Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Fullink Technology Co.Ltd(301067) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período que abarca el informe, cumplí concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas y otras disposiciones pertinentes, y cumplí escrupulosamente sus obligaciones, con diligencia y diligencia, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y expresé opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa. Ha desempeñado plenamente el papel de los directores independientes y de los comités profesionales y ha defendido eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. El informe sobre la labor realizada en 2021 es el siguiente:
Asistencia y votación
En la actualidad, la empresa cuenta con dos directores independientes, que alcanzan más de un tercio del número total de directores de la empresa y cumplen los requisitos para establecer un sistema de directores independientes para las empresas que cotizan en bolsa.
Asistencia a la reunión
El funcionamiento normal de la empresa durante el desempeño de sus funciones, la convocación de la Junta de directores y la Junta General de accionistas se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes. He estudiado y examinado cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de Síndicos, no he encontrado ninguna violación de las leyes y reglamentos, ni he encontrado ninguna situación que ponga en peligro los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que no hay objeciones a las propuestas de examen.
Durante su mandato, la empresa celebró seis reuniones de la Junta. Asistí personalmente a seis reuniones de la Junta de Síndicos, tanto in situ como por correspondencia, sin ausentarme ni encomendar a ningún otro director independiente que asistiera a la reunión y ejerciera su derecho de voto.
Durante su mandato, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas, a saber, la junta general anual de accionistas de 2020, la primera junta general provisional de accionistas de 2021 y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021.
Durante el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se convocaron de conformidad con los procedimientos legales, y no tengo ninguna objeción a las diversas propuestas ni a otras cuestiones de la empresa.
Ii) Asistencia a los comités profesionales
Como coordinador (o miembro) del segundo Comité de auditoría y del segundo Comité de remuneración y evaluación, el grupo activo
El Comité de auditoría de 2021 examinó el proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones conexas en 2020, el proyecto de ley sobre las transacciones conexas cotidianas previstas en 2021, el proyecto de ley sobre el informe financiero de la empresa en 2020, el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de auditores externos en 2021, el Proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de la empresa, el proyecto de ley sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios. El proyecto de ley sobre el ajuste de la parte principal y el lugar de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021, etc., comprenderá en detalle la situación financiera y el funcionamiento de la empresa y supervisará la situación financiera y el Funcionamiento de la empresa; En el proceso de auditoría anual, se comunica con la CPA para comprender la Organización de la auditoría, los puntos clave de la auditoría y el progreso de la auditoría. En la reunión anual del Comité de remuneración y evaluación de 2021 se examinó la propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021, la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021, la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021 (proyecto) y su resumen, se examinaron las normas anuales de evaluación del desempeño de la empresa y se supervisó y verificó la remuneración y las prestaciones de los directores y el personal directivo superior de la empresa. Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los requisitos del sistema empresarial, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las leyes, los reglamentos y las disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, he realizado una comprensión y supervisión cuidadosas del funcionamiento de la empresa en 2021, y durante la reunión del Consejo de Administración, he examinado cuidadosamente diversas propuestas y emitido opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, como se indica a continuación:
1. On 26 January 2021, at the seventh meeting of the Second Board of Directors of the company, the salary of Directors and Supervisors in 2021, the salary of Senior Managers in 2021, The Daily related transactions in 2021, the Credit and guarantee application by the company to Citibank, the related guarantee, the Credit and guarantee application by the company to DBS Bank, the related guarantee, the Confirmation of related transactions by the company in 2020, the Corporate Internal Control Self – Assessment Report, En 2021 se emitieron opiniones independientes sobre la renovación de la auditoría de la empresa.
2. En la décima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 24 de septiembre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el uso de los fondos propios de la empresa para la gestión financiera encomendada, el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo, el ajuste de La parte principal y el lugar de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la propuesta de llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas.
3. En la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 16 de diciembre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 (proyecto) y su resumen, las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021, la solicitud a la Junta General de accionistas de la empresa de que autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos a las acciones y el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para complementar permanentemente los fondos de liquidez.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, fui a la empresa y a la base de producción muchas veces para realizar visitas sobre el terreno, comunicaciones, seguimiento y comprensión de la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y la situación financiera; Y a través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal relacionado de la empresa, prestar atención al entorno externo y al impacto de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes de los medios de comunicación y la red a la empresa, y conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa. Al mismo tiempo, como convocante del Comité de nombramientos, estoy profundamente familiarizado con la situación de los directores y el personal directivo superior de la empresa mediante el trabajo diario y la participación del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, a fin de lograr una mejor situación en la nominación de los directores y el personal directivo superior y hacer propuestas de nombramiento eficaces.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas
1. Prestar atención al funcionamiento normal y al funcionamiento diario de la empresa
Durante el período que abarca el informe, seguí prestando atención al funcionamiento normal de la empresa y a la adopción de decisiones cotidianas sobre cuestiones relacionadas con la comunicación activa con los directores, ejecutivos y supervisores de la empresa, a fin de obtener la información y los datos necesarios para la adopción de decisiones y comprender oportunamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y los posibles riesgos operacionales.
2. Prestar atención a la normalización de la divulgación de información de las empresas
Durante el período que abarca el informe, fui informado oportunamente del Estado de funcionamiento diario de la empresa y de los posibles riesgos de funcionamiento, insté a la empresa a que cumpliera estrictamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre divulgación de información y las disposiciones pertinentes del sistema interno de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa en 2021. Para garantizar que todos los accionistas conozcan el Estado de funcionamiento de la empresa a tiempo.
3. Capacitación y aprendizaje
Como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa, he obtenido el certificado de calificación de director independiente y tengo una comprensión completa de todos los sistemas de gestión de la empresa.
Al participar activamente en la formación pertinente organizada por la empresa y la organización patrocinadora de diversas maneras, he seguido estudiando, profundizando mi comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando mi capacidad como director independiente de la empresa para desempeñar sus funciones y proteger los intereses de la empresa y los accionistas.
Otros asuntos
En 2021, el funcionamiento de la empresa es bueno, la convocación y celebración de la Junta de directores y la Junta General de accionistas se ajustan a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales cumplen los procedimientos pertinentes y las obligaciones de divulgación de información. Por lo tanto, en 2021 no propuse convocar el Consejo de Administración, no propuse el despido de la empresa contable, no propuse la contratación independiente de organismos de auditoría externa y órganos consultivos, no propuse convocar una junta general provisional de accionistas al Consejo de Administración, etc.
Por último, gracias al personal pertinente de la empresa por su apoyo y cooperación. Seguiré actuando de buena fe y diligencia, de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas pertinentes de la empresa, cumpliendo concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, desempeñando plenamente su papel y salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por la presente declaro mi cargo.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del informe anual de los directores independientes para 2021)
Directores independientes:
Hao Ying
Fecha: 2022
