Código de valores: Fullink Technology Co.Ltd(301067) abreviatura de valores: Fullink Technology Co.Ltd(301067) número de anuncio: 2022 – 011 Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración se entregó a todos los directores por correo electrónico, Wechat y teléfono el 5 de abril de 2022. La reunión se celebró el 15 de abril de 2022 a través de la comunicación in situ. La reunión debería incluir cinco directores presentes y cinco directores presentes. El Presidente de la reunión es el Sr. Lin Juan, el supervisor de la empresa, algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de esta reunión se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar las propuestas relativas al informe anual 2021 y al resumen del informe anual 2021 de la empresa;
El Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 en estricta conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, y el contenido del informe refleja la situación financiera real de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
El Sr. Xiao Jie, Director General de la empresa, llevó a cabo la labor pertinente en 2021 de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del Director General, y el Consejo de Administración estuvo de acuerdo con el informe de trabajo del Director General de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores y otras disposiciones pertinentes, aplicará todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, desempeñará concienzudamente sus Funciones y regulará continuamente la gobernanza empresarial. El Consejo de Administración preparó el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021” sobre el desempeño de sus funciones en 2021, que se presentará a todos los accionistas en la junta general anual de accionistas. El director independiente ha preparado el informe anual de declaración de funciones 2021, que se presentará a todos los accionistas en la junta general anual de accionistas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Sobre la base de los resultados de explotación y los datos financieros de la empresa en 2021, se elaboró el informe financiero final de la empresa en 2021 y se resumió el trabajo financiero y los ingresos y gastos financieros específicos en 2021. El contenido del informe refleja la situación financiera de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe financiero final de la empresa 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
En vista de las buenas condiciones actuales de producción y gestión de la empresa, la empresa, de conformidad con el principio de devolver a los accionistas y compartir los resultados de la gestión con los accionistas, en la premisa de garantizar el funcionamiento continuo y el desarrollo a largo plazo de la empresa, elaboró el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China y las “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen” emitidas por la bolsa de Shenzhen, as í como las directrices sobre el formato conexo, se ha preparado el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021” El contenido del informe refleja de manera veraz, exacta y completa la situación real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la autoevaluación del control interno de la empresa en 2021;
Desde su creación, de conformidad con las necesidades de desarrollo de la empresa y los requisitos de gobernanza empresarial, la empresa ha mejorado continuamente sus sistemas de control interno, inspeccionando y supervisando el establecimiento y la aplicación de diversos controles internos. El Consejo de Administración elaboró el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, y consideró que, al 31 de diciembre de 2021, la empresa había establecido un sistema razonable de control interno en todos los aspectos importantes y podía aplicarlo sin tropiezos. El contenido del informe refleja la situación del control interno de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Habiendo examinado la propuesta sobre el plan de remuneración anual de los directores de la empresa para 2022;
Los directores no independientes de la segunda Junta son Lin Juan, Xiao Jie y Song Yu.
Los directores no independientes, de conformidad con sus funciones específicas de gestión en la empresa, recibirán la remuneración correspondiente de conformidad con el contrato de trabajo y no recibirán más prestaciones de los directores. El plan de remuneración de los directores no independientes se determina con referencia a las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria o en una escala comparable y en combinación con el rendimiento de la empresa. El salario anual de los directores no independientes incluye el salario básico, la bonificación de rendimiento, etc., y el impuesto sobre la renta de las personas físicas es retenido y pagado por la empresa.
El segundo director independiente del Consejo de Administración adopta la forma de un subsidio fijo, la norma es 68.000 yuan al a ño (después de impuestos), y la empresa retendrá y pagará el impuesto sobre la renta individual. Los directores independientes no gozarán de otras prestaciones distintas de las prestaciones de los directores independientes.
Este plan se lleva a cabo después de la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021, y expira automáticamente después de la aprobación del nuevo plan de remuneración. Antes de la entrada en vigor del programa, la empresa ha recibido una parte de la remuneración estándar 2021, que se ajustará en el pago mensual después de la entrada en vigor del programa para garantizar que la remuneración básica anual 2022 se lleve a cabo de conformidad con el programa. Resultado de la votación: 0 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 5 votos.
The Independent Director issued relevant independent views on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ⅸ) Examen y aprobación del plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022;
El personal directivo superior nombrado por la segunda Junta Directiva es Xiao Jie, Song Yu, Chen yingmei y Chen yingyan. El personal directivo superior recibirá la remuneración correspondiente de conformidad con el contrato de trabajo, de conformidad con sus funciones específicas de gestión en la empresa. Si el personal directivo superior de la empresa ocupa simultáneamente el cargo de Director de la empresa, su remuneración se ejecutará sobre la base de la remuneración del puesto directivo que ocupe y no se pagará ninguna indemnización adicional al Director.
El plan de remuneración del personal directivo superior se determina con referencia a las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria o en una escala comparable y en combinación con el rendimiento de la empresa. El salario anual del personal directivo superior incluye el salario básico, la bonificación de rendimiento, etc. después de que el personal directivo superior obtenga el objetivo de funcionamiento anual de la empresa, el personal directivo superior puede pagar la bonificación de rendimiento individual dentro de un cierto límite. Al final de cada ejercicio contable completo, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración evaluará al personal directivo superior de la empresa de conformidad con el plan de actividades del año anterior y determinará específicamente la cuantía de los sueldos anuales y la forma de pago del personal directivo superior.
Si el personal directivo superior de la empresa abandona su puesto por razones de sustitución, reelección o renuncia durante el mandato, se calculará y distribuirá de acuerdo con su mandato real.
Antes de la entrada en vigor del programa, la empresa ha recibido la remuneración estándar 2021, que se ajustará en el pago mensual después de la entrada en vigor del programa para garantizar que la remuneración básica anual 2022 se lleve a cabo de conformidad con el programa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 2 votos.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022,
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) in 2021 Auditing Services work seriously, can be realistic to the 2021 Financial situation and Operational Achievements of the company Evaluation, complete the auditing work in Time. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualifications and CPA required to complete the auditing work of the company, and has Rich experience in Auditing the industry of the company. La empresa tiene previsto renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
The Independent Directors expressed their agreed prior approval opinion and independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral por la empresa y sus filiales a los bancos y la garantía de la empresa para la aplicación de la línea de crédito integral por las filiales”
Para satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento, la empresa y sus filiales solicitarán a algunos bancos la línea de crédito del grupo o de los bancos correspondientes en 2022, con un total de 300 millones de yuan. En virtud del crédito mencionado, la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía para las filiales de propiedad total Huizhou yaoying Precision Technology Co., Ltd., Guangdong zhiying Technology Co., Ltd., Guangdong Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la empresa “sobre la provisión de garantías a las filiales del anuncio previsto”.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables de las empresas;
El 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Finanzas publicó la circular sobre la revisión y publicación de las normas contables para las empresas comerciales no. 21 – arrendamiento financiero (caicai [2018] No. 35) (en adelante, las “nuevas normas de arrendamiento”). Las nuevas normas de arrendamiento exigen que las empresas que cotizan en bolsa tanto en el país como en el extranjero y las que cotizan en bolsa en el extranjero y utilizan las NIIF o las normas contables para las empresas para preparar los estados financieros entren en vigor el 1 de enero de 2019; Otras empresas que apliquen las normas contables para las empresas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. De conformidad con las directrices y notificaciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la empresa aplicará las nuevas directrices de arrendamiento a partir del 1 de enero de 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable de la empresa.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 en la Sala de juntas de la empresa el 9 de mayo de 2022 mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de abril de 2022
