Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd.
Sobre cuestiones relativas a la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de las empresas, hemos escuchado atentamente las instrucciones de la empresa sobre la renovación de las instituciones de auditoría y las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, y hemos examinado la información pertinente. Se emite el siguiente dictamen de aprobación previa sobre esta cuestión:
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Hemos consultado los certificados de calificación, la información pertinente y los registros de buena fe de la sociedad contable lianda (Asociación General Especial), y hemos reconocido la independencia, la competencia profesional y la capacidad de protección de los inversores de la sociedad contable lianda (Asociación General Especial). Lianda Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Securities and futures Related Business, has many Years of Experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, can provide true and Fair Auditing Services for Companies, and meet the requirements of Auditing work in 2022. Acordamos contratar a Leanda CPA (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022, y acordamos remitir el asunto a la 13ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Opinión de aprobación previa del director independiente: Hemos examinado los materiales pertinentes de las transacciones relacionadas con las transacciones previstas de antemano, y creemos que todas las transacciones relacionadas con las transacciones son necesarias para el funcionamiento normal de las filiales, y que los precios de las transacciones relacionadas se basan en el precio justo en el mercado, se ajustan a los principios de equidad, apertura y equidad y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas. Acordamos presentar la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 a la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración para su examen, y el Sr. Liu xiaomin, Director Asociado, debería abstenerse de votar.
Directores independientes: Zhang Jinhui, Li zhangfa, Chen Fangping
18 de abril de 2022
