Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La Junta de supervisores de la empresa se atendrá estrictamente a la Ley de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa en 2021.
Estipular que, en principio, la protección de los intereses de la sociedad y de los derechos e intereses legítimos de los accionistas debe ser diligente y diligente, y ha participado en todas las juntas generales de accionistas;
Asistir a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto, supervisar los procedimientos de adopción de decisiones y el cumplimiento de las principales cuestiones de la empresa, y
Se examinó la situación financiera y la preparación de informes financieros y se encomendaron responsabilidades a los directores, administradores y otros funcionarios superiores.
Supervisar la situación y desempeñar eficazmente las funciones de la Junta de supervisores.
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró 10 reuniones, examinó y aprobó 38 proyectos de ley.
Los procedimientos de convocatoria y votación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otros documentos jurídicos y normativos.
Set. Los detalles de la reunión son los siguientes:
Calendario de los períodos de sesiones
1. Proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico (versión revisada) 2. Proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico (versión revisada)
4 de enero de 2021 3. Propuesta sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
15ª reunión 4. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios, las medidas de reposición y los compromisos conexos de los sujetos (versión revisada)
5. Proyecto de ley sobre la cuenta de pérdidas y ganancias no periódicas de la empresa
6. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de las empresas
Propuesta sobre la autenticidad, exactitud e integridad del folleto
16ª reunión
1. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Propuesta de la 17ª reunión sobre la confirmación complementaria de las transacciones conexas entre la empresa y Guiyang xiaowanhe Ecological Environment Co., Ltd.
3. Proyecto de ley sobre la confirmación complementaria de las transacciones conexas entre la empresa y otras empresas del proyecto
1. Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
2. Texto completo y resumen del informe anual 2020
3. Informe del primer trimestre de 2021
Cuarto Consejo de supervisión 4. Informe financiero final para 2020
18ª reunión 19 de abril de 2021 5. Plan de distribución de beneficios para 2020
6. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
7. Informe de autoevaluación del control interno para 2020
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2021
9. Proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa y sus filiales de créditos y garantías consolidados para 2021
10. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020
11. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
12. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
13. Informe de autoevaluación del control interno correspondiente al primer trimestre de 2021
14. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración y evaluación de los directores y supervisores para 2021
15. Proyecto de ley sobre la renovación y prórroga de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
1. Proyecto de ley sobre el ajuste del precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios y el importe total de los fondos recaudados tras la aplicación de la distribución de los intereses en 2020
2. Proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios (segunda revisión)
Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios, las medidas de reposición y el compromiso del Organismo de 15 de junio de 2021 (segunda revisión)
4. Proyecto de ley sobre el “Informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios” (segunda revisión)
5. Proyecto de ley sobre el “Informe de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios (segunda revisión)”
1 de agosto de 2021, informe semestral 2021
20ª sesión
Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de supervisores no representativos del personal para la Quinta Junta de supervisores
Propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Primera reunión
Informe del tercer trimestre de 2021
Segunda reunión 24 de octubre de 2021 2. Proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados y los gastos de emisión pagados para los proyectos de inversión pre – recaudados
El 14 de diciembre de 2021, la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores, la tercera reunión de la “propuesta sobre el cambio de la estimación contable de la provisión para deudas incobrables en las cuentas por cobrar de las empresas de contratación de proyectos” y la “propuesta sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la Financiación de inversiones”
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La sociedad se atendrá estrictamente a la Ley de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y leyes pertinentes del Estado.
Regular el funcionamiento, el procedimiento de adopción de decisiones es legal; El sistema de control interno de la empresa es perfecto, el Director de la empresa, la alta dirección
En el desempeño de sus funciones, el personal no ha violado las leyes, reglamentos, estatutos ni ha perjudicado los intereses de la sociedad y sus accionistas.
Sí; La reunión del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se celebrarán y decidirán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Public
Los miembros de la Junta de supervisores asistieron sin derecho a voto a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas y examinaron las diversas cuestiones que el Consejo de Administración había presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta de supervisores no tiene objeciones al contenido del informe y la propuesta.
Junta General del Consejo de Administración
Nombre y cargo
Número de participantes
Presidente de la Junta de supervisores Liu Hui 11 5
Supervisor Hu chengchun 11 5
11 5
Supervisor Zhong Xiaoping 3 1
Jiang aidong staff Supervisors 8 4
La Junta de supervisores supervisó la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y consideró que el Consejo de Administración podía aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre la inspección de la situación financiera de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, el mecanismo de control interno era sólido y la situación financiera era buena, y que el informe financiero final de 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Opinión independiente de la Junta de supervisores sobre la autoevaluación del control interno de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobernanza empresarial relativamente perfecta y un sistema de control interno, que se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y pueden aplicarse eficazmente, y que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Junta de supervisores 17 de abril de 2022
