Código de valores: Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) valores abreviados: Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) No.: p 2022 – 009
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la novena Junta de supervisores
Consejos especiales
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores se asegurarán de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud y exhaustividad de su contenido.
La notificación de la novena reunión de la novena Junta de supervisores de Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Grupo) Co., Ltd. Fue enviada por correo electrónico, SMS y teléfono el 2 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa no. 55, xinnong Group 1, Ledu Town, Emeishan City, Provincia de Sichuan, el 15 de abril de 2022. En esta reunión de la Junta de supervisores se votarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por la Sra. Wang shurong, Presidenta de la Junta de supervisores, a la que asistieron sin derecho a voto el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. La Conferencia decidió lo siguiente:
La Reunión aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobaron las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la empresa aprobó www.sse.com.cn para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó el plan de distribución anual de beneficios y aumento de la reserva de capital de la empresa en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la Declaración de garantía externa de la empresa y se emitieron las opiniones de la Junta de supervisores (véase el anexo II para más detalles).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y se emitió la opinión de la Junta de supervisores (véase el anexo III para más detalles).
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de ley sobre la previsión de la línea de financiación de la empresa y las cuestiones de garantía para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la “propuesta de ley sobre la elaboración de un plan de retorno de dividendos para los accionistas de la empresa (2022 – 2024)”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Anexo I de la Junta de supervisores de Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Grupo) Co., Ltd. 18 de abril de 2022:
La novena Junta de supervisores de Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Grupo) Co., Ltd.
Opiniones de auditoría sobre el informe anual 2021 y el resumen de la empresa
De conformidad con la circular sobre la divulgación de los informes anuales 2021 de las empresas que cotizan en bolsa (normas de cotización de acciones) emitida por la bolsa de Shanghai y los requisitos pertinentes de las normas no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – contenido y formato de los informes anuales (revisada en 2021), la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso del informe anual 2021 y emitió las siguientes opiniones de auditoría:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de control interno de la empresa.
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y otras autoridades reguladoras, y el contenido de la información que contiene puede reflejar verdadera y objetivamente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021, y los datos que contiene no contienen registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.
3. The Company strictly observes the rules of Shanghai Stock Exchange Listing (revised in January 2022) and relevant confidentiality requirements in the Information Disclosure Management System, and has not found that the personnel involved in the Preparation and auditing of reports have violated the confidentiality Regulations before the Board of Supervisors of the company has presented this opinion.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Supervisores: Wang shurong, Li Yu, Wang Xiao
Anexo II:
La novena Junta de supervisores de Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Grupo) Co., Ltd.
Opiniones de auditoría sobre la garantía externa de la empresa
De conformidad con los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, la novena Junta de supervisores (y la Junta Anual de supervisores de 2021) de Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Grupo) Co., Ltd. Llevó a cabo una inspección y un examen cuidadosos de las garantías externas de las empresas hasta el 31 de diciembre de 2021 y emitió las siguientes opiniones de auditoría:
1. En 2021, el importe de la garantía de la empresa fue de 506766.637,32 Yuan, que son todas las garantías proporcionadas por las empresas que cotizan en bolsa a las filiales de propiedad total. A finales de 2021, el saldo de la garantía era de 15.351470,33 Yuan.
2. A finales de 2021, la empresa no había proporcionado ninguna garantía externa en violación de las normas y no la había liberado, excepto la garantía anterior.
3. Acuerda presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen. Supervisores: Wang shurong, Li Yu, Wang Xiao
Anexo III:
La novena Junta de supervisores de Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Grupo) Co., Ltd.
Dictamen de auditoría sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
1. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y ha adoptado medidas eficaces para garantizar la aplicación estricta del sistema de control interno.
2. El sistema de control interno de la empresa desempeña un papel importante en el fortalecimiento de la gestión, el control de los riesgos de explotación, la normalización de las actividades de contabilidad financiera, la mejora de la calidad de la información contable y el bloqueo de las lagunas, y básicamente cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, garantiza eficazmente la seguridad y la integridad de los bienes de la empresa, protege los derechos e intereses de los clientes, la empresa y todos los accionistas, sin defectos importantes.
3. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja verdadera y objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Supervisores: Wang shurong, Li Yu, Wang Xiao
