Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La Junta de supervisores de Fullink Technology Co.Ltd(301067) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) está integrada por tres supervisores, de los cuales dos accionistas representan a los supervisores y un empleado representa a los supervisores. La Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., y con la actitud de ser responsable ante todos los accionistas, desempeña concienzudamente sus responsabilidades. Ejercer su autoridad de manera independiente de conformidad con la ley para garantizar el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar los intereses de la empresa y los inversores. Los supervisores supervisan las actividades de producción y gestión de la empresa, las cuestiones importantes, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior mediante la participación sin derecho a voto en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, a fin de promover el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 es el siguiente: 1. El trabajo diario de la Junta de supervisores de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores celebró seis reuniones, en las que se examinaron las siguientes propuestas y se adoptaron resoluciones:
Nombre de la reunión
Propuesta de informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020
Propuesta de informe financiero final para 2020
Propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2021
Propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021
Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito, garantía y garantía conexa de la empresa a Citibank
Proyecto de ley de la segunda Junta de supervisores sobre la solicitud de crédito y garantía y garantía conexa de la empresa al DBS Bank
Proyecto de ley de la quinta reunión sobre la solicitud de crédito y garantía y garantía conexa de la empresa a China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito y garantía y garantía conexa de la empresa
Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito y garantía y garantía conexa de la empresa
Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito y garantía y garantía conexa de la empresa a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Propuesta sobre la confirmación de las transacciones conexas de la empresa en 2020
Propuesta de informe financiero de la empresa para 2020
Propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
Proyecto de ley de la segunda Junta de supervisores sobre la garantía de la empresa a la filial Guangdong zhiying Technology Co., Ltd.
Propuesta de la segunda Junta de supervisores para examinar el informe financiero del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021
Proyecto de ley de la séptima reunión sobre la solicitud de préstamo de la filial de propiedad total de la empresa a la sucursal de Huizhou y la garantía de la empresa y sus partes vinculadas
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
Proyecto de ley de la segunda Junta de supervisores sobre el uso de fondos propios para la gestión financiera encomendada
Proyecto de ley de la octava reunión sobre la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Proyecto de ley sobre el ajuste de los principales organismos de ejecución y los lugares de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de ley sobre la cobertura de divisas
Propuesta de la segunda Junta de supervisores sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
Novena sesión
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2021 y su resumen
Proyecto de ley de la segunda Junta de supervisores sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
Proyecto de ley de la décima reunión sobre la verificación de los objetivos de los incentivos del plan restringido de incentivos a las acciones para 2021
Proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las siguientes cuestiones de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la sociedad, partiendo de la salvaguardia efectiva de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, desempeñará seriamente las funciones del Consejo de supervisión y llevará a cabo una supervisión general del funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley, la situación financiera, la recaudación de fondos, las transacciones conexas y el control interno.
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa asistieron sin derecho a voto a todas las juntas de directores y accionistas de la empresa, supervisaron los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa, el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos y el sistema de control interno de la empresa. En 2021, el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa se ajustará estrictamente a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, el derecho de valores y los Estatutos de la empresa, y se aplicarán seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, las normas de funcionamiento, la diligencia debida y El sistema de control interno de la empresa se ha establecido. No se ha comprobado que los directores, los altos directivos y la empresa hayan violado las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, los Estatutos de la empresa o hayan perjudicado los intereses de los accionistas y los empleados.
2. Supervisar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores examinó y examinó cuidadosamente la situación financiera, la gestión financiera y los resultados de las operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe. Se considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el control financiero interno y el mecanismo de prevención de riesgos son sólidos, la situación financiera es buena, se ajusta a las normas contables pertinentes, se ajusta a la situación real de la empresa, puede reflejar con precisión la situación financiera de la empresa y los resultados de La gestión.
3. Transacciones conexas de la empresa
En 2021, todas las transacciones conexas de la empresa se ajustaron a los principios objetivos, justos y justos de las transacciones, no hubo ninguna situación injusta, de conformidad con los principios del mercado, no hubo transacciones internas, se aplicaron estrictamente las disposiciones de la Ley de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, se cumplieron Los procedimientos jurídicos correspondientes y no se dañaron los intereses de la empresa y los accionistas.
4. Adquisición y venta de activos por la empresa
En 2021, la empresa no adquirirá ni venderá activos.
5. Garantía externa de la empresa
En 2021, con el fin de apoyar el desarrollo de las filiales, la empresa proporcionó garantías a las filiales de propiedad total. La empresa llevó a cabo los procedimientos correspondientes para proporcionar garantías a las filiales de propiedad total, y puede controlar eficazmente los riesgos de las filiales de propiedad total. Además, la empresa no tiene ninguna otra garantía externa.
6. Control interno
La Junta de supervisores examinó el informe de autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa en 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Se considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente, garantizando la legalidad, la seguridad y la autenticidad de la gestión de la empresa y garantizando el Desarrollo Sostenible de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa es sólido y puede funcionar eficazmente sin defectos importantes. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración refleja la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa de manera exhaustiva, real y precisa.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando fielmente las funciones de la Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y sistemas pertinentes, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y supervisará e inspeccionará el funcionamiento de la Junta de Directores y el personal directivo superior de conformidad con la ley. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo la función de supervisión, desempeñará concienzudamente sus funciones, asistirá a la Junta Directiva, a la Junta General de accionistas y a las reuniones de oficina pertinentes de conformidad con la ley, dominará oportunamente la legalidad y el cumplimiento de las principales cuestiones de adopción de decisiones y los procedimientos de Adopción de decisiones de la empresa, promoverá la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normalizado de la gestión empresarial, mejorará la conciencia de la prevención de riesgos y protegerá eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Se informa de ello. Junta de supervisores
15 de abril de 2022
