Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
Notas especiales y opiniones independientes sobre las transacciones conexas acumuladas y corrientes y las garantías externas de la empresa
De conformidad con las disposiciones y los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2003] No. 56) y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2005] No. 120), actuando como director independiente de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (en adelante, “la empresa”), y actuando de manera responsable ante la empresa y todos los inversores, Después de una cuidadosa inspección e investigación sobre la ocupación de fondos y la garantía externa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, emitimos las siguientes opiniones independientes:
Tras la verificación, las transacciones financieras entre la sociedad y sus accionistas controladores y otras partes vinculadas durante el período que abarca el informe son las siguientes:
1. Intercambio de fondos entre la empresa y el accionista mayoritario
La empresa vende maíz y flores a los accionistas mayoritarios de la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou (en lo sucesivo denominada “Academia de ciencias agrícolas de Laizhou”), y recibe 554158,00 Yuan de liquidación;
El 24 de octubre de 2018, la empresa renovó el Acuerdo de uso de activos con la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou y proporcionó el Centro de capacitación a la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou para su uso. El costo anual de uso es de 350000 Yuan, con un período de tres a ños. Los ingresos de arrendamiento reconocidos de la empresa en el período en curso ascienden a 350000 yuan;
La empresa pagó 570339,00 yuan por servicios de restauración a la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou.
Al final del período sobre el que se informa, todas las transacciones conexas mencionadas se liquidan a precios de mercado (o según lo acordado en el acuerdo). Durante el período que abarca el informe no hubo casos en que los accionistas controladores ocuparan fondos no operacionales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Transacciones financieras entre la empresa y otras partes vinculadas durante el período que abarca el informe
Unidad: RMB
El reembolso de 2021 a 2021 a 2021 a finales de 2021 a menudo se forma
Otros fondos asociados nombre de la parte que realiza las transacciones de capital de la Sección de contabilidad de la empresa
Intereses (excluidos los intereses), en su caso, de las partidas de la relación
Cuentas por cobrar de los accionistas mayoritarios y de los accionistas mayoritarios de la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou
Otras cuentas por cobrar de los accionistas mayoritarios de la Academia de ciencias agrícolas de Laizhou
Otras cuentas por cobrar de Dandong denghai Liangyu Seed Industry Co., Ltd
Jilin Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Company Limited
Shaanxi denghai dixing Seed Industry Co., Ltd. Holding subsidiary other receivables 1500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50000000 Borrowing non – operational Exchange cotized Company subsidiary Heilongjiang denghai jiuke Seed Industry Co., Ltd. Holding subsidiary other receivables 35000000 Borrowing non – operational Exchange Company and its Affiliates Henan denghai ZHONGYAN Seed Industry Co., Ltd. Holding subsidiary prepago Loan non – operational Enterprises 3200 China Vanke Co.Ltd(000002) 60 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000000
ZhangYe Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) \ Co.,
Otras cuentas por cobrar de la filial de propiedad total de Qingdao Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Co., Ltd. 5072667103 21 millones de dólares de los EE.UU. 16132567171053847 préstamos para transacciones no operacionales
Ningxia Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Company Limited
Personas físicas vinculadas y personas jurídicas bajo su control
Total 9557667103722779 Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) 502905615790428076
Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene ninguna garantía externa, ni ninguna garantía externa que haya tenido lugar en años anteriores y se haya acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021, ni ninguna garantía externa que viole las normas.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (en lo sucesivo denominados “las empresas”), las opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 presentado por la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa son las siguientes:
Después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación real de la empresa, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, de conformidad con los requisitos del procedimiento de decisión de distribución de beneficios. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el plan.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras normas y reglamentos pertinentes, como directores independientes de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (en adelante, “la empresa”), Se formulan las siguientes observaciones independientes sobre la renovación del nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022:
Tras la verificación, zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de participar en el negocio de valores, y puede seguir las normas de Auditoría Independiente de China Certified Public Accountants durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, y emitir opiniones de auditoría independientes con diligencia, diligencia debida, equidad y racionalidad. Los informes publicados reflejan objetiva, imparcialmente y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa seguirá nombrando a zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022.
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, el sistema de trabajo de los directores independientes y otros documentos pertinentes, como directores independientes de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (en adelante, “la empresa”), El dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación sobre el control interno de la empresa 2021 emitido por el Consejo de Administración de la empresa es el siguiente:
A través de la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede ser implementado eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la utilización de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros de bajo riesgo de las instituciones financieras
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, el sistema de trabajo de los directores independientes y otros documentos pertinentes, como directores independientes de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (en adelante, “la empresa”), Las opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de utilizar sus propios fondos ociosos para invertir en productos financieros de bajo riesgo de las instituciones financieras son las siguientes:
Con sujeción a las leyes y reglamentos nacionales y a la garantía de la seguridad de los fondos de inversión, y a condición de que se garantice el funcionamiento normal y el desarrollo de la empresa y sus filiales, la empresa utilizará parte de los fondos ociosos y seleccionará los tipos de financiación a corto plazo con mayor seguridad y mejor liquidez para la inversión, lo que será beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de inversión de la empresa, aumentar la tasa de rendimiento de los activos y no perjudicar a la empresa ni a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones y examen de esta cuestión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. En resumen, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará un máximo de 3.200 millones de yuan de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros de instituciones financieras de bajo riesgo, dentro de los cuales los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Opiniones independientes sobre el nombramiento de los candidatos a la Junta Directiva de la empresa en su octavo período de sesiones
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, el sistema de trabajo de los directores independientes y otros documentos pertinentes, como directores independientes de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (en adelante, “la empresa”), Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento de los candidatos a la Junta Directiva de la empresa en su octavo período de sesiones:
Aprueba la lista de candidatos propuestos por el Consejo de Administración de la empresa para el octavo período de sesiones del Consejo de Administración. Esta nominación se lleva a cabo sobre la base de la plena comprensión de la identidad, la educación, la ocupación y los logros profesionales de los nominados, y ha obtenido el consentimiento del propio nominado. El procedimiento de nominación de los candidatos se ajusta a las disposiciones pertinentes, y el nominado tiene la calificación y la capacidad de actuar Como Director de la empresa. No se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como Director o director independiente en virtud del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, y no se ha determinado que la c
(esta página no contiene texto, sino una página para la firma de las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión de la séptima Junta)
Directores independientes:
Pan ailing Huang fangliang Sun airong
17 de abril de 2022
