Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la primera Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”) y las normas de trabajo para los directores independientes de la empresa, Como director independiente de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) \ \
En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene plenamente en cuenta los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos, as í como el rendimiento razonable de los accionistas y el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa. No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios, de acuerdo con la situación actual de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Opinión independiente sobre la racionalidad de que la proporción de dividendos en efectivo de la empresa sea inferior al 30% en 2021: de acuerdo con la situación de la industria y las características de la empresa, el negocio principal de la empresa es la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de inversores, Servo – sistemas y controladores de movimiento, etc. la industria de automatización industrial de la empresa se encuentra en una etapa de rápido desarrollo y necesita mantener una mayor inversión en I + D para promover continuamente funciones más fuertes. Nuevos productos de mayor calidad y eficiencia.
Desde el punto de vista de la fase de desarrollo de la empresa y de su propio modo de funcionamiento, la empresa se encuentra actualmente en una fase de rápido desarrollo, con la expansión de los ingresos de explotación de la empresa año tras año, la empresa también necesita aumentar la inversión de capital para mejorar la competitividad de los productos y las barreras técnicas, a fin de aumentar la cuota de mercado y hacer una preparación adecuada para el crecimiento futuro del rendimiento.
En los últimos años, la rentabilidad de la empresa ha mejorado constantemente, la situación financiera general es buena, los beneficios no distribuidos retenidos de la empresa en 2021 se utilizarán para la investigación y el desarrollo de productos de la empresa, la expansión de la producción y la gestión de la demanda de fondos y la distribución anual de beneficios En el futuro, para proporcionar un apoyo fiable a la estrategia de desarrollo a medio y largo plazo de la empresa, será propicio para garantizar el desarrollo a largo plazo de la empresa, no infringirá los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”, y estamos de acuerdo en que el plan de distribución se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Creemos que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y las normas para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai, y se ajustan a las disposiciones del sistema de gestión de los fondos Los fondos recaudados se almacenan en cuentas especiales y se utilizan para fines especiales, y se cumplen oportunamente las obligaciones de divulgación de información pertinentes. El uso específico de los fondos recaudados es coherente con la divulgación de información de la empresa, y no hay cambios o cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la remuneración anual de los directores de la empresa en 2021 y la propuesta sobre las normas de remuneración anual en 2022
Creemos que la situación salarial anual 2021 y el plan salarial 2022 de los directores de la empresa combinan el entorno económico 2021 y 2022, la situación salarial del mercado de la región y la industria en que se encuentra la empresa, tienen en cuenta la estructura empresarial y el rendimiento de la empresa, as í como el valor de la posición, la responsabilidad, la capacidad y otros factores, pueden movilizar eficazmente el entusiasmo y la creatividad de los directores y promover el desarrollo estable y a largo plazo de la empresa. Sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y las normas de remuneración en 2022, y pedimos al Consejo de Administración que presente el plan de remuneración de los directores a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 y la propuesta de normas de remuneración para 2022
Creemos que la situación salarial del personal directivo superior en 2021 y el plan salarial anual en 2022 combinan el entorno económico de 2021 y 2022, la situación salarial del mercado de la región y la industria en que se encuentra la empresa, tienen en cuenta la estructura empresarial y el rendimiento de la empresa, as í como el valor de La posición, la responsabilidad y la capacidad, pueden movilizar eficazmente el entusiasmo y la creatividad del personal directivo superior y promover el desarrollo estable y a largo plazo de la empresa. Sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la aplicación de la remuneración del personal directivo superior en 2021 y las normas de remuneración para 2022.
Dictamen independiente sobre la propuesta de “Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021”
Creemos que el actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa y al informe anual de evaluación del control interno de los valores, que refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación actual de la construcción, el funcionamiento y la aplicación del sistema de control interno de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos
A través de la revisión, creemos que el uso de parte de los fondos recaudados por encima de 16 millones de yuan para la reposición permanente de los fondos líquidos es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, de acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa y los intereses de todos los accionistas. El uso de los fondos recaudados en exceso no afectará al funcionamiento normal de los fondos recaudados, y no habrá ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa. El asunto ha cumplido los procedimientos legales necesarios y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y las directrices para la supervisión autodisciplina de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte de los fondos recaudados en exceso de 16 millones de yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo y en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento de candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración
Creemos que, tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Sr. Hu Zhiyong, el Sr. Luo Peng y la Sra. Mo zhuqin cumplen los requisitos de calificación de los directores establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes, no pueden actuar como directores de empresas en virtud del derecho de sociedades y los Estatutos de las empresas, y no están sujetos a sanciones administrativas ni a sanciones cambiarias impuestas por la Comisión Reguladora de valores de China. No existen otras circunstancias en las que la bolsa de Shanghai considere que no es adecuado actuar como Director de una empresa que cotiza en bolsa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y la nominación de candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y al nombramiento de candidatos a directores independientes para el segundo Consejo de Administración
Creemos que los directores independientes designados por el Consejo de Administración, como el Sr. Zhong yanru, la Sra. Tang Haiyan y la Sra. Yan zhijuan, cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para el nombramiento de directores independientes, cumplen los requisitos pertinentes de las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de trabajo para los directores independientes, y no existen leyes de sociedades, No se impondrá ninguna sanción administrativa a la Comisión Reguladora de valores de China ni a la bolsa de valores ninguna otra circunstancia que la bolsa de Shanghai considere inadecuada para actuar como Director de una sociedad cotizada.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de un candidato a director independiente para el segundo Consejo de Administración, y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de la firma de la opinión independiente del director independiente de Suzhou weichuang Gas Technology Co., Ltd. Sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del primer Consejo de Administración)
[Zhong yanru] [Tang Haiyan]
[Yan zhijuan]
15 de abril de 2022
