Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, todos los miembros del Consejo de Administración de Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) llevaron a cabo su labor con diligencia y diligencia, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos administrativos, as í como los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, sobre la base del principio de responsabilidad de todos los accionistas. La labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021 y 2022 se centrará en los siguientes informes:
Operaciones de la empresa en 2021
2021 no es sólo el año de apertura del 14º plan quinquenal de China, sino también el primer año de cotización inicial de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa inició con éxito operaciones y operaciones de mantenimiento, que se ampliaron de la contratación general de proyectos a la gestión del ciclo de vida completo de los proyectos de alta calidad; El diseño del cliente se extiende desde China hasta el extranjero, y la ingeniería, el equipo y los productos de la empresa están fuera del país. Desarrollar activamente nuevas industrias y aprovechar el potencial de las industrias no eléctricas para el tratamiento de los gases de combustión; El diseño de la pista de tecnología ccus para entrar en el mercado de “doble carbono”, para que las empresas respondan al desarrollo futuro para proporcionar apoyo duro.
Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 933 millones de yuan, lo que representa un aumento del 21,60% con respecto al mismo per íodo del año anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 162 millones de yuan, lo que representa un aumento del 5,44% con respecto al mismo período del año anterior.
II. Labor cotidiana de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa desempeñará sus funciones y llevará a cabo su labor en estricta conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores, etc. todos los directores de la empresa serán honestos y fieles, diligentes y responsables, asistirán seriamente a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, participarán activamente en la capacitación pertinente y estarán familiarizados con las leyes y reglamentos pertinentes.
Convocación del Consejo de Administración
En 2021, la empresa celebró un total de 12 reuniones del Consejo de Administración, convocadas y votadas de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Los detalles de la reunión son los siguientes:
Convocación de un período de sesiones para examinar las propuestas
1. Propuesta de la cuarta Junta de Síndicos sobre el uso de los fondos recaudados para sustituir a los fondos de autofinanciación anticipada
2021 / 01 / 04 5ª reunión 2. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
3. Proyecto de ley sobre el uso de instrumentos bancarios para pagar los fondos recaudados para proyectos de inversión y sustituirlos por fondos recaudados por igual
4. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
5. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
6. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
7. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
8. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
9. Propuesta de enmienda del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
10. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
11. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
12. Proyecto de ley sobre la elaboración de medidas para la gestión de las relaciones con los inversores
13. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de registro de personas con información privilegiada
15. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para complementar el capital de trabajo
2021 / 01 / 25 6ª reunión 2. Proyecto de ley sobre el aumento de capital de las filiales mediante el uso de fondos recaudados y el aumento de capital de las filiales a Sun Company
1. Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2020
3. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios en 2020 y la conversión de la reserva de capital en capital social 2021 / 03 / 25
6. Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2020
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
9. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
10. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
11. Proyecto de ley sobre garantías reales y transacciones conexas para empresas controladas
12. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020
Cuarto Consejo de Administración
Octava sesión 1, proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021
Propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Novena Reunión 2021 / 06 / 15 2. Propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas del Cuarto Consejo de Administración para la evaluación y gestión del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
10ª reunión 2021 / 07 / 30 3. Proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
4. Proyecto de ley sobre el aumento de la línea de crédito global de los bancos
5. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021, 11ª reunión 2021 / 08 / 25, y proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Cuarto Consejo de Administración
1221 / 08 / 30 12ª reunión 1. Proyecto de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
Cuarto Consejo de Administración
13ª sesión 1, proyecto de ley sobre el establecimiento de sucursales
Cuarto Consejo de Administración
14ª sesión 1, proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021
Cuarto Consejo de Administración
15ª reunión 1. Proyecto de ley sobre la reserva de reservas y la concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos
16ª Reunión 2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
3. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó y convocó tres reuniones generales de accionistas. El procedimiento de convocatoria, la calificación del convocante, la calificación del personal que asiste a la reunión, el procedimiento de votación y la resolución de la reunión son legales y válidos.
Los detalles son los siguientes:
Convocación de un período de sesiones para examinar las propuestas
1. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
3. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración
2021 / 01 / 20 junta general extraordinaria de accionistas
6. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
7. Propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
8. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
9. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2020
2. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
3. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2020
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
7. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
8. Proyecto de ley sobre garantías reales y transacciones conexas para empresas controladas
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 y su resumen de las necesidades de la Junta General Extraordinaria de accionistas 2021 / 08 / 16
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos basados en acciones
4. Proyecto de ley sobre el aumento de la línea de crédito global de los bancos
Iii) desempeño del director independiente
En 2021, todos los directores independientes de la empresa cumplirán escrupulosamente sus obligaciones, actuarán diligentemente y prestarán atención a la administración pública de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo de los directores independientes y otros documentos de control interno.
