Código de valores: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) valores abreviados: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) número de anuncio: 2022 – 010 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Todos los directores de la empresa asistieron a la reunión
Todas las propuestas de la Junta fueron aprobadas sin votos en contra y sin abstenciones.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 15 de abril de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico o por correo electrónico el 3 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Shi huiyong, Presidente de la Junta, y debería haber siete directores presentes y siete directores presentes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y el contenido de la resolución será legal y válido.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó nombrar al Sr. Pan Lei Director Financiero de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de director financiero de la empresa (número de anuncio: 2022 – 009).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 de la empresa y resumen del informe anual 2021 de la empresa.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el “Informe de trabajo del Director General de la empresa 2021”
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021”: resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual del director independiente de la empresa 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, los resultados de la votación fueron los siguientes: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 13,80 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Anuncio del plan anual de distribución de beneficios (número de anuncio: 2022 – 012).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de auditores financieros
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente al respecto, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 013).
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados (2021)”
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados (2021) (número de anuncio: 2022 – 014). Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con las necesidades operativas de la empresa, en 2022, se espera que la empresa y la parte vinculada Zhejiang Hengda Medical Instruments Co., Ltd. Entre un total de 21 millones de transacciones diarias relacionadas.
El director independiente ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente al respecto, y el Director Asociado Shi huiyong se ha abstenido de votar. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 015).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La remuneración de los directores de la empresa debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el importe de la financiación y las cuestiones de garantía de las empresas;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la utilización de fondos propios ociosos por las empresas para la compra de productos financieros y la liquidación y venta a largo plazo de divisas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la elaboración del plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024);
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024).
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los estatutos y anexos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 016).
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los estatutos y anexos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 016).
Examen y aprobación del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará en la Sala de juntas del tercer piso a las 14.00 horas del 10 de mayo de 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (anuncio no. 2022 – 017).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de abril de 2022
