Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas para la cotización”) Como directores independientes de Fullink Technology Co.Ltd(301067) \ \ \ \ \ \ \ Tras examinar cuidadosamente la información pertinente y escuchar las explicaciones de la dirección de la empresa, y sobre la base de un juicio independiente, objetivo e imparcial, se formularon las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, y a los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes. El plan se basa en la situación real de la empresa, tiene en cuenta las demandas razonables de los inversores y las necesidades de capital del desarrollo sostenible de la empresa, y no daña los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los pequeños y medianos inversores. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en 2021 se ajustarán a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y a las “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa” y otras disposiciones pertinentes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que no habrá irregularidades en el depósito y La preparación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 cumple los requisitos pertinentes de la bolsa de Shenzhen para el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe especial de 2021 sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Tras la verificación, en 2021 la empresa ha establecido un sistema de control interno que se ajusta a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los requisitos de las autoridades reguladoras de valores. Sobre la base de un juicio independiente, creemos que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y real. El personal de autoevaluación de la empresa ha llevado a cabo una inspección detallada de cada asunto incluido en el ámbito de la autoevaluación, el proceso de autoevaluación es legal y justo, y la conclusión de la autoevaluación es verdadera y eficaz.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable
Hemos verificado cuidadosamente la calificación profesional, la competencia profesional, la capacidad de protección de los inversores, la integridad y la independencia de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership). Después de la verificación, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) completó la auditoría con la debida diligencia y diligencia durante su mandato como organismo de Auditoría de la empresa en 2021, con el fin de garantizar la continuidad y la calidad de la auditoría anual de la empresa. Acordamos seguir contratando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
El plan de remuneración de los directores de la empresa 2022 se ajusta al nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa, as í como a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los estatutos y normas de la empresa, y es propicio para alentar a Los directores de la empresa a ser diligentes y responsables, y para el desarrollo a largo plazo de la empresa y regular la gobernanza. El plan no perjudica a la empresa ni a otros accionistas, en particular a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores para 2022.
Vi. Opiniones independientes sobre la propuesta de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022 el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022 se ajusta al nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y a la situación real de funcionamiento de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, as í como a los estatutos y reglamentos de la empresa, y es propicio para movilizar el entusiasmo del personal directivo superior de la empresa; Promover la eficiencia del trabajo y los beneficios empresariales de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa y sus filiales de solicitar una línea de crédito integral a los bancos y la garantía de la empresa para solicitar una línea de crédito integral a sus filiales
La empresa y sus filiales solicitan al banco una línea de crédito integral y la empresa proporciona garantías para que las filiales soliciten una línea de crédito integral con el fin de satisfacer las necesidades de capital para el desarrollo de la operación, mejorar la capacidad de desarrollo de las empresas relacionadas con las filiales, promover el desarrollo estable de las empresas relacionadas con las filiales, de conformidad con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y la estrategia general de desarrollo. El objeto de la garantía es la filial de propiedad total de la empresa, que puede controlar y prevenir eficazmente el riesgo de garantía. Los procedimientos de adopción de decisiones y examen y aprobación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y no perjudican a la sociedad ni a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales solicitarán al banco una línea de crédito integral en 2022 y la empresa proporcionará una garantía para que las filiales soliciten una línea de crédito integral.
Opiniones independientes sobre la propuesta de modificación de las políticas contables de las empresas
Tras el examen, creemos que el cambio de la política contable de la empresa es un cambio y un ajuste razonables de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, y que la aplicación del cambio de la política contable puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la política contable se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la sociedad. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este cambio de política contable.
Opinión independiente sobre la ocupación de fondos y la garantía de la empresa en 2021
Después de la verificación, creemos que: 2021 la empresa no tiene accionistas controladores y otras partes relacionadas con la ocupación no operativa de los fondos de la empresa, ni este año o el año anterior se produjo hasta el año en curso para continuar las violaciones de la garantía.
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Hao Ying
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Qi Li
