Código de valores: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) valores abreviados: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) número de anuncio: 2022 – 009 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del anuncio, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) \ La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Yin jiazhen, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y debería haber cinco supervisores, de hecho cinco supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la Conferencia son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes examinaron diversas propuestas y votaron a favor de las siguientes cuestiones:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
La Junta de supervisores considera que: 1) el procedimiento de preparación y examen del informe anual de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistemas de gestión interna de la sociedad; El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene refleja de manera veraz, exacta y completa la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos, sin ningún registro falso, Declaración engañosa u omisión importante; Antes de la reunión, la Junta de supervisores no encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes y a las políticas de supervisión de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni uso ilegal de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 016). 3. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración ha aplicado seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, ha cumplido fielmente su obligación de buena fe y no ha cometido ningún acto que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas, y que todas las resoluciones del Consejo de Administración cumplen los requisitos del derecho de sociedades y Otras leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad. El supervisor supervisó eficazmente el funcionamiento y la gestión de la empresa y consideró que en 2021 la empresa había completado con éxito todos los planes de producción y gestión de todo el año y había logrado buenos resultados de explotación, que la capacidad de lucha contra los riesgos y la capacidad competitiva general de la empresa se habían fortalecido constantemente, que El equipo de gestión de la empresa era diligente y responsable, que había aplicado seriamente las resoluciones del Consejo de Administración y que no se habían producido irregularidades en el funcionamiento de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 008).
5. Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 se formula teniendo plenamente en cuenta el desarrollo ulterior de la empresa y las necesidades reales de capital, que se ajusta a la situación actual y a la estrategia de desarrollo de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible de la empresa, es propicio para salvaguardar Los intereses a largo plazo de los accionistas y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 010).
8. Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha evaluado la eficacia del control interno de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y ha publicado el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021. Sobre la base de nuestra comprensión del actual sistema de control interno de la empresa y su aplicación, el informe de evaluación refleja objetivamente la situación real de la construcción del sistema interno de la empresa y la aplicación del sistema de control interno.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
La Junta de supervisores considera que el uso de parte del exceso de fondos recaudados por la empresa para reponer permanentemente el capital circulante se debe a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, mejorar la capacidad de gestión de la empresa y satisfacer las necesidades de Desarrollo Estratégico de la empresa y los intereses de todos los accionistas. El uso de los fondos recaudados en exceso no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, y no habrá ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa. El asunto ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios y cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado. En resumen, la Junta de supervisores de la empresa acordó que la empresa utilizara 24 millones de yuan de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicación Nº 2022 – 012 sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. 18 de abril de 2022
