Código de valores: China National Software And Service Company Limited(600536) abreviatura de valores: China National Software And Service Company Limited(600536) China National Software And Service Company Limited(600536)
Informe anual de los directores independientes 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los derechos y obligaciones conferidos por los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes, el Sistema de trabajo de los informes anuales de los directores independientes y otros sistemas empresariales pertinentes, como directores independientes de China National Software And Service Company Limited(600536) Participar activamente en el Consejo de Administración de la empresa, sus comités especiales y las reuniones de la Junta General de accionistas, desempeñar un papel diligente en el trabajo diario y la adopción de decisiones del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes y objetivas sobre cuestiones importantes examinadas por el Consejo de Administración, proporcionar apoyo para la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración, promover el desarrollo sostenible de la empresa y salvaguardar los intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, la empresa cuenta con tres directores independientes, que representan más de un tercio del número de miembros del Consejo de Administración de la empresa, que son expertos en finanzas, negocios y gestión, as í como personas de renombre social, con un alto nivel de conocimientos especializados y una rica experiencia práctica, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la proporción de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los requisitos de asignación profesional. En el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes y las normas detalladas para la aplicación de la estrategia, la auditoría, la designación, la remuneración y la evaluación establecidas por el Consejo de Administración, se definen las condiciones de servicio, el nombramiento, la elección, el Procedimiento de sustitución y los derechos y obligaciones conexos de los directores independientes, a fin de garantizar que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones de manera independiente y prudente. Además, cumplimos estrictamente los requisitos pertinentes de las directrices para el registro y la formación de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, y no hay más de 5 empresas que cotizan en bolsa a tiempo parcial, y no hay ninguna circunstancia que afecte a la independencia. Los principales puestos y empleos a tiempo parcial son los siguientes:
Nombre del puesto
Director Ejecutivo y tasador Jefe de Beijing tianjian Xingye Asset Appraisal Co., Ltd.
Director independiente
Director General y Director Ejecutivo de Beijing zhongzhi Galaxy Consulting Co., Ltd.
Manager and Executive Director of Beijing zhongzhi yinhe Investment Consulting Co., Ltd.
Supervisor de Carey era Investment Advisor (Beijing) Co., Ltd.
Profesor universitario de la Academia China de Ciencias
Jing jiwu tutor de doctorado de la Universidad de la Academia China de Ciencias
Director independiente
Presidente del Comité Técnico de Baidu (China) Co., Ltd.
Manager, Executive Director, Baidu xiongan Technology Co., Ltd.
Chen Shangyi Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) Independent Director
Director of Anhui QITIAN Education Technology Co., Ltd.
Panorama general del desempeño de los directores independientes en 2021
Asistencia a la reunión
En 2021, con una actitud diligente y responsable, desempeñaremos plenamente sus respectivas funciones profesionales, centrándose en los informes periódicos, las transacciones conexas, la contratación de empresas de contabilidad, la garantía externa, el control interno, la remuneración y la evaluación de cuestiones importantes de la empresa, el control de múltiples ángulos. Antes de la reunión del Consejo de Administración y de los comités especiales, realizamos un examen objetivo y cuidadoso de las propuestas presentadas para su examen y, si es necesario, realizamos consultas con la empresa, que puede cooperar activamente con la fusión y responder oportunamente. En el curso de la reunión, podemos celebrar un debate completo con otros directores sobre las cuestiones examinadas, presentar propuestas razonables a la empresa sobre la base de los conocimientos especializados y la experiencia práctica acumulados por nosotros mismos, y expresar opiniones por escrito pertinentes de conformidad con el mandato de los directores independientes y los comités especiales. Durante el período que abarca el informe, no planteamos cuestiones relativas a la celebración de reuniones de la Junta de directores ni de la Junta General de accionistas, ni planteamos objeciones a diversas propuestas de la Junta de directores ni a otros asuntos de la empresa. Los detalles de la participación son los siguientes:
Participación en el Consejo de Administración
Nombre del Director legislativo en el año en curso debe participar personalmente en la comunicación encomendada a la ausencia de dos accionistas consecutivos para asistir a la Junta de directores número de asistencia número de veces no asistió personalmente número de veces más número de reuniones
Cui Jin es 19 19 19 17 0 no 1
Jing jiwu es 19 18 16 10 no 1
Chen Shangyi is 19 17 17 20 no 0
Asistencia a las reuniones del Comité Especial
Nombre del participante ausente por correspondencia
Número de asistencia necesaria
Cui Jin 24 24 18 0
Jing jiwu 19 19 14 0
Chen Shangyi 16 15 12 1 0
Ii) Investigación sobre el terreno
De conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo del informe anual del director independiente de la empresa, en el proceso de preparación del informe anual cumplimos escrupulosamente nuestras obligaciones, nos comunicamos plenamente con la dirección y los auditores anuales, e instamos a las empresas contables a que presenten informes de auditoría en el plazo convenido; Y la empresa y la seguridad de la red electrónica China y la base de la industria de la información han llevado a cabo una investigación sobre el terreno, las empresas que cotizan en bolsa han dado una cooperación positiva.
Mientras realizamos la inspección in situ, escuchamos atentamente el informe anual de la dirección sobre la situación de las operaciones, y presentamos algunas sugerencias razonables sobre los problemas existentes en la gestión de las operaciones para promover la mejora de la gestión de la empresa.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En 2021, de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas de la empresa sobre las responsabilidades de los directores independientes, prestaremos especial atención y examinaremos las diversas cuestiones de la empresa y asesoraremos activamente al Consejo de Administración y a los comités especiales para que desempeñen un papel importante en la mejora de la normalización del funcionamiento del Consejo de Administración y la eficacia de la adopción de decisiones. Los detalles son los siguientes:
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, ejercimos plenamente la función de Auditoría Independiente de los directores independientes, verificamos y expresamos nuestras opiniones sobre las transacciones cotidianas de las partes vinculadas de la empresa y su ajuste, y creemos que las cuestiones mencionadas se ajustan a las necesidades reales de la empresa y son objetivas en su contenido, y que No hay ninguna situación en la que se transmitan intereses a las partes vinculadas ni se perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa. Al mismo tiempo, todos los directores independientes, como miembros del Comité de auditoría (es decir, el Comité de control de las transacciones conexas), cumplen seriamente las responsabilidades de auditoría pertinentes de conformidad con el sistema de gestión de las transacciones conexas de la empresa y expresan sus opiniones sobre los procedimientos de auditoría y la racionalidad de las transacciones conexas.
Garantía externa y ocupación de fondos
De conformidad con las disposiciones de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, hemos verificado la situación de las garantías externas de las empresas, y creemos que, al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía garantías externas, ni había garantías externas que se hubieran producido en años anteriores y se hubieran acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021; Las transacciones de capital entre la empresa y las partes vinculadas son transacciones normales de capital de explotación, y no hay casos en que las partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, el director independiente, como miembro del Comité de remuneración y evaluación, participó en la primera a tercera reunión del Comité de remuneración y evaluación en 2021, examinó la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2020, y la remuneración se publicó en el informe anual 2020 de la empresa Tras su examen y aprobación por los miembros.
Como miembro del Comité de nombramientos, el director independiente participó en las sesiones primera a quinta del Comité de nombramientos en 2021, recogió y examinó la ocupación, los antecedentes educativos, el título profesional, la experiencia laboral detallada y todos los puestos a tiempo parcial de los candidatos al Director, y emitió opiniones sobre la recomendación o el nombramiento consensuados de conformidad con las condiciones de servicio del Director; Se examinan cuidadosamente las calificaciones y la capacidad de los candidatos para ocupar puestos directivos superiores y se formulan observaciones sobre la aprobación del nombramiento. Examinar y aprobar el proyecto de ley establecido por la Organización de la empresa para apoyar la adopción de decisiones por el Consejo de Administración.
Previsión del desempeño y presentación de informes sobre el desempeño
Durante el período que abarca el informe, la empresa no publicó ninguna previsión del desempeño ni un informe sobre el desempeño.
Nombramiento o sustitución de una empresa contable
En 2021, la empresa contrató a zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que actuara como organismo de auditoría del informe financiero anual 2021 y el control interno de la empresa. Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) discutió y se comunicó plenamente con el Comité de auditoría de la empresa antes de la auditoría y durante El proceso de auditoría. Puede evaluar la situación financiera, los resultados de las operaciones y el control interno de la empresa en 2021 de manera realista y completa la auditoría anual a tiempo. La duración del Servicio de auditoría de los informes financieros anuales es de seis años para la empresa y de seis años para la empresa.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
El 26 de marzo de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020, examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de 2020: la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 0,42 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2020, el capital social total de la empresa era de 4.945627.782 acciones, sobre la base de las cuales se preveía distribuir un dividendo en efectivo total de 2.071636,84 Yuan (incluidos impuestos). La proporción de dividendos en efectivo de la empresa en este año es del 30,44%.
El 21 de mayo de 2021, la empresa emitió el “anuncio de ejecución de la distribución”, la fecha de registro de la distribución de beneficios es mayo de 2021
27, la fecha de pago de los dividendos es el 28 de mayo de 2021. El plan de distribución de beneficios se ha aplicado plenamente y se ha aplicado estrictamente la política de distribución de beneficios de los estatutos.
Cumplimiento de los compromisos de la sociedad y sus accionistas
Como directores independientes, estamos muy preocupados por el cumplimiento de los compromisos de la empresa y los accionistas, que se detallan a continuación:
Cumplimiento del plazo de compromiso entre los compromisos de las Partes en el momento del compromiso
Garantizar la independencia del personal de las empresas que cotizan en bolsa
El personal directivo no actuará como Director o supervisor de ninguna otra empresa controlada por la parte que se comprometa
Otros puestos y salarios en otras empresas que no estén bajo el control de la empresa; Empresas cotizadas garantizadas
En otras empresas controladas por el compromiso
