullink Technology Co.Ltd(301067) abreviatura de valores: Fullink Technology Co.Ltd(301067) número de anuncio: 2022 – 012 Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores se entregó a todos los supervisores por correo electrónico, Wechat y teléfono el 5 de abril de 2022. La reunión se celebró in situ el 15 de abril de 2022, con tres supervisores presentes y tres supervisores presentes. El Presidente de la reunión es el Sr. Tang haichun, Presidente de la Junta de supervisores. Los procedimientos de la reunión se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar las propuestas relativas al informe anual 2021 y al resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe financiero anual de 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe financiero final de la empresa 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las Disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas
Los miembros de la segunda Junta de supervisores son Tang haichun, Lin Wang y Liu xiaojuan. Los supervisores de la empresa, de conformidad con sus funciones específicas de gestión en la empresa, recibirán la remuneración correspondiente de conformidad con el contrato de trabajo y no recibirán más subsidios de supervisión. El plan de remuneración de los supervisores de la empresa se determina con referencia a las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria o escala y en combinación con el rendimiento de la empresa. El salario anual del supervisor incluye el salario básico, la bonificación de rendimiento, etc. el impuesto sobre la renta de las personas físicas es retenido y pagado por la empresa.
Este plan se lleva a cabo después de la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021, y expira automáticamente después de la aprobación del nuevo plan de remuneración. Antes de la entrada en vigor del programa, la empresa ha recibido una parte de la remuneración estándar 2021, que se ajustará en el pago mensual después de la entrada en vigor del programa para garantizar que la remuneración básica anual 2022 se lleve a cabo de conformidad con el programa. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de renovación de la institución de auditoría de la empresa en 2022 se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global por la empresa y sus filiales a los bancos y la garantía de la empresa para la aplicación de la línea de crédito global por las filiales
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las cuestiones de garantía previstas son útiles para resolver las necesidades de financiación del desarrollo empresarial de las filiales de la empresa, promover el desarrollo empresarial de las filiales y desempeñar un papel positivo en la expansión empresarial de la empresa. Los objetos asegurados son todas las filiales de propiedad total en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, la empresa tiene el control absoluto sobre ellos, el riesgo de garantía es controlable, mientras que el contenido de la garantía y el procedimiento de toma de decisiones se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, no causarán ningún efecto negativo en el funcionamiento normal y el desarrollo empresarial de la empresa, no dañarán los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la empresa “sobre la provisión de garantías a las filiales del anuncio previsto”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de la política contable de las empresas
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es el cambio de la empresa de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes publicados por el Ministerio de Finanzas, y que el cambio de la política contable se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas contables para las empresas comerciales, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable de la empresa.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores
Se anuncia
Junta de supervisores 15 de abril de 2022
