Código de valores: Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871) abreviatura de valores: Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871) número de anuncio: 2022 – 025 Código de bonos convertibles: 113599 abreviatura de bonos convertibles: bonos convertibles jiayou
Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Si hay alguna moción de veto en esta reunión: Ninguna
Convocación y asistencia a la Conferencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de abril de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas de la empresa, piso 24, Edificio 2, edificio 26, chengtong Street, distrito de Shijingshan, Beijing
Los accionistas comunes presentes en la reunión, los accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y las acciones que posean:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 14
2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión 214850427
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción de 677821 totales (%)
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la compañía y presidida por el Presidente han Jinghua. La votación en vivo y la votación en línea se combinaron. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el método de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Los directores actuales de la empresa 5 personas, 5 personas asistieron, debido a la situación epidémica algunos directores asistieron por vídeo; 2. Tres supervisores actuales de la empresa asistieron a la reunión, y algunos supervisores asistieron a la reunión por videoconferencia debido a la situación epidémica; 3. El Sr. Nie Huifeng, Secretario del Consejo de Administración, asistió a la reunión, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Los accionistas acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de votos por tipo (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 214850427100 0,00 0,00
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Número de serie proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
1 cierre del proyecto de inversión en fondos recaudados parcialmente 818427100 0,00 0,00
Y recaudar fondos para las economías
Flujo complementario permanente de oro
Proyecto de ley de financiación
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
El proyecto de ley mencionado es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas).
Testimonios de abogados
1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing kangda Law Firm
Abogados: Jiang guanghui, Li xiaoyue
2. El abogado atestigua las observaciones finales:
Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la reunión, las calificaciones de los convocantes y los asistentes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y serán legítimos y válidos.
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing kangda law firm on the first Interim Shareholder Meeting in 2022.
19 de abril de 2022
