Código de valores: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) abreviatura de valores: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) número de anuncio: 2022 – 020 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deben ponerse en contacto con la empresa con antelación (antes de las 17: 00 del 7 de mayo de 2022) para registrar la información pertinente sobre la prevención de epidemias, como el itinerario personal y el Estado de salud, etc. Los participantes deben proporcionar pruebas negativas de ácido nucleico en un plazo de 48 horas, y los accionistas y agentes de los accionistas que no se hayan registrado o no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben proporcionar sus propios suministros de prevención de epidemias y tomar medidas de prevención de epidemias en el camino de ida y vuelta. Se alienta a los inversores a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
El 18 de abril de 2022, la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 10 de mayo de 2022 para examinar la propuesta que debía presentarse a la Junta general anual de accionistas de 2021.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: martes 10 de mayo de 2022, 14.30 horas.
Votación en línea: 10 de mayo de 2022
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 10 de mayo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 10 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar el modo de votación que combina la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de valores de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de las acciones pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 29 de abril de 2022.
7. Participantes en la reunión
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa B10, Binhu Financial Harbor, distrito de Baohe, ciudad de Hefei, Provincia de Anhui. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero 2022
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7.00 restricciones parciales a la recompra y cancelación de acciones restringidas en 2021
Proyecto de ley sobre acciones sexuales
8.00 proyecto de ley sobre el aumento del uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
9.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos
10.00 reducción del capital social, modificación del ámbito de actividad y revisión del capítulo de la empresa
Proyecto de ley sobre el programa disposiciones parciales
11.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal para la cuarta Junta de supervisores
1. El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas sólo elige un supervisor, no se aplica el sistema de votación acumulativa.
3. El proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará públicamente los resultados. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, independientemente o conjuntamente, y a otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
4. La décima propuesta examinada en esta reunión es una resolución especial que debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
5. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 19th meeting of the 4th Board of Directors, held on April 18, 2022, as detailed in the disclosure of the company in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The relevant Announcements on the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, carta o correo.
2. Tiempo de registro: 5 de mayo a 9 de mayo de 2022 9: 00 a 17: 00 horas todos los días
3. Lugar de registro: Departamento de valores, edificio B10, Puerto financiero Binhu, distrito de Baohe, ciudad de Hefei, Provincia de Anhui. 4. Requisitos de registro y asistencia:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad válida y un certificado de participación o un certificado similar que certifique la información básica de la cuenta proporcionada por la sociedad de valores; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la tarjeta de identidad válida del cliente, el poder notarial (véase el anexo 2), el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad válida del agente y el formulario de registro de los accionistas de la Junta General de accionistas (Véase el anexo 3).
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un certificado del representante legal, una tarjeta de identidad del representante legal y un certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un certificado de representante legal, una copia de la tarjeta de identidad del representante legal, un poder notarial autorizado (véase el anexo 2), un certificado de participación y una tarjeta de identidad del agente, y un formulario de registro de accionistas (véase el anexo 3).
Si se registra por carta o correo, prevalecerá el momento de la recepción; Los accionistas registrados por correo presentarán el original de los materiales mencionados en la reunión sobre el terreno; La compañía no registra llamadas telefónicas.
Todos los materiales mencionados deben ser originales, excepto las fotocopias, y los que no cumplan los requisitos deben ser entregados antes del comienzo de la reunión.
El personal que asista a la reunión in situ debe llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial, etc. para verificar la admisión.
5. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Zeng Xingsheng Xu shouhao
Código postal: 230091
Tel.: 0551 – 64276115
Correo electrónico: [email protected].
6. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación, véase el anexo 1.
Método de tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la junta general anual de accionistas se notificará por separado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 363027
2. Abreviatura de la votación: votación concurrente
3. Presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 10 de mayo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 10 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme a mí (a la Dependencia) a participar en la reunión.
La Junta General anual de accionistas de la sociedad limitada de 2021 ejercerá el derecho de voto en su nombre y se celebrará de conformidad con lo dispuesto en la presente junta general de accionistas.
Si no se dan instrucciones, el fideicomisario tendrá derecho a votar como desee.
Observaciones voto
Número de serie nombre de la propuesta esta columna está marcada
Las columnas pueden aceptar abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
