Código de valores: Lanpec Technologies Limited(601798) abreviatura de valores: Lanpec Technologies Limited(601798) No.: 2022 – 004
Lanpec Technologies Limited(601798)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Lanpec Technologies Limited(601798) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró por medios de comunicación, la notificación de la reunión y la propuesta de la reunión se notificaron a los supervisores por teléfono y correo electrónico el 6 de abril de 2022. La votación en esta sesión expira el 15 de abril de 2022. La Conferencia participará en la votación de tres supervisores, tres supervisores de votación reales. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y es legal y eficaz.
Tras deliberar, los supervisores participantes votaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
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Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Auditada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 fue de – 17364695107 Yuan. Además, el beneficio no distribuido a principios de año fue de 36.910741668 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas fue de 19.540465,61 Yuan. Dado que el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2021 es de 17.364951,07 Yuan, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el plan de distribución de beneficios de la sociedad no se distribuirá (incluidos los dividendos en efectivo y los dividendos de acciones) ni se transferirá al capital social mediante la acumulación de fondos, teniendo en cuenta factores como la etapa de desarrollo de la sociedad y las necesidades futuras de capital.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen.
La Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una auditoría cuidadosa y detallada del informe anual de la empresa 2021 y consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de la empresa 2021 se ajustaba a las leyes, reglamentos, estatutos y normas de gestión interna de la empresa. El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y de la bolsa de valores, y la información contenida en él es verdadera en todos los aspectos.
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Reflejar la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021; No se ha encontrado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
La Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una auditoría cuidadosa y detallada del informe del primer trimestre de 2022 y consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 se ajustaba a las leyes, reglamentos, estatutos y normas de gestión interna de la empresa. El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, y la información contenida en él puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en el primer trimestre de 2022. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y deliberación de la empresa en el primer trimestre de 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de la empresa para pérdidas por deterioro del valor
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La Junta de supervisores de la empresa considera que la provisión para el deterioro del valor se ajusta a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes de las políticas contables de la empresa; De acuerdo con la situación real de la empresa, puede reflejar el valor de los activos, la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera justa y objetiva. Al examinar esta propuesta de provisión para pérdidas por deterioro del valor, el procedimiento de adopción de decisiones se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, la empresa está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de la empresa sobre la provisión especial para el deterioro del valor en 2021.
Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la revisión de los estatutos.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
19 de abril de 2022
