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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Labor de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, ha cumplido escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la sociedad y los intereses de los accionistas en general.
La Junta de supervisores asistió a varias reuniones de la Junta Directiva y de la Junta General de accionistas en 2021 sin derecho a voto, y consideró que la Junta había aplicado todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y que no se había producido ningún acto perjudicial para los intereses de la sociedad y los accionistas, y que las Resoluciones de la Junta cumplían los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad.
La Junta de supervisores supervisó eficazmente las actividades de producción y gestión de la empresa durante su mandato y consideró que la dirección de la empresa había aplicado seriamente las resoluciones de la Junta y había actuado con diligencia y diligencia.
La Junta de supervisores celebró 19 reuniones este año, y los procedimientos de convocatoria y convocación de la reunión, las calificaciones de los asistentes a la reunión, los procedimientos de votación de la reunión, los resultados de la votación y el contenido de la resolución se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de La sociedad, como se indica a continuación:
Proyecto de ley examinado y aprobado en la fecha de celebración del período de sesiones
No.
1 segunda Junta de supervisores 1 de febrero de 2021. Proyecto de ley sobre el examen de los informes de auditoría de las empresas
Sesión (anual) 19 2. Proyecto de ley sobre el examen del informe de verificación del control interno de la empresa
3. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020
4. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
6. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
7. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas
8. Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9. Proyecto de ley sobre la situación prevista de las transacciones conexas de la empresa en 2021
10. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
2 The Case on the Use of Idle own funds to purchase Banking Financial Products by the Second Supervisory Board April 2021
Sesión 20
3 Proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para complementar los fondos de liquidez, aprobado por la segunda Junta de supervisores en mayo de 2021
Segunda sesión 2
4 Proyecto de ley sobre los estados financieros de la empresa correspondientes al primer trimestre de 2021, aprobado por la segunda Junta de supervisores en mayo de 2021
Tercera sesión 7
Quinta cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores 17 de mayo de 2021
6 segunda Junta de supervisores 1 de junio de 2021. Propuesta de la quinta reunión del 7 de julio sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados que han pagado los gastos de emisión
2. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
7 segunda Junta de supervisores 1 de junio de 2021. “Propuesta de la sexta reunión del 11 de mayo sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos”
8 segunda Junta de supervisores 1 de agosto de 2021. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de los candidatos a la tercera Junta de supervisores en la séptima reunión celebrada el 9 de marzo
9 proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo de la segunda Junta de supervisores, agosto de 2021
Octava sesión 19
10 segunda Junta de supervisores 1 de agosto de 2021. Proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen
Novena sesión 27
11 la tercera Junta de supervisores 1 de agosto de 2021. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Sesión 30 2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas y sus filiales para la gestión del efectivo
12 la tercera Junta de supervisores, el 1 de septiembre de 2021, sobre la propuesta de establecer una filial de propiedad total
Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de solicitar un crédito global y aceptar la garantía de las partes vinculadas
13 Proyecto de ley de la tercera reunión de la Junta de supervisores de 28 de septiembre de 2021 sobre el aumento de los temas de ejecución y los lugares de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
14 proyecto de ley de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 11 de octubre de 2021, sobre la venta de equipo de operación de tuberías enrolladas por filiales de propiedad total de la empresa a partes vinculadas
15 el 1 de octubre de 2021, la tercera Junta de supervisores aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para prestar dinero a las empresas de propiedad total a fin de ejecutar el proyecto de inversión de capital recaudado en la reunión celebrada el 19 de octubre de 2021.
2. Proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo de supervisión cuatripartito para la recaudación de fondos por las empresas de propiedad total de sus hijos y nietos
Propuesta de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de inversión de fondos recaudados el 27 de octubre de 2021
Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
Sesión 29
18 el 1 de diciembre de 2021, la octava reunión de la tercera Junta de supervisores sobre la prórroga de la reunión de 27 días sobre la recaudación de fondos ociosos para la reposición temporal de fondos líquidos
2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para pagar los fondos necesarios para los proyectos de recaudación de fondos y su sustitución por fondos recaudados por igual
Informe de la novena reunión de la tercera Junta de supervisores sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos, diciembre de 2021
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con el año en curso
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, llevará a cabo una supervisión general de los procedimientos de convocatoria de la Junta General de accionistas y la Junta de directores, las cuestiones relativas a la votación de las propuestas, la Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por la Junta de directores, el desempeño de las funciones de los altos directivos de la empresa, la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y el sistema de control interno, etc. la Junta de supervisores considera que:
1. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa puede cumplir todas las leyes y reglamentos del Estado, normalizar su funcionamiento de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, mejorar continuamente el sistema de control interno y la estructura de gobernanza de las personas jurídicas y prevenir eficazmente el funcionamiento y la gestión de la empresa y los riesgos financieros.
El procedimiento de toma de decisiones del Consejo de Administración de la empresa es científico y legal, y no se ha encontrado ningún comportamiento que infrinja los intereses de los accionistas, la empresa y los empleados. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no han encontrado ninguna violación de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes ni ningún acto que perjudique los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas.
2. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre la inspección de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó concienzudamente la función de inspección financiera, inspeccionó y supervisó periódicamente las actividades financieras de la empresa y examinó el contenido y los procedimientos de preparación de los informes periódicos durante el período que abarca el informe. Considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021, el informe trimestral 2021 y el informe semestral de la empresa se ajustan plenamente a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato se ajustan plenamente a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe y cumplir los requisitos del sistema de contabilidad de las empresas y la Preparación de los estados financieros. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe.
3. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre las transacciones conexas de la empresa
Las transacciones con partes vinculadas de la empresa son justas y razonables, y no se ha encontrado ningún comportamiento perjudicial para los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Opinión independiente de la Junta de supervisores sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La empresa ha establecido básicamente un sistema de control interno que abarca todos los aspectos de la gestión, puede prevenir y resistir los riesgos en el proceso de gestión y garantizar el funcionamiento normal de la gestión empresarial y la seguridad e integridad de los activos de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, real, objetiva y precisa.
5. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el cambio de la política contable de la empresa
De conformidad con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, la empresa modifica las políticas contables de la empresa en consecuencia, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, y las políticas contables modificadas son propicias para reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de modificación de la política contable se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad ni de los accionistas.
Plan de trabajo para 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá perfeccionando sus responsabilidades de supervisión, centrándose en mejorar el nivel de supervisión y mejorando continuamente sus métodos de trabajo, promoviendo a la empresa a seguir mejorando el sistema de gobernanza de las personas jurídicas y realizando el desarrollo estable general de la empresa.
1. Llevar a cabo las actividades cotidianas de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores; Dominar y tomar la iniciativa de prestar atención a las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa a tiempo, supervisar y promover la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones y proteger mejor los derechos e intereses de los accionistas.
2. En el período posterior a la epidemia, adoptar diversos métodos de trabajo flexibles y llevar a cabo activamente y de manera ordenada diversas actividades de supervisión. Supervisar todos los aspectos del funcionamiento de la empresa, prevenir los riesgos operativos y dar pleno juego a la función de Supervisión Interna de la empresa; Sobre la base de la supervisión e inspección de la Sede de la empresa, se intensificará la supervisión de las filiales y empresas que cotizan en bolsa.
3. Supervisar la labor de los directores y altos directivos de la empresa de conformidad con los nuevos requisitos del Departamento de supervisión, a fin de evitar que se produzcan actos que perjudiquen los intereses y la imagen de la empresa; Fortalecer el estudio interno, a través de la capacitación y la investigación, promover continuamente la construcción de la propia Junta de supervisores.
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
Junta de supervisores
15 de abril de 2022
