Código de valores: Jsti Group(300284) valores abreviados: Jsti Group(300284) número de anuncio: 2022 – 013
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió a todos los supervisores por comunicación el 7 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 17 de abril de 2022 mediante una reunión in situ y una reunión de comunicación. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Hui, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021, publicado el mismo día por la red de información de marea.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Plan de distribución de beneficios 2021” de la empresa coincide con el crecimiento del rendimiento de la empresa, se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el “Plan de retorno de los dividendos de los accionistas (2020 – 2022) (versión revisada)”, tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa utilizará los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista del GEM, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la recaudación de fondos por las empresas. No existe ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de la inversión del capital recaudado o en detrimento de los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno, que se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y pueden aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta al principio de cautela, a las normas contables para las empresas, a las normas contables para las empresas y a la situación real de los activos de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones de la Junta sobre esta cuestión es legal y se basa plenamente en que la provisión para el deterioro del valor de los activos puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa y está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos antes mencionada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y que la ejecución de las transacciones cotidianas entre las partes vinculadas en 2021 se lleva a cabo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. En 2022, se prevé que el procedimiento de examen y aprobación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas se ajuste a las disposiciones pertinentes, que el comportamiento de las transacciones sea razonable y que los precios de las transacciones se ajusten a los principios del mercado.
La Sra. Zhong Xiaoping, supervisora asociada, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la solicitud de crédito consolidado y cuestiones de garantía de la empresa y sus filiales para 2022”
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido pertinente de las cuestiones relativas a la solicitud de crédito y garantía generales de la empresa y sus filiales en 2022 se ajusta a las necesidades diarias de capital de la empresa y sus filiales, y que el riesgo es controlable, lo que contribuye a mejorar la eficiencia y la Rentabilidad de la empresa y sus filiales, y no perjudica los intereses de la empresa y sus accionistas, y está de acuerdo con las cuestiones relativas al crédito y la garantía antes mencionadas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, como organismo de auditoría de la empresa en 2021, la empresa de contabilidad pública tianheng (Asociación General Especial) puede desempeñar sus funciones de auditoría con diligencia y diligencia, honestidad y credibilidad en el proceso de auditoría de la empresa, evaluar objetivamente la situación financiera y los resultados de Las operaciones de la empresa de conformidad con las normas profesionales y las normas éticas de la CPA y emitir opiniones de auditoría independientes. Acordó renovar el nombramiento de tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, con un período de un a ño a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas, y una tasa anual de auditoría de 1,5 millones de yuan para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración y evaluación de los directores y supervisores para 2022
El plan de remuneración y evaluación de los directores y supervisores de la empresa para 2022 es el siguiente:
1. Los directores no independientes (directores internos) que ocupen puestos directivos de la empresa recibirán la remuneración correspondiente de acuerdo con sus puestos, y el nivel de remuneración estará vinculado a su responsabilidad, riesgo y rendimiento operativo, y no se les pagará ningún subsidio adicional; Los directores no independientes (directores externos) que no presten servicios en la empresa no reciben prestaciones de los directores en la empresa.
2. The Independent Director allowance is 120000 yuan per year (before tax), and the Individual Income Tax involved shall be collected by the company. La sociedad sufragará los gastos razonables de los directores independientes necesarios para desempeñar sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
3. Los supervisores que ocupen puestos directivos de la empresa recibirán la remuneración correspondiente de acuerdo con sus puestos y no recibirán más subsidios de supervisión. La remuneración de los supervisores consiste en la remuneración básica y la remuneración basada en el desempeño. La remuneración básica se determina sobre la base de las normas de remuneración similares del mercado, teniendo en cuenta factores como la posición, la responsabilidad y la capacidad, y la remuneración basada en el desempeño se determina sobre la base de los resultados anuales de la evaluación del desempeño. Resultado de la votación: Dado que el proyecto de ley está relacionado con los intereses de todos los supervisores, todos ellos son supervisores afiliados y todos los supervisores afiliados se abstienen de votar, el proyecto de ley se presenta directamente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 17 de abril de 2022
