Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Anuncio de la decisión de la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 18ª Reunión de la séptima Junta Directiva de la empresa se envió por fax y correo electrónico el 7 de abril de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa a las 8.00 horas del 17 de abril de 2022 mediante la combinación de una reunión sobre el terreno y una videoconferencia a distancia. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. Cinco directores asistieron a la reunión in situ y cuatro directores asistieron a la reunión de vídeo a distancia. La Sra. Pan ailing, el Sr. Huang fangliang, la Sra. Sun ailong y el Sr. Cheng Li, directores independientes, participaron en la reunión y votaron por videoconferencia a distancia. Los procedimientos para la celebración de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. Tras el examen y la votación de los directores participantes, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Director General, por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta, por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de información sobre la marea del 1 de abril de 2002. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el “Informe anual 2021 de la empresa” sección IV debate y análisis de la situación operacional.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de información sobre mareas gigantes publicado el 19 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Texto completo del informe anual 2021 de la empresa. Resumen del informe anual 2021, publicado en el sitio web de información Juchao el 19 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. ), “China Securities News” and “Securities Times”.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021, hubo 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de información sobre mareas gigantes publicado el 19 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe de auditoría del informe financiero de la empresa 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021, con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de la auditoría de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró un beneficio neto de 232798.781,26 Yuan atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021, y el beneficio neto de la empresa matriz fue de 237628.109,64 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la empresa obtiene un beneficio neto de 23762810964 Yuan de la sociedad matriz para retirar el 10% del Fondo de previsión excedente de 2376281096 Yuan, deduciendo el dividendo en efectivo de 2021 distribuido en 2020 de 30,8 millones de yuan, más el beneficio no distribuido a principios de a ño de 155882904343 Yuan, a finales de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas es de 174189434211 Yuan.
De conformidad con el artículo 3 de la decisión por la que se modifican varias disposiciones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (Decreto Nº 57 de la Comisión Reguladora de valores), los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres años no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles medios obtenidos En los últimos tres años. Teniendo en cuenta las necesidades reales del desarrollo de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa es el siguiente: sobre la base de 880 millones de acciones de capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, se distribuyen dividendos en efectivo de 0,36 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y 0 acciones de acciones Rojas (incluidos impuestos) a todos los accionistas.
El plan de distribución de beneficios se ajusta al crecimiento del rendimiento operativo de la empresa y se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios del derecho de sociedades, la Ley de valores, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la Supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa. Tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
Este plan sólo puede aplicarse después de su examen y aprobación por la junta general anual de accionistas de 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente: después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación real de la empresa, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de La empresa, de conformidad con los requisitos del procedimiento de adopción de decisiones de distribución de beneficios. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el plan.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables por la empresa, con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, con un costo anual de auditoría de 800000 Yuan. Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) was first appointed as the Internal Control Auditing Organization of the company in 2022, with internal control Auditing cost of 150000 Yuan.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 1 de abril de 2002 en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables. El director independiente de la empresa emitió su opinión independiente de que, tras la verificación, zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) tenía la calificación de participar en el negocio de valores y podía seguir las normas de Auditoría Independiente de la CPA China durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, y emitir una opinión de Auditoría Independiente con diligencia, diligencia debida, equidad y racionalidad. Los informes publicados reflejan objetiva, imparcialmente y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa seguirá nombrando a zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó el informe de autoevaluación del Consejo de Administración de la empresa sobre el control interno en 2021, con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 1 de abril de 2002 en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 2021 Internal Control Evaluation Report.
Los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones independientes de la siguiente manera: Tras la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. Habiendo examinado y aprobado el informe Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) sobre responsabilidad social, por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 1 de abril de 2002 en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Social Responsibility Report.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la lista de verificación automática de las normas de control interno de las empresas, el proyecto de ley obtuvo 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el 19 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Aplicación de las normas de control interno de la empresa Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos, por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase 2 022 publicado el 1 de abril de 2002 en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación de los estatutos. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la “propuesta de inversión en productos financieros de bajo riesgo de las instituciones financieras con fondos propios ociosos”, con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase 2 022 publicado el 1 de abril de 2002 en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros de bajo riesgo de las instituciones financieras.
Los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones independientes de la siguiente manera: con sujeción a las leyes y reglamentos nacionales y a la garantía de la seguridad de los fondos de inversión, la empresa utilizará parte de los fondos ociosos y seleccionará los tipos de financiación a corto plazo con mayor seguridad y movilidad de la inversión, a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de la inversión de la empresa y aumentar la tasa de rendimiento de los activos. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones y examen de esta cuestión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. En resumen, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará un máximo de 3.200 millones de yuan de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros de instituciones financieras de bajo riesgo, dentro de los cuales los fondos pueden utilizarse de manera continua. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos para la renovación del Consejo de Administración, por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Después de la expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa, el Comité de nominación del Consejo de Administración lleva a cabo el examen de calificación después de la recomendación de nominación del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración nomina a Wang Longxiang, Yan ideal, Jiang weijuan, Cheng Li, Zhang xiquan, Tang shiwei, Liu haiying, Huang fangliang y Sun airong como candidatos para el octavo Consejo de Administración, de los cuales Liu haiying, Huang fangliang y Sun airong son candidatos para directores independientes.
El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración de la empresa no supera la mitad del número total de directores de la empresa. Los candidatos a director independiente Liu haiying, Huang fangliang y Sun ailong formarán conjuntamente el octavo Consejo de Administración de la empresa después de que se presenten a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación junto con otros candidatos a Director tras el examen de las calificaciones de la bolsa de Shenzhen.
Para más detalles, véase el artículo publicado en la red de información sobre mareas el 9 de abril de 2002.
() http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento de candidatos para la renovación del Consejo de Administración.
The Independent opinion expressed by the Independent Director of the company on this Bill: agreed to the list of candidates to the 8th Board of Directors nominated by the Board of Directors of the company. Esta nominación se lleva a cabo sobre la base de la plena comprensión de la identidad, la educación, la ocupación y los logros profesionales de los nominados, y ha obtenido el consentimiento del propio nominado. El procedimiento de nominación de los candidatos se ajusta a las disposiciones pertinentes, y el nominado tiene la calificación y la capacidad de actuar Como Director de la empresa. No se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como Director o director independiente en virtud del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, y no se ha determinado que la c
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase 2 022 publicado el 1 de abril de 2002 en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de abril de 2022
