Código de valores: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) abreviatura de valores: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) número de anuncio: 2022 – 011 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico el 8 de abril de 2022, y se convocó en la Sala de reuniones de la empresa el 18 de abril de 2022 mediante votación por correspondencia in situ. La reunión estará presidida por el Sr. Li Yan, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, y la resolución será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores de la cuarta Junta de supervisores;
Se acordó elegir al Sr. Wang chao como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa y terminaría en la fecha de expiración del mandato de la Junta de supervisores en curso. El currículum del Sr. Wang chao figura en el anexo.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” y a los “estatutos” y otras disposiciones pertinentes, a la situación real de la empresa y al plan de desarrollo futuro, teniendo en cuenta los intereses de los accionistas, y está de acuerdo en presentar el plan de distribución de beneficios a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021
Después de la auditoría, un objeto de incentivo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 ya no tiene la calificación de objeto de incentivo debido a la renuncia, y un total de 120000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas deben ser recompradas y canceladas. La recompra y la cancelación se ajustarán a las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y al plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 (proyecto), y el procedimiento de aprobación de la decisión se ajustará a la legalidad. Acuerda que la empresa recomprará y cancelará las acciones restringidas que se hayan concedido pero que no hayan sido liberadas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación de la “propuesta de aumentar el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el aumento del uso de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo no afectará al funcionamiento normal de la empresa, ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos, aumentará los ingresos de la empresa, no perjudicará a la empresa y a todos Los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, no violará las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes. Por consiguiente, se acordó que la empresa aumentara el uso de los fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo, es decir, el uso de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo aumentó de no más de 400 millones de yuan a no más de 60 millones de yuan. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
La Junta de supervisores ha examinado el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa y no tiene objeciones al informe de evaluación del control interno del Consejo de Administración. La Junta de supervisores considera que el informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, real y precisa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que la empresa gestionaba y utilizaba seriamente los fondos recaudados de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados, y que no había irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
El informe especial refleja la situación real y objetiva de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de supervisores de 19 de abril de 2022:
CV
Mr. Wang Chao, Male, Born in March 1991, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. Participó en el trabajo en octubre de 2015, fue Gerente de cuentas de la sucursal de Chengdu tianfu New Area y Director de proyecto nacional especial de Chaohu Urban Construction Investment Co., Ltd. Ahora trabaja en el Departamento de compras de la empresa. Mr. Wang chao did not hold shares of the company and did not have Relationship with the Shareholders of more than 5 per cent, the actual Controller, other Directors, supervisors and Senior Managers. No existe ninguna situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan ser nombradas como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, como se indica en el artículo 3.2.2 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido sancionado por la csrc ni por otros departamentos ni por la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información sobre violaciones de la ley y deshonestidad en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
