Código de valores: Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) valores abreviados: Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) número de anuncio: p 2022 – 025 Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 6 de abril de 2022 se envió por teléfono y correo electrónico un aviso para convocar la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores, que se celebró en la Sala de conferencias del 11º piso del edificio bowei a las 13.00 horas del 16 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. La reunión fue presidida por la Sra. Li zhenrong, Presidenta de la Junta de supervisores, y los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Aprobó el informe anual y el resumen para 2021.
La Junta de supervisores considera que:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa;
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos;
Antes de la emisión del presente dictamen de auditoría, la Junta de supervisores no encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe anual 2021 y su resumen se publicaron en el Diario Oficial de las Naciones Unidas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
En tercer lugar, se aprobó el informe financiero final 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021 (p.2022 – 018).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se aprobó el informe anual de evaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 es amplio, auténtico y preciso, lo que refleja la situación real del control interno de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse. Com. Cn.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se aprobó la propuesta sobre la renovación de las instituciones de auditoría financiera y de control interno.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio no: p.2022 – 019).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse. Com. Cn.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se aprobó el proyecto de ley sobre el acuerdo marco de 2022 sobre las transacciones conexas entre Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) \
La Junta de supervisores considera que esta transacción relacionada es la necesidad de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, el precio de transacción se determinará con referencia al precio de mercado, el precio de la transacción relacionada no se desviará del precio de mercado de un tercero independiente, y no se utilizarán las relaciones relacionadas para perjudicar los Derechos e intereses legítimos de la empresa y otros accionistas de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio diario de transacciones conexas (anuncio no.: p.2022 – 020).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se aprobó la propuesta sobre el plan de garantía externa de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de garantía externa 2022 (anuncio no.: p.2022 – 021).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
El cambio de la política contable de la empresa se ajusta a las normas pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores y la bolsa de Shanghai. No tendrá un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la política contable se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y no perjudica los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (p.2022 – 022).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Se aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos.
De conformidad con las normas de contabilidad para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa, la preparación para el deterioro de los activos de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, después de la preparación para el deterioro de los activos, puede reflejar más equitativamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa, y los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos (anuncio no.: p.2022 – 023).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Catálogo de documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137)
Junta de supervisores
19 de abril de 2022
