Código de valores: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) abreviatura de valores: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) número de anuncio: 2022 – 010 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Esta Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. En la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 17 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se acordó convocar la Junta General de accionistas.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión
1. Sesión sobre el terreno: martes 10 de mayo de 2022, 14.00 horas
2. Tiempo de votación en línea
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 p.m. el 10 de mayo de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen será de 9: 15 a 15: 00 horas del 10 de mayo de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Con el fin de prevenir la propagación de nuevos brotes de coronavirus y proteger la salud de los inversores, la empresa alienta a los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea, de conformidad con el espíritu de la circular de la bolsa de Shenzhen sobre el apoyo total a las empresas que cotizan en bolsa y otros agentes del mercado para luchar resueltamente contra los brotes de coronavirus nuevos.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 28 de abril de 2022
Vii) Participantes
1. Después del cierre de la negociación en la tarde del jueves 28 de abril de 2022, todos los accionistas ordinarios de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ de la Junta General de accionistas en persona pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la reunión y participe en la votación, y el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa ni participar en la votación en línea durante las horas de votación en línea;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otros invitados invitados por la Junta.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias del Centro de capacitación (Chenggang Road, Laizhou City, Provincia de Shandong)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores”
3.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final de la empresa 2021
5.00 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Propuesta de votación acumulativa
Sobre la elección del octavo Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre el número de directores elegidos (6)
Elección de Wang Longxiang, candidato a Director de la octava Junta Directiva
8.01 √
Mr. Chen is non – Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Yan ideal, candidato a Director de la octava Junta Directiva
8,02 √
Mr. Chen is non – Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
8.03 elección de Jiang weijuan, candidato a Director de la octava Junta Directiva
Ms. Is non – Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Tang shiwei, candidato a Director de la octava Junta Directiva
8,04 √
Ms. Is non – Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Cheng Lixian, candidato a Director de la octava Junta Directiva
8,05 √
Nacido como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Zhang xiquan, candidato a Director de la octava Junta Directiva
8,06 √
Mr. Chen is non – Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Sobre la elección de los miembros independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa
9 Número de candidatos (3) propuestas de personal
Elección de Liu haiying, candidato a Director de la octava Junta Directiva
9.01 √
Ms. Is Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Huang fangliang, candidato a Director de la octava Junta Directiva
9,02 √
Mr. Chen is Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Elección del candidato a la Junta de directores Sun airong
9.03 √
Ms. Is Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Sobre la elección de los no empleados de la octava Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley sobre el número de supervisores que deben ser elegidos (2)
Wang huanbang, candidato a supervisor para la octava Junta de supervisores
Mr. 10.01 is non – Employee Representative of the 8th Supervisory Board of the company
Supervisor
Li Yuming, candidato a supervisor para la octava Junta de supervisores
10,02 √
Mr. Li is non – Employee Representative of the 8th Supervisory Board of the company
Supervisor
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 15ª reunión del séptimo Consejo de supervisión. http://www.cn.info.com.cn. Y “China Securities News” y “Securities Times” en el anuncio de divulgación.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Los proyectos de ley mencionados se someten a votación general. Las propuestas 8, 9 y 10 adoptan el método de votación acumulativa (la votación acumulativa se refiere a la elección de directores o supervisores por la Junta General de accionistas, cada acción tiene el mismo número de derechos de voto que el número de directores o supervisores que deben ser elegidos, y los derechos de voto de los accionistas pueden utilizarse centralmente), y la votación de los directores no independientes, los directores independientes y los supervisores se lleva a cabo por separado.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los proyectos de ley 5, 6, 7, 8 y 9 examinados en esta reunión son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. El resultado del recuento separado se revelará públicamente al mismo tiempo que el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de inscripción para la participación en reuniones sobre el terreno
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, etc. para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, poder notarial de los accionistas y otros procedimientos de registro;
Si el accionista de la persona jurídica está representado por su representante legal en la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad y copia de su licencia comercial (con sello oficial); En caso de que un agente autorizado por su representante legal asista a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con una copia de su tarjeta de identidad, licencia comercial (con sello oficial) y un poder notarial escrito emitido por el representante legal de conformidad con la ley.
Los accionistas no residentes podrán registrarse por carta o fax (a más tardar a las 17.00 horas del 8 de mayo de 2021) sobre la base de los documentos mencionados y no podrán aceptar el registro telefónico. 2. Tiempo de registro: 5 de mayo de 2022 9: 00 – 11: 00 AM, 14: 00 – 17: 00 pm
3. Lugar de registro: Chenggang Road, Laizhou City, Provincia de Shandong
4. Nota: los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. Se prevé que la reunión in situ de la Junta General de accionistas dure medio día. Los gastos de alojamiento, transporte, etc. correrán a cargo de los accionistas o de sus agentes que asistan a la reunión. Los datos de contacto son los siguientes:
Contacto: Shao Gang Ju Hao Yan Wang Xiao
Tel.: 0535 – 27889260535 – 2788889
Fax: 0535 – 2788875
Dirección de contacto: Chenggang Road, Laizhou City, Provincia de Shandong
Código postal: 261448
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. (en el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea en relación con las necesidades operacionales específicas.
Documentos de referencia
Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
19 de abril de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362041”, y la abreviatura de votación es “votación en el mar”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, se considerará que los votos electorales emitidos por ese grupo de propuestas
