Código de valores: China National Software And Service Company Limited(600536) abreviatura de valores: China National Software And Service Company Limited(600536) número de anuncio: 2022 - 029 China National Software And Service Company Limited(600536)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La notificación y los materiales de la reunión de la Junta de supervisores se publicaron por carta azul el 31 de marzo de 2022.
La reunión de la Junta de supervisores se celebró el 15 de abril de 2022 en la Sala de conferencias 1 / F, bloque C, edificio Zhongruan, no. 55 Xueyuan South Road, distrito de Haidian, Beijing, y se adoptó el método de votación in situ (+ Video).
La reunión de la Junta de supervisores estará integrada por tres supervisores y tres supervisores.
La reunión de la Junta de supervisores fue presidida por la Sra. Liu Xin, Presidenta de la Junta de supervisores, y el Sr. Chen Fuxing, Secretario del Consejo de Administración y Director General Adjunto Superior de la empresa, asistió a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Informe anual de evaluación del control interno 2021
El informe anual de evaluación del control interno para 2021 se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Los tres directores independientes emitieron sus opiniones sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
El informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
Informe anual 2021
El informe anual 2021 se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Los tres directores independientes de la empresa emitieron notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa. Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Audit Report, Internal Control Audit Report, the Special Audit Report on the summary table of the occupation of Non - operational funds and other related funds and the Special Audit Report on the description of Accounting policy changes. Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa han firmado la confirmación por escrito del informe anual de la empresa.
Las opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen escrito del informe anual 2021 de la empresa son las siguientes:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos;
3. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual;
4. Garantizar que la información contenida en el informe anual 2021 de la empresa no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobación
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de abril de 2022
