Código de valores: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) valores abreviados: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) número de anuncio: p 2022 – 021 Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 14 de abril de 2022 mediante notificación por correo electrónico y Wechat. Esta reunión debería asistir a 8 directores, 8 directores, de los cuales 3 son directores independientes, todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Xu Xu Xu, Presidente del Consejo de Administración, y los procedimientos de convocación, convocación y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de directores de la sociedad y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen de la empresa publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día, la empresa reveló el “Informe de evaluación del control interno 2021”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día, la empresa reveló el “Informe anual 2021 del director independiente”.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día, el Comité de auditoría del Consejo de Administración publicó el informe sobre el desempeño de sus funciones en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día, la empresa reveló el “anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa 2022” (número de anuncio: p 2022 – 023).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar la propuesta de que la empresa utilice sus propios fondos ociosos para la gestión del efectivo en 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día, la empresa reveló el “anuncio sobre el uso de sus propios fondos ociosos para la gestión del efectivo en 2022” (número de anuncio: p 2022 – 024).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores de la empresa en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar la propuesta sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día, la empresa reveló el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” (número de anuncio: p 2022 – 025). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Annual Deposit and use Report of raised funds, and huachuang Securities Co., Ltd. Has issued the Special Verification Report on the deposit and use of raised funds in 2021. For details, see Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día, la empresa reveló el “anuncio sobre la propuesta de no distribución de beneficios en 2021” (número de anuncio: p.2022 – 026).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: p.2022 – 028), publicado el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de garantía externa de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
16. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2002.
Tras la deliberación del Consejo de Administración, se acordó convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 10 de mayo de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no: p.2022 – 031).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de abril de 2022
