Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
La 17ª reunión del octavo Consejo de Administración se celebró el 15 de abril de 2022 para examinar el informe anual de la empresa 2021, las transacciones cotidianas con partes vinculadas, las cuestiones de Seguridad, la renovación de la Organización de auditoría anual, el informe anual de control interno y el plan anual de distribución de beneficios. Como director independiente de la empresa, emitimos la siguiente opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en esta reunión, sobre la base de nuestra posición de juicio independiente:
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas en 2021
La empresa aplicará estrictamente las disposiciones pertinentes de la circular sobre la normalización de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 56 [2003] de la Comisión Reguladora de valores de China) y los Estatutos de la empresa, formulará El sistema de control interno pertinente y protegerá estrictamente contra la ocupación de fondos por las empresas que cotizan en bolsa. Durante el período sobre el que se informa, no se observó ningún fenómeno de ocupación no operacional de los fondos y activos de la empresa por los accionistas controladores, excepto las transacciones con partes vinculadas realizadas de conformidad con los principios de un mercado justo y justo.
Opiniones independientes sobre la situación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Sobre la base de la necesidad de mantener la producción y el funcionamiento normales, la empresa lleva a cabo transacciones cotidianas con los accionistas controladores y sus empresas afiliadas. Hemos examinado previamente el informe sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y el informe sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, y hemos acordado presentarlo al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras examinar la información pertinente y comunicarse con la dirección, creemos que las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021 están dentro de los límites razonables. La "previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022" puede predecir razonablemente las transacciones cotidianas con partes vinculadas que puedan tener lugar en el año en curso, y la previsión y fijación de precios de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se llevan a cabo de conformidad con el principio de buena fe y el principio de Apertura, imparcialidad y equidad, que son las necesidades normales de producción y gestión de la empresa y son beneficiosas para la aplicación sin tropiezos del plan de producción y gestión de la empresa en 2022. No perjudicará los intereses legítimos de la empresa, los accionistas minoritarios y los accionistas no vinculados.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de la garantía externa de la empresa en 2021 y la cantidad y autorización de la garantía en 2022
A finales de 2021, el importe acumulado de la garantía de la empresa a sus filiales durante el período de garantía era de 51.736 millones de yuan, de los cuales 23.809 millones eran garantías financieras, 04 millones eran garantías de licitación, 24.274 millones eran garantías de cumplimiento, 3.508 millones eran garantías de reembolso por adelantado y 141 millones eran Garantías de garantía de garantía de garantía de calidad de ingeniería. La garantía de supervivencia de Tianjin Housing Construction Development Group Co., Ltd. Y sus filiales es de 2.376 millones de yuan. La garantía de supervivencia para su empresa atómica es de 2.570 millones de yuan. La garantía anterior es inferior al importe del plan de garantía anual aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa en 2020.
Con el fin de satisfacer las necesidades de producción, funcionamiento y financiación de la empresa, la empresa tiene previsto proporcionar garantías por un valor total no superior a 99.425 millones de yuan a las empresas que inviertan directa o indirectamente en el ámbito de los estados consolidados de la empresa en 2022 (de las cuales 98.683 millones de yuan se proporcionarán a las filiales controladoras y 842 millones de yuan a las empresas conjuntas asociadas). Tianjin Housing Construction Development Group Co., Ltd. (o sus filiales) proporciona una garantía de 2.300 millones de yuan a sus filiales.
Creemos que la garantía dentro de los límites mencionados es necesaria para la producción y el funcionamiento normales de la empresa. Autorizar a la dirección de la empresa a examinar y aprobar esas garantías puede ayudar a mejorar la eficiencia del trabajo, satisfacer las necesidades de la competencia del mercado y controlar el riesgo general. Estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento anual de la institución de auditoría de la empresa
Considerando que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene las cualificaciones profesionales y la competencia correspondientes, una gran cantidad de experiencia laboral en auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, la capacidad profesional, la capacidad de protección de los inversores, el Estado de buena fe y la independencia de la auditoría anual de la empresa, y los honorarios son razonables, por lo que conviene en que la empresa renueve su nombramiento como organismo de auditoría anual de la empresa para 2022 (incluida la auditoría financiera y la auditoría de control interno), Y presentar al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
En 2021, la empresa siguió promoviendo la construcción y mejora del sistema de gestión y control de riesgos, centrándose en la mejora del control interno, y contrató a empresas de contabilidad para llevar a cabo la auditoría de control interno. Tras la auditoría, el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 es auténtico y eficaz, y no se han encontrado defectos importantes en el diseño o la aplicación del sistema de control interno de la empresa. La empresa ha contratado a la empresa contable Lixin para que audite la eficacia del control interno de los informes financieros de la empresa y emita una opinión de auditoría estándar y sin reservas.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo la distribución de los beneficios en 2020 y el plan de aplicación se ajustó a la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020.
Los dividendos en efectivo que se distribuirán en el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 alcanzarán más del 30% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en los estados consolidados anuales de la empresa, de conformidad con los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre Cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de la bolsa de Shanghai sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con la política de distribución de beneficios establecida en los estatutos y en el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2019 - 2021). Acordamos presentar el plan al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen.
(esta página es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones conexas, sin texto)
Firma del director independiente que formula observaciones:
Hu yiming:
Liang Weibin:
Li Ming:
15 de abril de 2022
