Informe anual de los directores independientes 2021
Representantes de los accionistas:
Como director independiente de Jsti Group(300284) (en lo sucesivo, « La empresa»), nos atenemos estrictamente a
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de Shenzhen
Guidance for Standardized Operation of GEM Listed Companies in shenzhen Stock Exchange, Listing of GEM Stock in shenzhen Stock Exchange
Normas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes de la sociedad
En 2021, el director independiente desempeñará sus funciones fielmente, diligentemente y con la debida diligencia.
Independencia y profesionalidad, verificación necesaria de las cuestiones examinadas, independencia, objetividad e imparcialidad
El juicio no se ve afectado por los principales accionistas y la dirección de la empresa, y los intereses de la empresa y los accionistas se salvaguardan eficazmente. El informe sobre nuestro desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia a los períodos de sesiones en 2021
En 2021, como directores independientes, nos adherimos estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y la empresa.
“Sistema de trabajo de directores independientes” y otras disposiciones pertinentes, en línea con la actitud responsable de la empresa, los accionistas, concienzudamente, diligentemente
Ha desempeñado sus funciones como director independiente y ha participado en las reuniones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y los comités profesionales a tiempo.
Participar activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, emitir dictámenes independientes de conformidad con la ley y mantener activamente a la empresa y a todos los accionistas
Derechos e intereses legítimos; Y comprender plenamente el Estado de funcionamiento de la empresa, la construcción del sistema de control interno y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración.
Por último, se formulan sugerencias y sugerencias razonables para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa. Durante el período que abarca el informe, asumimos nuestras funciones
La situación es la siguiente:
Asistirá en persona a la Comisión dos veces consecutivas asistirá a la Junta de Síndicos que asista exclusivamente a la Junta de Síndicos
Zhao Shuming 8 8 0 0 no 4 4 4
Li wenzhi 8 8 0 0 no 2 2 2
Zhu Jian 8 8 0 0 no 5 5 3
Zhang Hanyu 3 3 0 0 no 0 01
Yang Xiong 3 3 0 0 no 0 01
Sha Hui 3 3 0 0 no 0 01
Opiniones independientes y opiniones de auditoría ex ante
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes
Durante el período que abarca el informe, emitimos opiniones independientes y opiniones de auditoría previa sobre las siguientes cuestiones pertinentes de la empresa.
Tiempo de reunión para expresar opiniones independientes y opiniones de auditoría previa
1. En la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 21 de agosto de 2020, la empresa examinó y aprobó, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios y las propuestas conexas. En la actualidad, la cuestión está avanzando activamente. 1. The Independent opinion of the company to issue shares to specific objects in this time on the preplan of the GEM (Revised draft) to issue shares to specific objects in this time; 2. The demonstration and Analysis Report on the Scheme of issuance of shares issued by the company to specific objects issuing Stock Group Co., Ltd. GEM to specific Project demonstration and Analysis Report (Revised draft) 3. The Independent opinion Report on the Fourth Board item Report of the Special Report on the Use of the previous raised funds of the company 4. Sobre la dilución de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la dilución de las acciones emitidas a determinados destinatarios, el rendimiento al contado, el rendimiento del 4 de marzo de la reunión, las medidas de llenado y los compromisos de los sujetos pertinentes (proyecto de documento sobre la revisión de las medidas de llenado y los compromisos de los sujetos pertinentes) La revisión de la opinión independiente se basa en las leyes y reglamentos pertinentes y en el estado detallado de las pérdidas y ganancias no recurrentes de la empresa, de conformidad con su propia situación real, de conformidad con el plan de desarrollo a largo plazo de la opinión de la empresa y los intereses de todos los accionistas 6, sobre El ajuste del informe de autoevaluación del control interno de la empresa.
Opinión independiente 2. Los documentos sobre la convocación del primer plan provisional de acciones de la empresa en 2021 se ajustan al derecho de sociedades, la propuesta de la Junta General de accionistas, la Ley de valores y las medidas administrativas. Disposiciones de las normas de aplicación y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. La emisión de acciones por la empresa a un objetivo específico es beneficiosa para promover el desarrollo a largo plazo de la empresa, mejorar aún más la competitividad básica de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
1. The Company and Guiyang xiaowanhe Ecological Environment Co., Ltd., baizhitian Reservoir project construction management Co., Ltd., Jiangsu xialiuwei Port project construction management Co., Ltd., and China Electric Power 1, Las transacciones conexas entre la empresa y Guiyang xiaowan hesheng Construction (Guangdong) Zhongkai Expressway Co., Ltd. En el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración Environment Co., Ltd. En relación con las transacciones conexas, son todas las transacciones conexas realizadas por la empresa para la continuación de la 23ª reunión en 2021 3, Con respecto a la confirmación complementaria de las transacciones normales entre la empresa y otras empresas del proyecto que se hayan celebrado con esas empresas del proyecto como resultado de la licitación pública de opiniones independientes sobre las transacciones con partes vinculadas antes de que esas empresas se convirtieran en partes vinculadas de la empresa, celebrada el 10 de marzo de la reunión 3, en relación con el contrato especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, Se basa en la opinión independiente del informe de la empresa sobre las necesidades operacionales de los proyectos y desempeña un papel positivo en el mantenimiento del desarrollo estable de las operaciones de la empresa. El principio de fijación de precios de las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas se basa en el precio de mercado, el precio es justo, refleja el principio de comercio justo y consenso, no perjudica a la empresa ni a toda la empresa.
La situación de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, no afecta a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa. La empresa confirma además que esas transacciones conexas cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los estatutos.
2, La actualización del informe especial de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente se ajusta a las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente. Las disposiciones y requisitos pertinentes de la [zjdz [2007] No. 500] reflejan verdadera, exacta y completamente el período terminado el 31 de diciembre de 2020.
