Código de valores: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) valores abreviados: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) número de anuncio: p 2022 – 022 Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
Anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 14 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno. La reunión debería incluir a tres supervisores, de hecho a tres supervisores, convocado y presidido por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Xin Feng. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de sociedades y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen de la empresa publicado el mismo día.
La Junta de supervisores considera que: 1) el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual (revisado en 2021) y los Estatutos de la empresa;
El informe anual y el resumen 2021 de la empresa reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe, y la información contenida en el informe puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe en todos los aspectos;
La información divulgada en el informe anual y el resumen 2021 de la empresa es verdadera, exacta y completa, y promete que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirá responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido;
En el proceso de preparación del informe anual 2021 y el resumen, la empresa no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día, la empresa reveló el “Informe de evaluación del control interno 2021”.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto que puede abarcar eficazmente todas las actividades de gestión y gestión, y que el informe anual de evaluación del control interno 2021 emitido por la empresa cumple los requisitos de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y otros documentos pertinentes, y refleja la situación real del control interno de la empresa de manera amplia, verdadera y precisa. No se encontraron violaciones de las normas básicas de control interno de las empresas y otras directrices pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día, la empresa reveló el “anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa 2022” (número de anuncio: p 2022 – 023).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día, la empresa reveló el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” (número de anuncio: p 2022 – 025). La Junta de supervisores considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” de la empresa refleja fielmente el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni el uso ilegal de los fondos recaudados.
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Annual Deposit and use Report of raised funds, and huachuang Securities Co., Ltd. Has issued the Special Verification Report on the deposit and use of raised funds in 2021. For details, see Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día, la empresa reveló el “anuncio sobre la propuesta de no distribución de beneficios en 2021” (número de anuncio: p.2022 – 026).
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. El plan de distribución de beneficios de este año tiene plenamente en cuenta el nivel de beneficios, las necesidades de desarrollo empresarial y las necesidades de capital de La empresa en la etapa actual, y puede garantizar el rendimiento razonable de los accionistas y el desarrollo sostenible de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa no distribuirá beneficios en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión de la empresa para la depreciación de activos en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: p.2022 – 028), publicado el mismo día.
La Junta de supervisores considera que la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y otras políticas contables pertinentes, as í como a la situación real de los activos de la empresa, y que el procedimiento de examen es legítimo y se basa plenamente. La situación financiera y los resultados de explotación de la empresa se reflejarán adecuadamente después de la retirada. Estamos de acuerdo con la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de abril de 2022
