Código de valores: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) abreviatura de valores: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) número de anuncio: 2022 – 012 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la primera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 15ª reunión de la primera Junta de supervisores se entregó por escrito a todos los supervisores el 5 de abril de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Peng Hongwei, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y debería haber tres supervisores, de hecho tres supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y a los Estatutos de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes examinaron las siguientes propuestas y votaron a favor de las siguientes cuestiones:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y en el espíritu de ser responsable ante todos los accionistas, la Junta de supervisores de la sociedad desempeña concienzudamente las responsabilidades que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes, lleva a cabo su labor de manera activa y eficaz, supervisa el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley y la legalidad y el cumplimiento de las responsabilidades desempeñadas por los directores y altos directivos de la sociedad, y protege los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la sociedad; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual y el resumen. El informe anual 2021 y su resumen reflejan fielmente la situación financiera, los resultados de las operaciones y la situación del flujo de caja de la empresa en 2021 y reflejan la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa. La Junta de supervisores y todos los supervisores de la empresa garantizan que el contenido del informe no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumen la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios es el siguiente: la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 1,76 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa ascendía a 18 millones de acciones, por lo que el total de dividendos en efectivo que debía distribuirse era de 31,68 millones de yuan (incluidos impuestos), y la proporción de dividendos en efectivo distribuidos por la empresa en el estado consolidado de 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotizaba en bolsa era del 25,00%. Las reservas de capital no se transferirán al capital social en este año, ni se entregarán acciones rojas, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente. En caso de que el capital social total de la sociedad cambie entre la fecha de divulgación del presente anuncio y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la sociedad se propone mantener el importe total de la distribución sin cambios y ajustar el importe de la distribución por acción en consecuencia. En caso de cambios posteriores en el capital social total, se anunciarán ajustes específicos.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos y otros factores, no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios, se ajusta a la situación actual de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 017).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que los estados financieros y las notas explicativas de la empresa para 2021 han sido auditados por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido dictámenes estándar sin reservas. La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de la empresa para 2021 refleja objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera, Los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa para 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y los Estatutos de la empresa, la empresa ha preparado el informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa, y la Junta de supervisores está de acuerdo con el informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales y los requisitos de los documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de su propia gestión, la empresa ha establecido un sistema sólido de control interno, que abarca todos los procesos empresariales y los vínculos operacionales de la empresa, y puede aplicarse eficazmente para alcanzar el objetivo del control interno de la empresa, sin defectos importantes. El mecanismo de gestión del control interno se ajusta a las características comerciales y a los requisitos prácticos de gestión de la empresa, puede mejorar la eficiencia de la gestión de la empresa, garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los informes financieros y la información conexa, garantizar la seguridad de los activos y garantizar la legalidad y el cumplimiento de la gestión de la empresa, y el informe de evaluación del control interno en 2021 refleja el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera amplia, real y precisa.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. La Junta de supervisores de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 considera que el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las disposiciones de las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa de valores, Las medidas de la bolsa de Shanghai para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2013) y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, etc. Los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan especialmente, y se cumplen oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información. El uso específico de los fondos recaudados es el mismo que el de la empresa. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, y no Hay violación del uso de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 (número de anuncio: 2021 – 016).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Proyecto de ley sobre la aplicación de las normas de remuneración de los supervisores de las empresas en 2021 y 2022
La Junta de supervisores considera que la remuneración anual de los supervisores de la empresa en 2021 se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa y a la situación de la remuneración de la misma industria, y que el plan de remuneración anual 2022 combina el entorno económico de 2022, la situación de la remuneración de mercado de la región y la industria en que se encuentra la empresa, teniendo en cuenta la estructura empresarial y el rendimiento de la empresa, as í como el valor de la posición, la responsabilidad y la capacidad, puede movilizar al personal pertinente para que desempeñe su iniciativa y creatividad y promueva el desarrollo estable y a largo plazo de la empresa. Sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría 2021 emitido por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
La Junta de supervisores considera que el informe anual de auditoría de 2021 refleja adecuadamente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021, los resultados de las operaciones y el flujo de caja en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Proyecto de ley sobre la elección anticipada de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de candidatos para la segunda Junta de supervisores que representen a los no empleados
La Junta de supervisores considera que, dado que el mandato de la primera Junta de supervisores expirará, la Junta de supervisores de la empresa nombrará al Sr. Peng Hongwei y al Sr. Tao Xudong como candidatos a supervisores representativos no asalariados de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de innovación científica y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Después de la elección, la segunda Junta de supervisores se formará conjuntamente con los supervisores de los empleados elegidos por el Congreso de los empleados de la empresa.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores de la empresa, los supervisores de la primera Junta de supervisores de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la empresa antes de la elección de un nuevo supervisor en la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 019).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Los supervisores participantes votarán uno por uno sobre las cuestiones relativas a la presentación de candidaturas de la siguiente manera:
10.01 nombramiento del Sr. Peng Hongwei como candidato a supervisor para el segundo Consejo de supervisión de la empresa
Resultado de la votación del supervisor: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
10.02 nombramiento del Sr. Tao Xudong como candidato a supervisor para la segunda Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación del supervisor: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
11. Proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
La Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de utilizar una parte de los fondos recaudados en exceso de 16 millones de yuan para reponer permanentemente los fondos líquidos, para la expansión de las actividades de la empresa, las operaciones cotidianas y otras operaciones de producción relacionadas con las principales empresas, a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, de conformidad con la estrategia de desarrollo de la empresa y los intereses de todos los accionistas. Las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos de liquidez de las empresas que cotizan en bolsa se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai y las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa. El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos recaudados en exceso se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y otros documentos normativos, y se ha aprobado la deliberación del Consejo de Administración. El contenido de la deliberación y la votación de la propuesta se ajustan a las disposiciones de los sistemas pertinentes y no existen circunstancias que alteren el uso de los fondos recaudados ni perjudiquen los intereses de los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa debe utilizar parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, y la propuesta sólo puede aplicarse después de que sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados (número de anuncio: 2022 – 011).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de abril de 2022
