Código de valores: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) valores abreviados: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) número de anuncio: 2022 – 017
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 10 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 10 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias del tercer piso
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 10 de mayo de 2022
Hasta el 10 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación relativos a los préstamos y valores, las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo de conformidad con Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
6 “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021”
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de auditores financieros
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de las empresas
9 proyecto de ley sobre el importe de la financiación y las garantías de las empresas
10 sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la compra de productos financieros y el cierre a largo plazo
Proyecto de ley sobre la venta de divisas
Sobre la elaboración del plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
12 propuesta de enmienda de los Estatutos
13 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta anterior fue examinada y aprobada en la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la décima reunión del segundo Consejo de supervisión el 15 de abril de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange el 18 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio de divulgación.
2. Proyectos de resolución especiales: 12
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 6, 7, 8, 11
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito.
El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 2022 / 4 / 27
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Documentos necesarios para el registro de los accionistas participantes (incluidos los agentes de los accionistas)
1. Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como una tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá presentar los documentos de identidad válidos del cliente y del destinatario, la tarjeta de cuenta de acciones del cliente y el poder notarial por escrito.
2. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad y un documento válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
3. El poder notarial emitido por los accionistas para autorizar a otros a asistir a la Junta General de accionistas contendrá los siguientes elementos:
El nombre del agente;
Tener o no derecho de voto;
Instrucciones para votar a favor, en contra o abstención, respectivamente, en cada asunto que se incluya en el orden del día de la Junta General de accionistas;
La fecha de emisión y el plazo de validez del poder notarial;
Firma (o sello) del cliente. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará el sello de la entidad jurídica. 4. Si el poder notarial para votar por poder está firmado por una person a autorizada por el fideicomitente, el poder notarial u otro documento autorizado para firmar el poder notarial. El poder notarial u otro documento de autorización y el poder notarial de la Agencia de votación se colocarán en el domicilio de la empresa o en cualquier otro lugar designado en el aviso de convocatoria de la reunión.
Si el cliente es una person a jurídica, su representante legal o la persona autorizada por la resolución del Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones asistirán a la Junta General de accionistas de la sociedad como representante.
5. The vote involved in the Financing and Securities Borrowing, transferring and Financing Business, the contracted recompration Business related Accounts and the Shanghai Stock Exchange Investors shall be carried out in accordance with relevant provisions such as “Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Standardized operation”.
Ii) Modalidades de inscripción
1. Tiempo de inscripción: 9 de mayo de 2022 9: 00 – 11: 00, 14: 00 – 17: 00
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 10, Beiyuan Avenue, distrito de huangyan, ciudad de TaiZhou, Provincia de Zhejiang
3. Método de registro: el accionista o el agente de los accionistas pueden registrarse en el sitio de la empresa, o pueden registrarse por fax o enviar la información pertinente al correo electrónico de la empresa en forma de copia escaneada. Por favor, indique la persona de contacto y el número de teléfono en el fax. Otros asuntos
1. Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas participantes o de sus agentes serán sufragados por ellos mismos. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión deberán llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo sus documentos de identidad válidos, poder notarial, etc. originales para su verificación por un abogado.
2. Información de contacto de la reunión
Contactos: Jin shiwei, Wang jiamin
Contacto: 0576 – 84081101
Correo electrónico: [email protected]. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 18 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 10 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Proyecto de ley
Informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley
Informe sobre el director independiente de la empresa 2021
Proyecto de ley
Sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley
Debate sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso
7 Proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría financiera
8 “propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa”
9 proyecto de ley sobre el importe de la financiación y las cuestiones de garantía de las empresas
Sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la compra de bienes
Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
Sobre la elaboración del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años
Proyecto de Ley Nº 2022 – 2024
12 proyecto de ley de enmienda de los Estatutos
13 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
