Código de valores: China National Software And Service Company Limited(600536) abreviatura de valores: China National Software And Service Company Limited(600536) número de anuncio: 2022 – 030 China National Software And Service Company Limited(600536)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 12 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 12 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias 1 / F, bloque C, edificio Zhongruan, 55 Xueyuan South Road, distrito de Haidian, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 12 de mayo de 2022
Hasta el 12 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe financiero final 2021 √
Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
3 Informe anual de los directores independientes 2021 √
4 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
5 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
6 Informe anual 2021 √
7 Proyecto de ley sobre el aumento de capital de Yi cetacex
Tiempo de divulgación y medios de comunicación de cada proyecto de ley
Fecha de publicación: 19 de abril de 2022
Media of Disclosure: Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. China Securities News y Shanghai Securities News
Ii) Proyecto de resolución especial: Ninguno
Iii) Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 7
Proyecto de ley relativo a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: proyecto de ley 7
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: China Electronic Co., Ltd., China Electronics – Citic Securities Company Limited(600030) – 19 China Electric EB Security and trust property Account
Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen varias cuentas de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a China National Software And Service Company Limited(600536) China National Software And Service Company Limited(600536) 2022 / 5 / 6
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa.
Iv) otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Tiempo de registro: 11 de mayo de 2022, 9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 16: 00
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa en el cuarto piso, bloque A, edificio Zhongruan, no. 55, College South Road, distrito de Haidian, Beijing
Método de registro: los accionistas de las personas físicas que asistan a la reunión se registrarán con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; Los accionistas de una person a jurídica se registrarán con una copia de su licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de valores, un poder notarial autorizado del representante legal y una copia de su tarjeta de identidad y un certificado de identidad del agente autorizado.
Si el fideicomisario confía a otra persona la asistencia, el fideicomisario llevará su propia tarjeta de identidad, carta de autorización, tarjeta de cuenta de valores del fideicomitente, copia de la tarjeta de identidad del fideicomitente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de otros lugares podrán registrarse por carta o fax antes de las 16.00 horas del 11 de mayo de 2022 (se requiere una copia de los certificados válidos especificados en el párrafo anterior), junto con el número de teléfono de contacto y la indicación “Junta General de accionistas”. Otros asuntos
Gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes presentes en la reunión
Ii) Información de contacto de la Conferencia
Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración en el cuarto piso, bloque A, edificio Zhongruan, no. 55, College South Road, distrito de Haidian, Beijing contacto: Zheng haiwen Guan danyue tel.: 010 – 62158879 Fax: 010 – 62169523 código postal: 100081
Junta Directiva China National Software And Service Company Limited(600536) 19 de abril de 2022
Poder notarial
China National Software And Service Company Limited(600536) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 12 de mayo de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
3 Informe anual de los directores independientes 2021
4 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
6 Informe anual 2021
7 Proyecto de ley sobre el aumento de capital de Yi yaojie
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
