Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) \ \ \ El trabajo de 2021 se resume de la siguiente manera: 1. La situación básica de los directores independientes
Como director independiente de la empresa, tenemos la calificación de director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y nos aseguramos de que no haya ninguna relación o asunto que afecte a la independencia del director independiente de la empresa. La información biográfica es la siguiente:
Ms. Hu yiming, Born in November 1963, Ph.D., Accounting Professor, Ph.D. supervisor, former Professor of Shanghai University of Finance and Economics, Zhejiang Comefly Outdoor Co.Ltd(603908) Independent Director, Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) Independent Director of the Seventh Board of Directors; Actualmente es profesor de la escuela de economía y gestión de antai de la Universidad Jiaotong de Shanghái, Director del Centro de investigación financiera de la empresa, miembro del Comité Directivo de Contadores de gestión de Asia y el Pacífico, miembro de la sociedad china de contabilidad, Director no ejecutivo independiente de juxing Medical Holdings Limited, director independiente de debang Securities Limited, Director externo de Guangming food (Group) Limited, director independiente del octavo Consejo de Administración, miembro del Comité de desarrollo estratégico, Miembro del Comité de auditoría.
Ms. Liang Weibin, Born in May 1971, Ph.D., former Director – General of HSBC Global Investment Bank, Deputy Executive President of HSBC China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (Hong Kong) Co., Ltd., Vice – Chairman of Shanghai kelingzhan New Chemical Co., Ltd., Independent Director of the Seventh Board of Directors; Actualmente es socio de Shanghai bio – Pharmaceutical Industry Equity Investment Fund Management Co., Ltd. Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) \ 8 Board
Mr. Li Ming, Born in July 1963, Master, lawyer, formerly Chairman and Partner of Shanghai siwei Law Firm, Independent Director of Shanghai Hyundai Communications Co., Ltd. Ningbo Gqy Video & Telecom Joint-Stock Co.Ltd(300076) Independent Director, West Shanghai Automotive Service Co.Ltd(605151) Independent Director; Actualmente es socio de Shanghai siwei lema Law Firm, director independiente de Shanghai Microelectronics equipment (Group) Co., Ltd., director independiente del octavo Consejo de Administración, miembro del Comité de desarrollo estratégico, miembro del Comité de remuneración y evaluación, miembro del Comité de auditoría y miembro del Comité de nombramientos.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
1. Asistencia a la Junta
En 2021, la empresa celebró ocho reuniones de la Junta. Cumplimos con diligencia nuestras responsabilidades, asistimos a las reuniones pertinentes y examinamos las cuestiones importantes de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Nombre del director independiente en ausencia del Director que asista a la delegación en persona en el año en curso (tiempo)
Número de reuniones (veces) (veces)
Hu yiming 8 8 0 0
Liang Weibin 8 8 0
Li Ming 8 8 0 0
Hemos examinado y examinado cuidadosamente la información pertinente presentada a la reunión de la Junta para su examen y las cuestiones pertinentes examinadas en la reunión, y hemos examinado y votado las propuestas pertinentes.
2. Asistencia a los comités especiales de la Junta
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración, tres reuniones del Comité de remuneración y evaluación, dos comités de nombramientos y un Comité Estratégico. Desempeñamos nuestras funciones con diligencia, asistimos a las reuniones pertinentes y examinamos las cuestiones pertinentes.
Nombre del director independiente que asistirá al Consejo de Administración en persona para asistir a la ausencia del nombramiento (tiempo)
Número de comités especializados (veces)
Hu yiming 10 10 0 0
Liang Weibin 10 10 0 0
Li Ming 10 100 0
3. Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas. Hemos actuado diligentemente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y hemos asistido a la Junta General de accionistas.
Nombre del director independiente que asistirá a la Junta General de accionistas en persona (tiempo) ausencia (tiempo)
Número de veces
Hu yiming 22 0
Liang Weibin 22 0
Li Ming 22 0
En 2021, los directores independientes no se comunicaron periódicamente con el personal pertinente de la empresa o de los intermediarios y se les informó oportunamente de las operaciones de la empresa. En el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración, la dirección y el personal conexo de la empresa han sido diligentes y han prestado una cooperación y un apoyo activos y eficaces.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
El 22 de abril de 2021, el 17º Consejo de Administración de la octava reunión de la empresa examinó y aprobó el informe de ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020 y el informe de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa consisten principalmente en la compra de bienes, la recepción de servicios y la venta de bienes y la prestación de servicios a los accionistas controladores de la empresa.
Creemos que el precio de las transacciones conexas en 2021 es justo y razonable, lo que favorece el desarrollo futuro de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa, los accionistas minoritarios y los accionistas no afiliados.
Garantía externa y ocupación de fondos
En 2021, la empresa proporcionó garantías a las empresas afiliadas en estricta conformidad con la cantidad autorizada aprobada en la resolución de la Junta General de accionistas, y los departamentos funcionales de la empresa llevaron a cabo la verificación y aprobación pertinentes con diligencia y diligencia.
El Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado la cantidad prevista de garantía externa de la empresa para 2022, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa no recaudó fondos ni utilizó fondos recaudados en períodos anteriores hasta el período en curso. Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, sobre la base del principio de juicio independiente y objetivo, realizamos un examen cuidadoso de la remuneración anual de los altos directivos de la empresa en 2021, y creemos que el apoyo de la empresa a los altos directivos no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
Previsión de la ejecución e información sobre la ejecución
El 18 de febrero de 2021, la empresa reveló el anuncio del boletín de resultados de Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 2020 (P 2021 – 016); El 26 de febrero de 2022, la empresa reveló el anuncio del boletín de rendimiento anual 2021 (p.2022 – 018).
Empleo de empresas de contabilidad
El 2 de junio de 2021, la Junta General de accionistas de 2020 de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la contratación de una institución de auditoría para 2021, y decidió contratar a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría para 2021.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
El 2 de junio de 2021, la Junta General de accionistas de la empresa 2020 examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa 2020, que se completó el 25 de junio de 2021.
Viii) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, el accionista mayoritario de la empresa Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) holding Group Co., Ltd. Cumplió activamente los compromisos Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd., accionista de la empresa, cumple activamente los compromisos pertinentes emitidos en 2015 en relación con la transferencia gratuita de acciones de propiedad estatal de la empresa.
Ix) Aplicación de la divulgación de información
En 2021, la empresa cumplió estrictamente las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y normas, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, los Estatutos de la empresa y Los sistemas de control interno conexos, reveló cuatro informes periódicos y 84 anuncios temporales de manera veraz, precisa, oportuna y completa, y defendió los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general.
XXI) Aplicación de los controles internos
La empresa ha establecido un sistema sistemático de control interno de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores y la bolsa de valores. En 2021, la empresa llevó a cabo dos autoevaluaciones de control interno semestrales y anuales de conformidad con las normas, y contrató a Lixin CPA como organismo de auditoría para llevar a cabo la auditoría de control interno.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración, 4 reuniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración, 3 reuniones del Comité de remuneración y evaluación, 2 comités de nombramientos y 1 Comité Estratégico. Hemos cumplido concienzudamente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes, hemos participado activamente en la labor de la Junta de Síndicos y de los comités especiales establecidos y hemos examinado las propuestas pertinentes.
Otras cuestiones que el director independiente considere necesarias para mejorar la empresa que cotiza en bolsa
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha acumulado una gran cantidad de pérdidas por deterioro del valor de los proyectos pertinentes de Evergrande, y se propone que la empresa preste atención a los riesgos financieros, haga un buen trabajo en los litigios y la recuperación de los derechos de los acreedores y reduzca las pérdidas de la empresa.
Evaluación general
Durante el período que se examina, desempeñamos diligentemente nuestras funciones como directores independientes. Participamos activamente en la toma de decisiones de las principales cuestiones de la empresa, supervisamos la gestión y el funcionamiento cotidianos de la empresa, prestamos mucha atención a la situación macroeconómica y a la dinámica de la industria, hacemos muchas sugerencias para el desarrollo sostenible de la empresa y salvaguardamos los intereses legítimos de los accionistas.
En 2022, frente a la nueva situación y al desafío, seguiremos siendo fieles y diligentes, desempeñaremos bien nuestras responsabilidades, promoveremos la mejora continua de la estructura de gobierno corporativo, protegeremos los derechos de los accionistas y ayudaremos a la empresa a mejorar su capacidad para el desarrollo sostenible.
(esta página es la página de firma del informe anual del director independiente para 2021, sin texto)
Firma del director independiente:
Hu yiming:
Liang Weibin:
Li Ming:
15 de abril de 2022
