Código de valores: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) abreviatura de valores: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) número de anuncio: 2022 – 011 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró el 15 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa mediante votación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico o por correo electrónico el 3 de abril de 2022. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang jingxiang, y la reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y el contenido de la resolución será legal y válido.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 de la empresa y resumen del informe anual 2021 de la empresa.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021” resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el “Informe financiero final de la empresa 2021”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 012).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de órganos de auditoría financiera
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 013).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados (2021)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados (2021) (número de anuncio: 2022 – 014). Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con las necesidades operativas de la empresa, en 2022, se espera que la empresa y la parte vinculada Zhejiang Hengda Medical Instruments Co., Ltd. Entre un total de 21 millones de transacciones diarias relacionadas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 015).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022,
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de abril de 2022
