Código de valores: Dymatic Chemicals Inc(002054) abreviatura de valores: Dymatic Chemicals Inc(002054) número de anuncio: 2022 – 036
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 11ª reunión de la séptima Junta de supervisores se envió por correo electrónico y comunicación el 14 de abril de 2022. La reunión se celebró por comunicación el lunes 18 de abril de 2022 y fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Wei yanxing. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. Los directores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión ha sido convocada y convocada de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, etc., tras un procedimiento de notificación adecuado. Sobre la base de la plena expresión de las opiniones de todos los supervisores, todos los proyectos de ley de la Junta de supervisores se examinaron punto por punto mediante votación por correspondencia.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Reunión examinó y aprobó el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El primer informe trimestral de la compañía 2022 (2022 – 037) fue publicado el 19 de abril de 2022 en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.)
La Conferencia examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la adquisición de filiales de propiedad total a partes vinculadas y transacciones conexas por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En opinión de la Junta de supervisores, esta transacción conexa sigue el principio de equidad y racionalidad y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios y los accionistas no afiliados. El procedimiento de deliberación y adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos. Estamos de acuerdo con lo anterior.
El anuncio de la empresa sobre la adquisición de filiales de propiedad total a partes vinculadas y transacciones conexas (2022 – 038) se publicó en el Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El 19 de abril de 2022.
La Reunión examinó y aprobó la “propuesta de la empresa sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo” por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Dictamen de la Junta de supervisores: conviene en que, a condición de que los proyectos de inversión de los fondos recaudados se lleven a cabo sin tropiezos y no afecten a la utilización de los fondos recaudados, la empresa utilice fondos recaudados no superiores a 100 millones de yuan en la cuenta especial de los fondos recaudados para la gestión del efectivo; los tipos de gestión del efectivo son los siguientes: alta seguridad, buena liquidez y cumplimiento de los requisitos de garantía del capital emitidos por las instituciones financieras no afiliadas; Los emisores de productos pueden proporcionar productos de inversión (incluidos, entre otros, depósitos a plazo fijo, depósitos estructurados, productos financieros bancarios, etc.). Los productos de inversión mencionados anteriormente no podrán ser pignorados y serán válidos durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. Durante el período de validez de las cuotas y resoluciones mencionadas, los fondos pueden utilizarse de manera renovable, con un total acumulativo no superior a 300 millones de yuan, que se devolverán oportunamente a la cuenta especial para la recaudación de fondos. El anuncio de la compañía sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo (2022 – 039) fue publicado en el 19 de abril de 2022 en el Securities Times y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 19 de abril de 2002
