Director independiente de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización de las acciones de la Junta de creación de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, como director independiente de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) \ \ La opinión independiente es la siguiente:
1. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado, las normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shanghai y Las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan para fines especiales, y se cumplen oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información. El uso específico de los fondos recaudados es coherente con la divulgación de información de la empresa, no Hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y no hay uso ilegal de los fondos recaudados. Estamos de acuerdo con el informe especial de 2021 sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados.
2. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa combina la situación financiera de la empresa, el plan de desarrollo de la gestión, la situación de los beneficios y otros factores, y tiene en cuenta las demandas razonables de los inversores. El plan de distribución de beneficios no afectará al funcionamiento normal y al desarrollo a largo plazo de la empresa, se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre la distribución de beneficios y no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios. El proceso de deliberación y toma de decisiones de la propuesta es legal, acordamos el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y acordamos presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
3. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022 y proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
En nuestra opinión, el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022 se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022, y estamos de acuerdo en presentar el plan de remuneración de los directores a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
4. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022 por la empresa y sus filiales de propiedad total
Creemos que: la empresa y sus filiales de propiedad total a los bancos y otras instituciones financieras para solicitar una línea de crédito global no superior a 800 millones de yuan, es necesario para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, puede garantizar el funcionamiento normal de las actividades de financiación de la empresa y sus filiales de propiedad total, simplificar los procedimientos de examen y aprobación, mejorar la eficiencia operativa, no tendrá un impacto negativo en la producción y el funcionamiento de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total soliciten una línea de crédito global a instituciones financieras como bancos. 5. Proyecto de ley sobre la garantía no remunerada para la empresa y sus filiales de propiedad total por el controlador real de la empresa
Creemos que el Sr. Zhuo Xu, el verdadero controlador de la empresa, proporciona una garantía de responsabilidad solidaria para que la empresa y sus filiales de propiedad total soliciten financiación de crédito a instituciones financieras como bancos, y no cobra ninguna tasa de garantía, y la empresa no tiene que proporcionar contragarantía a la empresa, lo que refleja El apoyo del verdadero Controlador a la empresa, está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no tiene ningún efecto adverso en la producción y el funcionamiento de la empresa. Sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de sus accionistas. Estamos de acuerdo en que los controladores reales de la empresa proporcionarán garantías gratuitas para que la empresa y sus filiales de propiedad total soliciten créditos globales.
6. Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Creemos que el contenido y la forma del informe de evaluación del control interno de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) \ Creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno y un sistema de evaluación relativamente perfectos, que se ajustan a las normas básicas de control interno de las empresas y a las directrices conexas, as í como a otros requisitos de supervisión del control interno, y se llevan a cabo en las actividades operacionales y cumplen los requisitos de control eficaz de los riesgos en todas las decisiones importantes. En 2021, la empresa no tiene ningún defecto importante en el control interno relacionado con los informes financieros y no financieros.
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Creemos que zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) está de acuerdo con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, tiene muchos años de experiencia y capacidad para proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, ha completado con éxito la labor de auditoría de la empresa en 2021 y puede cumplir Los requisitos de la labor de auditoría de la empresa. Siguiendo las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad, el Instituto ha realizado todas las tareas de auditoría con la debida diligencia y ha prestado servicios profesionales de alta calidad a la empresa. Con el fin de mantener la continuidad y coherencia de las actividades de auditoría financiera de la empresa, estamos de acuerdo en seguir contratando a zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría anual de la empresa para 2022 y en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
8. Proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Creemos que el uso de una parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, y para las actividades de producción y gestión de la empresa, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, mejorar aún más la rentabilidad de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas. El uso de parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos líquidos se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos, los Estatutos de las empresas y el sistema de gestión de los fondos recaudados, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y ha sido examinado por el Consejo de Administración. El contenido de la propuesta y la situación de la votación se ajustan a las disposiciones de los sistemas pertinentes, y no hay ningún cambio en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. (no hay texto)
Director independiente: Chen Gang Li peizhan Hu Xudong 15 de abril de 2022
