Código de valores: Jsti Group(300284) abreviatura de valores: Jsti Group(300284) número de anuncio: 2022 – 020 Jsti Group(300284)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Con el fin de respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores y mejorar la participación de los pequeños y medianos inversores en las resoluciones de la Junta General de accionistas de la empresa, la Junta General de accionistas llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa que cotiza en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
2. De conformidad con el acuerdo marco de cooperación firmado el 21 de agosto de 2020 por Fu Guanhua, Wang Junhua, Guangzhou Zhujiang Industrial Group Co., Ltd. Y su agente concertado, Guangzhou state owned Industry Development M & a Fund Partnership (Limited Partnership), el acuerdo complementario del acuerdo marco de cooperación firmado el 3 de enero de 2021, y Las cartas de confirmación de Fu Guanhua y Wang Junhua sobre la renuncia a algunos derechos de voto y el compromiso de no solicitar el control de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, la “Carta de confirmación”) emitidas por Wang Junhua el 26 de marzo de 2021 estipulan que Fu Guanhua y Wang Junhua renunciarán a sus 75 millones de acciones, respectivamente, a condición de que se cumplan las condiciones restrictivas mencionadas en el acuerdo pertinente y la Carta de confirmación. El derecho de voto de 51 millones de acciones comienza el 22 de enero de 2021, fecha en que la Junta General de accionistas de la empresa examina y aprueba los asuntos de esta emisión, y termina el 22 de enero de 2021, fecha en que Pearl River Industrial Group ya no es el mayor accionista de la empresa. A partir de la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas, las acciones mencionadas se encuentran todavía en el período de renuncia. Esos accionistas no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
3. En esta propuesta de la Junta General de accionistas, los accionistas afiliados de las propuestas 7 y 10 deben abstenerse de votar. Los accionistas afiliados que deban abstenerse de votar no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
El 17 de abril de 2022 se celebró la quinta reunión del quinto Consejo de Administración, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el viernes 13 de mayo de 2022.
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa (tras deliberar y aprobar en la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decide convocar la Junta General de accionistas)
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc. 4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 13 de mayo de 2022, 14: 30.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 13 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 13 de mayo de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para celebrar la reunión.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 6 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, piso 4, empresa no. 8, fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
7.00 sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Un proyecto de ley predecible
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de créditos y garantías consolidados de empresas y filiales para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
10.00 proyecto de ley sobre la remuneración y el plan de evaluación de los directores y supervisores para 2022
Las propuestas anteriores se han examinado en la quinta reunión del quinto Consejo de Administración y en la cuarta reunión del quinto Consejo de supervisión.
A través de, el contenido específico se detalla en la divulgación de la empresa el mismo día en la red de información de marea & http://www.cn.info.com.cn. Fase
Guan Gong informa.
En la propuesta anterior, la propuesta 8 es una resolución especial de la Junta General de accionistas y debe ser aprobada por los accionistas presentes.
Aprobada con más de dos tercios de los derechos de voto. Cualquier otra propuesta que no sea la mencionada propuesta 8 será aprobada en la Junta General de accionistas.
Queda aprobada la resolución.
Entre las propuestas anteriores, las propuestas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 se refieren a las pequeñas y medianas inversiones afectadas por las opiniones expresadas por los directores independientes.
Cuestiones importantes relativas a los intereses de los inversores. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la cotización en bolsa de Shenzhen
Directrices para la autorregulación de las empresas no. 2 – requisitos para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de las empresas,
La sociedad ejercerá presión sobre los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas y los directores de la sociedad que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad);
Los resultados de la votación de los accionistas distintos de los supervisores y altos directivos se contabilizarán por separado y se revelarán.
En las propuestas anteriores, los accionistas afiliados de las propuestas 7 y 10 deben abstenerse de votar. Accionistas vinculados que deben abstenerse de votar
No se aceptará ninguna delegación de otros accionistas para votar.
De conformidad con el acuerdo marco de cooperación firmado el 21 de agosto de 2020 por Fu Guanhua, Wang Junhua, Guangzhou Zhujiang Industrial Group Co., Ltd. Y sus socios, Guangzhou state owned Industry Development M & a Fund Partnership (Limited Partnership), el acuerdo complementario del acuerdo marco de cooperación firmado el 3 de enero de 2021, y Las cartas de confirmación de Fu Guanhua y Wang Junhua sobre la renuncia a algunos derechos de voto y el compromiso de no solicitar el control de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, la “Carta de confirmación”) emitidas por Wang Junhua el 26 de marzo de 2021 estipulan que Fu Guanhua y Wang Junhua renunciarán a sus 75 millones de acciones, respectivamente, a condición de que se cumplan las condiciones restrictivas mencionadas en el acuerdo pertinente y la Carta de confirmación. El derecho de voto de 51 millones de acciones comienza el 22 de enero de 2021, fecha en que la Junta General de accionistas de la empresa examina y aprueba los asuntos de esta emisión, y termina el 22 de enero de 2021, fecha en que Pearl River Industrial Group ya no es el mayor accionista de la empresa. A partir de la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas, las acciones mencionadas se encuentran todavía en el período de renuncia. Esos accionistas no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Antes de que expire el plazo de inscripción, los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta, correo electrónico o fax, que prevalecerá sobre la recepción por la sociedad dentro del plazo de inscripción. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el poder notarial (anexo II) y el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para su confirmación.
2. Hora de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 13: 00 – 17: 00 PM, 9 de mayo de 2022
3. Lugar de registro: Secretaría del Consejo de Administración de la empresa (No. 8, fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing)
4. Precauciones:
El original o una copia de los documentos justificativos mencionados podrán presentarse en el momento de la inscripción, pero el original deberá presentarse en la tarjeta de identidad y el poder notarial (anexo II) de los participantes en la reunión;
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
5. Información de contacto de la Junta General de accionistas:
Contactos: pan lingsong, Yao Xiaoping
Tel.: 025 – 86576542
Fax: 025 – 86576666
Dirección de contacto: Secretary Department of the Board of Directors of the Company (No. 8, fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing)
Código postal: 210019
6. Se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
7. Nota especial: con el fin de cooperar con la labor actual del Gobierno en materia de prevención de epidemias, proteger la salud y la seguridad de los accionistas y los participantes, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas que elijan participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas y agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ, además de cumplir con los requisitos de prevención y control de epidemias del Gobierno, también deben cooperar con el personal in situ para llevar a cabo la gestión y el control de epidemias, hacer un buen trabajo en la detección de temperatura corporal, mostrar Código de salud, Código de viaje y otras medidas de prevención de epidemias, los accionistas y agentes de accionistas que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
2. Resolución de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo II: poder notarial;
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350284
2. Votación abreviada: votación suko
3. Rellene el voto.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, rellenando los dictámenes de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
Duplicación de la propuesta general y la propuesta concreta por los accionistas
