Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) \ \ \ \ \ \ Se examinaron cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
1. Mr. Li, Born in August 1969, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master Degree. De julio de 1992 a mayo de 1999, fue nombrado funcionario público de la Oficina General del Comité Municipal del CPC Changchun y del Comité político y jurídico del CPC. De mayo de 1999 a octubre de 2001 fue abogado y socio de Jilin xinrui law firm. De octubre de 2001 a abril de 2020, fue abogado y socio del bufete de abogados shangzheng de Shanghai, y desde abril de 2020 ha sido abogado y socio del bufete de abogados shangzheng Hengtai de Shanghai. Desde enero de 2017, ha sido director independiente de la empresa.
2. Mr. Chen Gang, Born in March 1969, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. De septiembre de 1988 a noviembre de 1992, fue el contador anfitrión de la sociedad de suministro y comercialización de Longxi en Huzhou. De diciembre de 1992 a abril de 1994 fue Director Adjunto del Departamento de Finanzas de Huzhou Economic and Trade Development Corporation. De mayo de 1994 a julio de 2000, fue Jefe Adjunto de Finanzas, Jefe de sección, asistente del Director General y Jefe de Sección de Finanzas de Huzhou Industrial Products Corporation. De agosto de 2000 a diciembre de 2003, fue miembro de la rama del partido de Huzhou jiaye Certified Public Accountants Co., Ltd. Desde enero de 2004, ha sido Director y Director General Adjunto de Huzhou guorui Certified Public Accountants Co., Ltd. Desde enero de 2017, ha sido director independiente de la empresa.
3. Mr. Hu Xudong, Born in October 1959, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. Graduate Degree. 2016 Special allowants received from the State Council Government, Professor of Zhejiang University of Technology, Ph.D. supervisor, Chairman of Xinchang Technology Innovation Research Institute of Zhejiang University of Technology, Chairman of Zhejiang Key Laboratory of Modern Textile equipment, leader of Zhejiang Modern Textile equipment Science and Technology Innovation Team, Vice – Chairman member of Zhejiang Textile Machinery Standardization Committee, Expert of the General Expert Group of National “NC Generation Mechanical product Innovation Application demonstration Project” Zhejiang High – end Manufacturing Equipment Group Consultative Expert, Zhejiang Intelligent Manufacturing Expert Advisory Committee Xinchang Expert Group Leader. Desde septiembre de 2020 hasta la fecha, director independiente de la empresa.
Ii) Explicación de si existen circunstancias que afecten a la independencia
Como director independiente de la empresa, ni yo ni los familiares inmediatos poseen acciones de la empresa, ni ocupan ningún otro cargo en la empresa, excepto el de director independiente, y no tienen ninguna relación con la empresa o el accionista mayoritario de la empresa; No hay servicios financieros, jurídicos o de asesoramiento para la empresa o sus filiales. Tenemos la independencia requerida por el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de directores independientes, as í como la calificación para servir como directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, y podemos garantizar un juicio profesional objetivo e independiente sin afectar la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la reunión, resoluciones pertinentes y resultados de la votación
1. Consejo de Administración, Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 7 juntas de directores y 3 juntas generales de accionistas, y la asistencia de directores independientes fue la siguiente:
Participación en la Junta General de accionistas
Situación de la reunión
Director independiente
Número de ausencias de la Junta General de accionistas en el año en curso
Número de reuniones de la Junta
Li peizhan 7 7 0 0 3
Chen Gang 7 7 0 0 3
Hu Xudong 7 7 0 0 3
2. Comité Especial de la Junta de Síndicos
En 2021, la empresa convocó cinco comités de auditoría, un Comité de remuneración y evaluación, un Comité de nombramientos y un Comité de adopción de decisiones estratégicas, y la asistencia de los directores independientes fue la siguiente:
Número de reuniones del Comité Especial del director independiente
Junta de Auditores 5 0 0
Comité de remuneración y evaluación 1 0 0
Li se prepara para la guerra
Comité de nombramientos 0 0
Comité de adopción de decisiones estratégicas
Junta de Auditores de Chen Gang 5 0 0
Comité de remuneración y evaluación 1 0 0
Comité de nombramientos 0 0
Comité de adopción de decisiones estratégicas
Hu Xudong / / / /
Como director independiente de la empresa, hemos examinado cuidadosamente la información de la Junta Directiva y las reuniones de los comités especiales, hemos utilizado plenamente nuestros conocimientos especializados, presentado sugerencias y opiniones racionales, y hemos ejercido el derecho de voto en las reuniones de la Junta Directiva y los comités especiales con una actitud cautelosa, salvaguardando los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios.
En 2021, no planteamos objeciones a las propuestas del Consejo de Administración de la empresa ni a otros asuntos de la empresa, y votamos a favor de todas las propuestas.
Ii) Investigación sobre el terreno
En 2021, realizamos visitas sobre el terreno a la empresa, profundizamos en el lugar de producción, nos centramos en la construcción y aplicación de sistemas como la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno, as í como en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, y nos mantenemos en contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, nos preocupamos constantemente por la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, y nos enteramos oportunamente del progreso de las principales cuestiones de la empresa. Dominar el Estado de funcionamiento de la empresa e instar a la empresa a normalizar su funcionamiento.
Cooperación de las empresas que cotizan en bolsa con los directores independientes
La Oficina del Consejo de Administración y los departamentos conexos de la empresa proporcionan las condiciones necesarias para que los directores independientes ejerzan sus funciones y facultades de manera eficaz, y la dirección de la empresa también presta gran atención a la comunicación con nosotros, informa oportunamente sobre el progreso de la producción y las operaciones de la empresa y las cuestiones importantes, y presta una mejor asistencia a los directores independientes en el desempeño de sus funciones.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
El 15 de marzo de 2021, la empresa celebró la octava reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el control efectivo de la empresa para solicitar garantías gratuitas para la empresa y sus filiales de propiedad total. El Sr. Zhuo Xu, el verdadero controlador de la empresa, garantiza la responsabilidad solidaria de la empresa y sus filiales de propiedad total para solicitar la financiación del crédito a los bancos y otras instituciones financieras, y no cobra ninguna tasa de garantía, y la empresa no tiene que proporcionar contragarantía a la empresa, lo que refleja el Apoyo del verdadero Controlador a la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa y no perjudicará los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas.
Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período sobre el que se informa, ni la empresa ni sus filiales tienen garantías externas, ni los fondos no operativos están ocupados por los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
Iii) utilización de los fondos recaudados
El 18 de septiembre de 2021, la empresa convocó la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo”, a fin de garantizar que el plan de inversión de los fondos recaudados por la empresa no se viera afectado por El progreso normal, la empresa utilizó los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo a fin de comprar productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez y capital garantizado. Es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y obtener ciertos beneficios de inversión. El contenido y los procedimientos de examen y aprobación de las cuestiones mencionadas se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados, no existen cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no afectarán a la construcción de los proyectos de recaudación de fondos ni al uso de los fondos recaudados, ni afectarán negativamente a las actividades comerciales de la empresa, ni perjudicarán los intereses de la empresa y de todos los accionistas, en particular los accionistas minoritarios. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Los fondos recaudados de 2021 se almacenan y utilizan de conformidad con las normas pertinentes, y los fondos recaudados se almacenan en cuentas especiales y se utilizan especialmente. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, y no existe ninguna violación grave del uso de los fondos recaudados.
Iv) fusiones y adquisiciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa no llevó a cabo fusiones y adquisiciones.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
El 15 de marzo de 2021, la empresa convocó la octava reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2021” y la “propuesta sobre el plan de remuneración de los altos directivos para 2021”. Tras la verificación, el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2021 se elaboró sobre la base del nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y de la situación real de funcionamiento de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas.
En 2021, el personal directivo superior de la empresa no cambió.
ⅵ) información sobre la previsión del desempeño y la presentación de informes sobre el desempeño
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no reveló la previsión de los resultados, sino el informe de rendimiento de 2020, que se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 27 de febrero de 2021 (www.sse.com.cn.). ” Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2020 Performance Express
Empleo o sustitución de empresas contables
El 18 de septiembre de 2021, la empresa celebró la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de modificación de la empresa contable” y presentarla a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Teniendo en cuenta la situación real de la empresa y las necesidades de la auditoría anual, la empresa cambió la Organización de auditoría financiera y la Organización de auditoría de control interno para 2021 a la empresa contable zhonghui (Asociación General Especial). La empresa ha mantenido una comunicación previa sobre la sustitución de la empresa contable con la empresa de auditoría original xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha obtenido su comprensión y apoyo. El procedimiento de sustitución de la institución de auditoría de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la sociedad, y no puede perjudicar los intereses de los accionistas minoritarios.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
El 15 de marzo de 2021, la empresa celebró la octava reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 y presentarla a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las necesidades de desarrollo de la empresa, la empresa distribuye dividendos en efectivo de 3,50 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, que representan el 45,13% de los beneficios netos de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en el estado consolidado anual de la empresa en 2020 y el resto de los beneficios no distribuidos se arrastran a la distribución anual posterior. La distribución de los beneficios se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas contables para las empresas, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, etc., y los planes pertinentes se ajustan a la política de distribución de beneficios establecida por la empresa, el plan de distribución de beneficios, el plan de retorno a largo plazo de los accionistas y Los compromisos
Ⅸ) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa y los accionistas mayoritarios cumplieron estrictamente todos los compromisos, sin que la empresa y los accionistas mayoritarios violaran los compromisos.
XXI) Aplicación de la divulgación de información
La empresa aplica estrictamente las leyes y reglamentos de la bolsa de Shanghai, como las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, as í como las disposiciones de los sistemas pertinentes de divulgación de información de la empresa. La divulgación de información de la empresa es verdadera, exacta, completa, oportuna y justa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, a fin de garantizar que los inversores comprendan oportunamente las cuestiones importantes de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Aplicación de los controles internos
Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció un sistema sólido de control interno de conformidad con los requisitos reglamentarios y promovió constantemente la construcción del sistema de control interno. El sistema de control interno existente no tiene defectos importantes, puede garantizar eficazmente el funcionamiento ordenado de las actividades comerciales de la empresa y proteger la seguridad y la integridad de los activos de la empresa.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
El Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de adopción de decisiones estratégicas se establecieron en el Consejo de Administración de la empresa.
