Código de valores: China National Software And Service Company Limited(600536) valores abreviados: China National Software And Service Company Limited(600536) número de anuncio: 2022 – 025 China National Software And Service Company Limited(600536)
Anuncio de la resolución de la 41ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La convocación de la 41ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La notificación y el material de la reunión de la Junta se publicaron por carta azul el 31 de marzo de 2022. La reunión de la Junta se celebró el 15 de abril de 2022 en la Sala de Conferencias No. 1, bloque C, edificio Zhongruan, no. 55, Xueyuan South Road, distrito de Haidian, Beijing.
La reunión del Consejo de Administración estará integrada por siete directores y siete directores.
La reunión del Consejo de Administración estuvo presidida por el Sr. Chen Ximing, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, la Sra. Liu Xin, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, el Sr. Tang dalong, supervisor representativo del personal, el Sr. Shi dianlin, Director Financiero, el Sr. He Wenzhe, Secretario de la Junta y Director General Adjunto Superior, el Sr. Chen Fuxing, Director General Adjunto Superior, el Sr. Du Qian, el Sr. Han Guang, el Sr. Yang chunping (Asesor Jurídico General) y el Sr. Wu Jing.
Deliberaciones de la Junta
Informe financiero final 2021
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa (publicado en www.sse.com.cn., sitio web de la bolsa de Shanghai). Sección X contenido pertinente del “Informe financiero”.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
Informe de evaluación de riesgos de China National Software And Service Company Limited(600536) operaciones de depósito y préstamo en empresas financieras
De acuerdo con los requisitos reglamentarios, la empresa evaluó la construcción del sistema de control interno, la evaluación del control interno, la gestión de operaciones y la gestión de riesgos de China Electronic Finance Co., Ltd. Y no encontró ningún defecto importante.
Zhongtianyun Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued “Special Note on deposits and loans related to related Transactions of financial companies”, and all three Independent Directors of the company, Mr. Cui Jin, Mr. Jing jiwu and Mr. Chen Shangyi, issued Independent views on the Bill.
The risk assessment report on Deposit and Loan Business in financial companies was published in Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn.
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
Proyecto de ley sobre la cancelación de la provisión para el deterioro de las cuentas por cobrar de la empresa
Con el fin de fortalecer la gestión de las cuentas por cobrar de la empresa, de conformidad con las normas de trabajo para la verificación financiera de la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa central y las normas contables para las empresas, se propone pasar a pérdidas y ganancias las cuentas por cobrar para las que La provisión total para deudas incobrables se ha acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021. La provisión para pérdidas y ganancias por deterioro del valor de las cuentas por cobrar fue de 16.960399,44 Yuan, de los cuales 16.321887,78 Yuan se pasaron a pérdidas y ganancias y 638511,66 Yuan se pasaron a pérdidas y ganancias otras cuentas por cobrar. Todas las sumas mencionadas se han acumulado en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2021 y se ha confirmado que no pueden recuperarse.
Este paso a pérdidas y ganancias se ajusta a la situación real de la empresa y a los requisitos de la política contable, la edad de la cuenta es de más de 5 años, la empresa ha acumulado la provisión completa para el deterioro del valor, no afecta a los beneficios actuales de la empresa, y no hay daño a Los intereses de la empresa y los accionistas.
La empresa contrató a zhongtianyun Accounting firm (Special general Partnership) para que llevara a cabo una auditoría especial y emitiera un informe especial de auditoría sobre la preparación de la verificación financiera para el deterioro de los activos. La empresa contrató al bufete de Abogados del Banco de China para que lo examinara y emitiera dictámenes jurídicos especiales.
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
Informe de trabajo del Director General para 2021
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
El informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
Proyecto de ley sobre la presentación del informe anual de los directores independientes a la Junta General de accionistas en 2021
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes, el Consejo de Administración acordó presentar a la Junta General de accionistas de la sociedad 2021, para su examen, el informe anual de los directores independientes 2021 preparado por el Sr. Cui Jin, el Sr. Jing jiwu y el Sr. Chen Shangyi.
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
Informe de Trabajo sobre el sistema de gestión de riesgos y control interno en 2022
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Después de la auditoría de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto realizado por la empresa matriz en 2021 fue de 2.129254,35 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 2.129325,44 Yuan de acuerdo con las normas, y el dividendo en efectivo distribuido en 2020 fue de 2.071634,01 Yuan, más el beneficio no distribuido arrastrado del año anterior fue de 4.117061,68 Yuan. El beneficio disponible para la distribución fue de 3.956356,58 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el Fondo de reserva de capital de la empresa matriz era de 9.341058.885,47 Yuan.
El Consejo de Administración propone que el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa para 2021 sea el siguiente:
Sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se transferirán a todos los accionistas tres acciones adicionales por cada 10 acciones del Fondo de reserva de capital.
A partir del 15 de abril de 2022, el capital social total de la empresa era de 494562.782 acciones, si se calculara el dividendo en efectivo total de 247281.139,10 Yuan, el total se transferiría a 148368.835 acciones, y el capital social total de la empresa después de la conversión sería de 6.429316.617 acciones; El 15 de marzo de 2022, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa decidieron conceder 1.335000 acciones restringidas al objeto del incentivo (no más de 1.335000 acciones restringidas, el importe real de la subvención estará sujeto al anuncio de los resultados de la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021). Si esas acciones se registran antes de la fecha de registro de la distribución de acciones, el capital social total de la empresa no excederá de 5.079272 acciones. Si el total de dividendos en efectivo no excede de 2.539563910 Yuan, el total de dividendos en efectivo no excede de 1.523733.835 acciones y el capital social total no excede de 6.602866.617 acciones.
Se prevé que los beneficios que se distribuirán representen el 32,72% – 33,60% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el año en curso. Después de la distribución de los beneficios, los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente.
Los tres directores independientes de la empresa, el Sr. Cui Jin, el Sr. Jing jiwu y el Sr. Chen Shangyi, expresaron sus opiniones independientes de acuerdo con el proyecto de ley.
La distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social también se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
Ⅸ) Informe sobre la labor de la Junta en 2021
El informe anual de trabajo de la Junta de directores para 2021 se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
XXI) Informe anual 2021
El informe anual 2021 de la empresa se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Los tres directores independientes de la empresa emitieron notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa. Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Audit Report, Internal Control Audit Report, the Special Audit Report on the summary table of the occupation of Non – operational funds and other related funds and the Special Audit Report on the description of Accounting policy changes. Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa han firmado la confirmación por escrito del informe anual de la empresa.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
Informe anual de evaluación del control interno 2021
El informe anual de evaluación del control interno para 2021 se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Los tres directores independientes emitieron sus opiniones sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa.
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
Propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones de capital de la empresa
De conformidad con las normas vigentes de supervisión de los activos de propiedad estatal, las normas de cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, el sistema de gestión de las inversiones en acciones de la sociedad se modifica en su totalidad.
El sistema de gestión de las inversiones en acciones de China National Software And Service Company Limited(600536) se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
Proyecto de ley sobre la recomendación de directores a la importante filial Great Wall software
Recomendar a Wu Jing como Director de Great Wall software; Wang Biao ya no es Director de Great Wall software.
Votos a favor: 7 votos en contra y ninguna abstención
Resultado de la votación: aprobación
Proyecto de ley sobre el aumento de capital de Yi Jing Jie
De acuerdo con la resolución de la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, la empresa invirtió en Guizhou yijingjie Information Technology Co., Ltd. (yijingjie), que actualmente posee el 7,64% de yijingjie. De acuerdo con las necesidades de la estrategia de desarrollo de la empresa, se propone adoptar la forma de inversión directa + inversión a través de la sociedad de gestión empresarial (sociedad limitada) de soft Gold Investment (Chengdu) de la nueva empresa controlada por acciones, a un precio de 22,91 Yuan / 1 Yuan de capital registrado, La inversión total no excederá de 389 millones de yuan para suscribir el nuevo capital registrado de easycetyjet hasta 169723 millones de yuan. Entre ellos, la empresa no aportó más de 784,6 millones de yuan para suscribir el nuevo capital registrado de Yi cetyjet por un máximo de 3.425,71 millones de yuan, y la inversión de China soft Gold no aportó más de 310,3 millones de yuan para suscribir el nuevo capital registrado de Yi cetyjet por un máximo de 1.354,69,86 millones de yuan. El aumento de capital pagado por esta transacción se llevará a cabo a plazos y se confirmará caso por caso. Hasta el último día de entrega, el 10 de noviembre de 2022, la empresa y soft Gold Investment confirmarán el capital registrado y la proporción de acciones de easy Cetáceo de acuerdo con la contribución de capital pagada. El capital registrado de easy Cetáceo se incrementará a no más de 90.313200 Yuan, de los cuales la empresa y soft Gold Investment juntos no poseerán más del 25% de sus acciones, Easy Cetáceo sigue siendo la empresa participada. Dado que la empresa tiene la intención de recomendar a un ejecutivo para que Act úe como Director de Yi, Yi es una parte vinculada de la empresa. De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shanghai, esta transacción constituye una transacción relacionada con la inversión extranjera. Para más detalles, véase el boletín de transacciones conexas de inversión extranjera (2022 – 028).
Con el fin de completar la inversión mencionada, la empresa tiene la intención de adoptar la forma de inversión directa + inversión a través de la nueva filial CHINA SOFT Gold Investment Management (Chengdu) Limited Liability Company (Abreviatura: CHINA SOFT Gold Investment Management), invertir conjuntamente con las partes vinculadas China Power Gold Trust software Co., Ltd. (Abreviatura: Golden Trust software) y la otra parte Tianjin huahang Investment Management Partnership (sociedad limitada) (Abreviatura: huahang chuangke) para establecer una sociedad limitada CHINA SOFT Gold Investment. Entre ellos, China soft Gold Investment Management contribution 31.100 Yuan, Subscription of soft Gold Investment 0.01% Property share, as General Partner and Executive Partner, responsible for the Management of soft Gold Investment daily activities; La empresa, las partes vinculadas Jinxin software, otras partes de China Aviation Innovation Co., Ltd. Han aportado 103772.200 yuan cada una para suscribir su participación del 33,33% en la propiedad como socio limitado. CHINA SOFT Gold Investment se estableció con el fin de invertir en Yi cetyjet, no para otros proyectos de inversión, los fondos desembolsados de los socios limitados se utilizarán para Yi cetyjet para la ampliación de capital y el funcionamiento diario de la asociación, la empresa para su control. Con el fin de completar el establecimiento de la inversión china soft Gold, la empresa tiene la intención de establecer la gestión de la inversión china soft Gold a través de la subsidiaria de propiedad total Shenzhen soft Information System Technology Co., Ltd. Con un capital registrado de 4 millones de yuan, la empresa se centra en la gestión diaria de la inversión china soft Gold. De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, la inversión en el establecimiento de inversiones en oro blando constituye una transacción con partes vinculadas que invierten conjuntamente. Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones con partes vinculadas (2021 – 027).
Sobre la base de la debida diligencia, el Consejo de Administración de la empresa ha emitido dictámenes sobre la base de la evaluación de los ingresos anuales previstos o el flujo de caja, la tasa de descuento utilizada en el modelo de cálculo y la racionalidad de las conclusiones de la evaluación, y considera que, de conformidad con la evaluación de los activos realizada por China Swiss Alliance Asset Asset Assessment Group Co., Ltd., el 31 de octubre de 2020 es la fecha de referencia de la evaluación. Se espera que Yi gane 246,01 millones de yuan en 2021. De acuerdo con la evaluación de activos realizada por China Swiss Asset Asset Assessment Group Co., Ltd. El 30 de junio de 2021 como fecha de referencia de la evaluación, los ingresos previstos de Yi zhenjie para 2021 son de 132106 millones de yuan, y la diferencia entre los ingresos previstos es grande, principalmente los proyectos emprendidos por Yi zhenjie.
