Código de valores: Jsti Group(300284) abreviatura de valores: Jsti Group(300284) número de anuncio: 2022 – 012 Jsti Group(300284)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se notificó por comunicación a todos los directores el 7 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 17 de abril de 2022 mediante reuniones sobre el terreno y reuniones de comunicación. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Li Dapeng, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, a la que asistieron todos los supervisores y algunos altos directivos de la empresa, y la reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de La empresa.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe del Presidente sobre la labor realizada en 2021,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, véase el informe anual de trabajo de la Junta de directores 2021, publicado el mismo día por la red de información de marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual sobre el desempeño de los directores independientes para 2021
El Sr. Zhao Shuming, el Sr. Li wenzhi, el Sr. Zhu jianjian y la Sra. Zhang Hanyu, el Sr. Yang Xiong y el Sr. Sha Hui, directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, presentaron el informe anual de los directores independientes 2021 al Consejo de Administración de la empresa, que se presentará en la Junta General de accionistas de 2021. Para más detalles, véase el informe anual de los directores independientes 2021 publicado el mismo día por Juchao Information Network.
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, publicados el mismo día por la red de información de marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, véase el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021, publicado el mismo día por la red de información de marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa obtuvo un beneficio neto de 471906.677,07 yuan y un beneficio neto de 116753.784,08 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz en 2021 se asignará a la reserva legal de excedentes por valor de 1.167378,41 Yuan, el beneficio no distribuido a principios de año por valor de 1.236331.897,18 yuan y el dividendo en efectivo distribuido a Los accionistas en 2021 por valor de 1.146258.884,27 Yuan.
Teniendo en cuenta el estado actual de funcionamiento y las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, de conformidad con los Estatutos de la empresa y el plan de dividendos de los accionistas (2020 – 2022), el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: se propone distribuir 1,18 Yuan (incluidos impuestos) de dividendos en efectivo a todos los accionistas sobre la base del capital social total de 12.628277.774 acciones hasta el 31 de diciembre de 2021 y 14.901677,33 Yuan (incluidos impuestos) de dividendos en efectivo por cada 10 acciones. En caso de que el capital social total de la sociedad cambie durante el período comprendido entre la divulgación y la aplicación del plan de distribución debido a la inclusión de nuevas acciones en la lista, la concesión de derechos de emisión mediante incentivos de capital, la conversión de bonos convertibles en acciones y la recompra de acciones, la sociedad se propone mantener la proporción de distribución sin cambios y ajustar el importe total de la distribución en consecuencia. Para más detalles, véase el plan de distribución de beneficios para 2021, publicado el mismo día por la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
According to “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Regulations
El Consejo de Administración de la empresa preparó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021, y contrató a la empresa de contabilidad tianheng (Asociación General Especial) para que emitiera el informe de garantía sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (No. 2022) 00501). Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y el informe de garantía sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, que se publicaron en la misma fecha en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
De conformidad con las normas básicas para el control interno de las empresas y sus directrices complementarias, as í como con los requisitos pertinentes de las directrices para el control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, y en combinación con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de las empresas, y sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, la empresa ha preparado el informe anual de autoevaluación del control interno 2021. Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado el mismo día por la red de información Juchao. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
De conformidad con las normas contables para las empresas y las normas y reglamentos financieros de la empresa, y sobre la base del principio de prudencia, la empresa ha realizado un inventario general de las cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, existencias, activos fijos, obras de construcción en curso, activos intangibles, buena voluntad y otros activos en el ámbito de los estados financieros consolidados hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que corresponde a la posibilidad de recuperación de los ingresos, el valor realizable neto de las existencias, los activos fijos, las obras de construcción en curso, El importe recuperable de los activos intangibles y del Fondo de comercio se evalúa y analiza plenamente. Sobre la base de los resultados de la evaluación y el análisis, la empresa y sus filiales realizan un inventario general de los activos (incluidas las cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, el inventario y los activos intangibles) que pueden mostrar signos de deterioro a finales de 2021 y realizan pruebas de deterioro del valor de los activos, por lo que la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 asciende a 4.097535.276,23 Yuan.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, publicado el mismo día por la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Para más detalles, véase el anuncio sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022, publicado el mismo día por la red de información Juchao.
Los directores asociados, el Sr. Zheng Hongwei, el Sr. Wu Xiang y la Sra. Huang qingqin, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre la solicitud de crédito amplio y cuestiones de garantía de la empresa y sus filiales para 2022”
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que la empresa y sus filiales soliciten al Banco en 2022 un crédito global (incluido el préstamo de capital de trabajo, la aceptación bancaria y la Carta de garantía) por un importe no superior a 119345 millones de yuan, y el importe de la garantía no excederá de 2258,5 millones de yuan (incluida la garantía de la empresa y sus filiales, la garantía mutua entre la empresa y sus filiales y la garantía mutua entre las filiales). Además, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa y al Director General a firmar todos los documentos jurídicos pertinentes dentro de la línea de crédito global y la línea de garantía antes mencionada, y el período de autorización comenzará a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 a la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa y sus filiales sobre la solicitud de crédito y garantía en 2022, publicado el mismo día por la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022,
Tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) has been qualified for Engaging in Securities and futures Related Business. In providing the auditing Service for the Annual Report of 2021 for the company, it has performed the relevant Auditing and Communication Work with strict diligence, followed Independent, objective and impartial Professional Norms, and agreed to renew tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) as the auditing Institution of the Company for 2022. El plazo de nombramiento es de un año a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas, y los gastos de auditoría para 2022 se fijarán en 1,5 millones de yuan. Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022, publicado el mismo día por la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración y evaluación de los directores y supervisores para 2022
El plan de remuneración y evaluación de los directores y supervisores de la empresa para 2022 es el siguiente:
1. Los directores no independientes (directores internos) que ocupen puestos directivos de la empresa recibirán la remuneración correspondiente de acuerdo con sus puestos, y el nivel de remuneración estará vinculado a su responsabilidad, riesgo y rendimiento operativo, y no se les pagará ningún subsidio adicional; Los directores no independientes (directores externos) que no presten servicios en la empresa no reciben prestaciones de los directores en la empresa.
2. The Independent Director allowance is 120000 yuan per year (before tax), and the Individual Income Tax involved shall be collected by the company. La sociedad sufragará los gastos razonables de los directores independientes necesarios para desempeñar sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
3. Los supervisores que ocupen puestos directivos de la empresa recibirán la remuneración correspondiente de acuerdo con sus puestos y no recibirán más subsidios de supervisión. La remuneración de los supervisores consiste en la remuneración básica y la remuneración basada en el desempeño. La remuneración básica se determina sobre la base de las normas de remuneración similares del mercado, teniendo en cuenta factores como la posición, la responsabilidad y la capacidad, y la remuneración basada en el desempeño se determina sobre la base de los resultados anuales de la evaluación del desempeño.
Resultado de la votación: Dado que el proyecto de ley está relacionado con los intereses de todos los directores, todos ellos son directores afiliados y todos los directores afiliados se abstienen de votar, el proyecto de ley se presenta directamente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración y evaluación del personal directivo superior para 2022, el plan de remuneración y evaluación del personal directivo superior de la empresa para 2022 es el siguiente:
La remuneración de los ejecutivos de la empresa es anual. El nivel de remuneración anual del personal directivo superior está vinculado a las responsabilidades, los riesgos y el desempeño operacional. La remuneración anual del personal directivo superior se compone de la remuneración básica y la bonificación por desempeño, y la remuneración básica se determina teniendo en cuenta la posición, la responsabilidad, la capacidad y el mercado de la remuneración. Las bonificaciones de rendimiento se determinarán sobre la base de los resultados de la evaluación general de la actuación profesional de cada puesto y del logro de los objetivos de la empresa.
Dado que el proyecto de ley está relacionado con los intereses del Sr. Zhu xiaoning, Presidente del Consejo de Administración, y el Sr. Zhu xiaoning es Director Asociado, se abstiene de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021,
El Consejo de Administración de la empresa celebrará la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el viernes 13 de mayo de 2022, a las 14.30 horas, en la Sala 1 de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021, publicado el mismo día por la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de abril de 2022
