Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Informe anual de los directores independientes 2021
Pan ailing
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, Las normas y reglamentos departamentales estipulan y exigen que la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos, puedan desempeñar sus funciones con diligencia, diligencia y fidelidad en 2021, asistir a las reuniones pertinentes del Consejo de Administración de la empresa, examinar cuidadosamente todas las propuestas y emitir opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la empresa. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se describe a continuación:
Información básica sobre la participación en la Conferencia
En 2021, el Consejo de Administración celebró 7 reuniones, asistí personalmente a 7 reuniones, encargó a los directores independientes de la empresa que asistieran a 0 reuniones, ninguna ausencia. Todos los proyectos de ley pertinentes examinados en cada reunión de la Junta votaron a favor.
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, el autor emitió opiniones independientes sobre la propuesta de la Junta tres veces.
Las opiniones independientes sobre cuestiones conexas formuladas en la 11ª reunión de la séptima Junta de Síndicos, celebrada el 20 de abril de 2021, son las siguientes:
1. Tras la verificación, las transacciones financieras entre la sociedad y sus accionistas controladores y otras partes vinculadas durante el período que abarca el informe son las siguientes:
Intercambio de fondos entre la sociedad y el accionista mayoritario
En el período en curso, la empresa vendió semillas de maíz y maíz a los accionistas mayoritarios de la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou (en lo sucesivo denominada “Academia de ciencias agrícolas de Laizhou”) y recibió una liquidación de 43.235,40 Yuan.
El 25 de octubre de 2009, la empresa firmó un acuerdo de uso de activos con la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou, que proporcionará el Centro de capacitación a la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou para su uso, con un costo anual de 300000 Yuan, por un período de dos a ños. Después de expirar el 24 de octubre de 2011, ambas partes renovaron el acuerdo por un período de dos a ños a una tasa anual de 350000 Yuan. El Acuerdo de renovación expiró el 24 de octubre de 2013, y ambas partes renovaron el acuerdo el 24 de octubre de 2013, con una tasa anual de utilización de 350000 Yuan, por un período de dos a ños. Tras la expiración del acuerdo el 24 de octubre de 2015, ambas partes renovaron el acuerdo mediante consenso, con una tasa anual de utilización de 350000 Yuan.
El plazo es de tres años. Después de la expiración del acuerdo el 24 de octubre de 2018, ambas partes acordaron renovar el acuerdo, el costo anual de uso es de 350000 Yuan, el período de tres años. Los ingresos de arrendamiento de la empresa se reconocen en 350000 yuan en el período en curso.
La empresa paga 589166 yuan por servicios de restauración a la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou.
Al final del período sobre el que se informa, todas las transacciones conexas mencionadas se liquidan a precios de mercado (o según lo acordado en el acuerdo). Durante el período que abarca el informe no hubo casos en que los accionistas controladores ocuparan fondos no operacionales de las empresas que cotizan en bolsa.
Transacciones financieras entre la empresa y otras partes vinculadas durante el período que abarca el informe
Unidad: RMB
Compensación entre la contraparte y las empresas que cotizan en bolsa a principios de 2020 a 2020
Otros fondos relacionados con el nombre de la parte que realiza las transacciones de capital de la Sección de contabilidad de la empresa que realiza las transacciones de capital de la Sección de contabilidad de la empresa que realiza las transacciones de capital de la Sección de contabilidad
Descanso)
Shandong denghai shengfeng Seed Industry Co., Ltd. Holding subsidiary other Credits 290613856290613856 Borrowing non – operational Exchange Listed Company subsidiary Inner Mongolia denghai Liaohe Seed Industry Co., Ltd. Holding subsidiary other Credits 300000000 Borrowing non – operational Exchange Company and its Affiliates Shaanxi denghai dixing Seed Industry Co., Ltd. Holding subsidiary other Credit loans non – operational Enterprises 1500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50000000
Heilongjiang denghai jiuke Seed Industry Co., Ltd. Holding subsidiary other receivables 3500 China Tianying Inc(000035) 000000 Borrowing non – operational transactions
Personas físicas vinculadas y personas jurídicas bajo su control
Otras partes vinculadas y algunas otras cuentas por cobrar de la filial de Shandong shengfeng Seed Technology Co., Ltd.
Total 100861289674323540 – 897936436185000000
Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene garantías externas, ni garantías externas, violaciones de las garantías externas, etc., que ocurrieron en años anteriores y se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2020.
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (en lo sucesivo denominados “las empresas”), las opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 presentado en la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa son las siguientes:
Después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se basa en la situación real de la empresa, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, de conformidad con los requisitos del procedimiento de decisión sobre La distribución de beneficios. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el plan.
3. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2021
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el comportamiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa en la Sección de pequeñas y medianas empresas de la bolsa de Shenzhen, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras normas y reglamentos pertinentes, como directores independientes de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (en adelante, “la empresa”), Se formulan las siguientes observaciones independientes sobre la renovación del nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2021:
Tras la verificación, zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de participar en el negocio de valores, y puede seguir las normas de Auditoría Independiente de China Certified Public Accountants durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, y emitir opiniones de auditoría independientes con diligencia, diligencia debida, equidad y racionalidad. Los informes publicados reflejan objetiva, imparcialmente y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa seguirá nombrando a zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor del informe financiero de la empresa para 2021.
4. Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el comportamiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa en las pequeñas y medianas empresas de la bolsa de Shenzhen y el sistema de trabajo de los directores independientes y otros documentos pertinentes, como directores independientes de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) \ (en adelante, “la empresa”), se formulan las siguientes opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación sobre el control interno de la empresa en 2020 del Consejo de Administración de la empresa:
A través de la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede ser implementado eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el comportamiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa en la Sección de pequeñas y medianas empresas de la bolsa de Shenzhen, el sistema de trabajo de los directores independientes y otros documentos pertinentes, como directores independientes de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) \ (en lo sucesivo denominada “la empresa”), se formulan observaciones independientes sobre la propuesta de la empresa de preparar la devaluación de activos de la siguiente manera: la empresa tiene una base suficiente para preparar la devaluación de activos. Las normas de procedimiento de adopción de decisiones, de conformidad con las normas contables para las empresas y las normas pertinentes de la empresa, pueden reflejar más equitativamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con los intereses generales de la Empresa, ayudar a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y exacta, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Las opiniones independientes sobre la propuesta de modificación de la política contable emitidas en la 12ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de abril de 2021, son las siguientes:
El cambio de la política contable es un cambio razonable de la empresa de acuerdo con los requisitos de los documentos pertinentes publicados por el Ministerio de Finanzas, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con la situación real de la empresa, la aplicación de la política contable modificada puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones para el cambio de la política contable se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y no afectarán a la situación financiera de la empresa. Los resultados de la gestión tienen un impacto significativo, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El director independiente estuvo de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
Las opiniones independientes sobre cuestiones conexas formuladas en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 24 de agosto de 2021, son las siguientes:
1. Tras la verificación, las transacciones financieras entre la sociedad y sus accionistas controladores y otras partes vinculadas durante el período que abarca el informe son las siguientes:
Intercambio de fondos entre la sociedad y el accionista mayoritario
En el período en curso, la empresa vende semillas de maíz y maíz a los accionistas mayoritarios de la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou (en lo sucesivo denominada “Academia de ciencias agrícolas de Laizhou”) y recibe una liquidación de 12101300 yuan;
El 24 de octubre de 2018, la compañía renovó el Acuerdo de uso de activos con la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou, y proporcionó el Centro de capacitación a la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou para su uso. El costo anual de uso es de 350000 Yuan, con un período de tres años. Los ingresos de arrendamiento de la empresa se reconocen en 150000 yuan en el período en curso; La empresa paga 279599,00 yuan a la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou por el Servicio de catering.
Al final del período sobre el que se informa, todas las transacciones conexas mencionadas se liquidan a precios de mercado (o según lo acordado en el acuerdo). Durante el período que abarca el informe no hubo casos en que los accionistas controladores ocuparan fondos no operacionales de las empresas que cotizan en bolsa.
Transacciones financieras con otras partes vinculadas durante el período que abarca el informe.
Cuentas por cobrar: anticipos
Si existe o no un saldo no inicial en la formación de la relación entre las partes vinculadas
Shandong Shenhua Seed Company
Ltd. Compra de acciones minoritarias no 0 60,46 0,00% 0 60,46
