Código de valores: Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) abreviatura de valores: Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) número de anuncio: 2022 – 023 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El anuncio de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración se emitió el 5 de abril de 2022 y la reunión se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 15 de abril de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán realmente a la reunión, los supervisores de la empresa, el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión será presidida por el Presidente Zhang wendong, y los procedimientos de celebración y adopción de decisiones se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. Tras una votación por escrito de los directores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de examen del” Informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa “resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de auditoría 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 028)
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio no.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill and expressed their consent.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la situación prevista de las transacciones conexas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 026)
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global y las cuestiones de garantía a los bancos y otras instituciones financieras en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aceptación de la garantía de los accionistas controladores y las transacciones conexas en el momento de la solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía externa de las filiales
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai en la misma fecha (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integrada y las cuestiones de garantía a los bancos y otras instituciones financieras y las transacciones conexas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 030).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de las políticas contables (número de anuncio: 2022 – 029) (XV) Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual sobre responsabilidad social 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de candidatos a directores de empresas
La empresa nombra al Sr. Ge xiaoyang como candidato a director no independiente de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia de los directores y el nombramiento de los candidatos a directores (anuncio no. 2022 – 025).
Deliberar y aprobar la propuesta de “Declaración Especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia (ⅰ) Resoluciones de la 14ª reunión de la tercera Junta de Síndicos; Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de abril de 2022
