Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.
Reglamento de la Junta General de accionistas
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) \ \ \ \ \ Establece el presente reglamento.
Artículo 2 El presente reglamento se aplicará a la junta general anual de accionistas y a la Junta General provisional de accionistas de la sociedad (en adelante, la “Junta General de accionistas”).
Artículo 3 la sociedad convocará una junta general de accionistas en estricta conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los estatutos y las disposiciones pertinentes del presente reglamento, a fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley.
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y que sus funciones y facultades se ejerzan de conformidad con la ley.
Artículo 4 la Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y competencias dentro de los límites establecidos en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Capítulo II Convocación de la Junta General de accionistas
Artículo 5 la junta general anual de accionistas de la sociedad se celebrará una vez al a ño y se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. En caso de que la Junta General provisional de accionistas se celebre de manera irregular, la sociedad convocará la Junta General provisional de accionistas en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Cuando el número de directores sea inferior al número prescrito en el derecho de sociedades o a dos tercios del número establecido en los presentes estatutos;
Ii) Cuando la pérdida no compensada de la empresa alcance un tercio del capital social desembolsado total;
A petición de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad;
Cuando el Consejo de Administración lo considere necesario;
Cuando se convoque la propuesta de la Junta de supervisores;
Cuando más de la mitad de los directores independientes presenten propuestas por escrito;
Otras circunstancias previstas en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los Estatutos de la sociedad.
El Consejo de Administración de la sociedad convocará oportunamente la Junta General de accionistas dentro del plazo prescrito en el párrafo anterior del presente artículo.
Artículo 6 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, formulará observaciones por escrito sobre la propuesta del director independiente de convocar una junta general provisional de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria en un plazo de cinco días a partir de la resolución del Consejo de Administración; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, expondrá las razones y hará un anuncio público. Día
Artículo 7 la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas y lo presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, presentará por escrito sus observaciones sobre la aprobación o desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y los cambios propuestos en el aviso estarán sujetos al consentimiento del Consejo de supervisión.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de la Junta General provisional de accionistas o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, se considerará que el Consejo de Administración no puede o no cumple su deber de convocar la Junta General de accionistas, y la Junta de supervisores podrá convocar y presidir la Junta por sí sola.
Artículo 8 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta general extraordinaria de accionistas y la presentarán por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, presentará por escrito sus observaciones sobre el consentimiento o la desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y el cambio de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a proponer a la Junta de supervisores la convocación de una junta general provisional de accionistas y presentarán una solicitud por escrito a la Junta de supervisores.
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, la Junta de supervisores emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y la modificación de la propuesta original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si la Junta de supervisores no envía la notificación de la Junta General de accionistas dentro del plazo prescrito, se considerará que la Junta de supervisores no convoca y preside la Junta General de accionistas, y los accionistas que posean más del 10% de las acciones de la sociedad por separado o en conjunto durante más de 90 días consecutivos podrán convocar y presidir la Junta por sí mismos.
Artículo 9 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración.
Antes de que se adopte la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10%.
Artículo 10 el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración cooperarán en la Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores o por los propios accionistas. El Consejo de Administración proporcionará el registro de accionistas de la sociedad.
Artículo 11 la sociedad sufragará los gastos necesarios de la Junta de supervisores o de la Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas.
Capítulo III Propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas
Artículo 12 el contenido de la propuesta pertenecerá al ámbito de competencia de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, y se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 13 cuando la sociedad convoque una junta general de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y los accionistas que posean individual o conjuntamente más del 3% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a presentar propuestas a la sociedad.
Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. El convocante, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, enviará una notificación complementaria a la Junta General de accionistas en la que se indicará el contenido de la propuesta provisional.
Salvo en los casos previstos en el párrafo anterior, el convocante no modificará ninguna propuesta que figure en la notificación de la Junta de accionistas ni añadirá ninguna nueva propuesta después de la notificación de la Junta de accionistas.
Las propuestas que no figuren en el anuncio de la Junta General de accionistas o que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 11 del presente reglamento no se someterán a votación ni a ninguna resolución.
Artículo 14 el convocante notificará a todos los accionistas 20 días antes de la celebración de la junta general anual de accionistas y 15 días antes de la celebración de la Junta General provisional de accionistas.
Artículo 15 el anuncio de la Junta General de accionistas y el anuncio complementario revelarán plena y completamente el contenido específico de todas las propuestas, as í como toda la información o explicación necesaria para que los accionistas puedan hacer un juicio razonable sobre las cuestiones que deban debatirse. En caso de que las cuestiones que deban debatirse requieran la opinión de un director independiente, las opiniones y razones del director independiente se revelarán al mismo tiempo en la notificación de la Junta General de accionistas o en la notificación complementaria.
Artículo 16 si la Junta General de accionistas tiene previsto examinar cuestiones relativas a la elección de los directores y supervisores, la notificación de la Junta General de accionistas revelará plenamente los detalles de los candidatos a directores y supervisores, que incluirán al menos los siguientes elementos:
Antecedentes educativos, experiencia laboral, trabajo a tiempo parcial y otras circunstancias personales;
Ii) si existe una relación conexa con los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad o de la sociedad;
Revelar el número de acciones que posee la sociedad;
Si ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes o por la bolsa de valores.
Además de adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores y supervisores, cada candidato a Director o supervisor presentará una propuesta única.
Artículo 17 las resoluciones de la reunión y de la reunión no serán inválidas por omisión accidental de no enviar la notificación de la reunión a una persona con derecho a ella o de no recibirla.
Artículo 18 después de la notificación de la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas no se aplazará ni cancelará sin razones justificadas, y las propuestas enumeradas en la notificación de la Junta General de accionistas no se cancelarán. En caso de prórroga o cancelación, el convocante notificará a los accionistas de la sociedad al menos dos días hábiles antes de la fecha prevista de celebración y explicará las razones.
Capítulo IV cualificación del personal y registro de la Junta General de accionistas
Artículo 19 todos los accionistas registrados de la sociedad o sus agentes tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Y ejercerá el derecho de voto de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, los estatutos y el presente reglamento.
Los accionistas pueden asistir a la Junta General de accionistas en persona o confiar a un agente para que asista y vote en su nombre. Sin embargo, cuando se confíe a otra persona la votación, sólo se puede confiar a una persona como su agente de votación.
Artículo 20 cuando se celebre la Junta General de accionistas, todos los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistirán a la reunión, y el Director General y otros altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. Otras personas invitadas por el organizador también podrán asistir a la Junta General de accionistas.
Artículo 21 a fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y otros convocantes de la sociedad tendrán derecho a denegar la admisión a personas distintas de las previstas en los artículos 18 y 19 del presente reglamento.
Artículo 22 la asistencia de los accionistas o de sus representantes a la Junta General de accionistas se llevará a cabo mediante formalidades de registro de la Junta, que podrá efectuarse mediante registro in situ, fax o carta.
Artículo 23 los accionistas o agentes autorizados presentarán los siguientes documentos para el registro de la Junta:
Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad válida y el poder notarial de los accionistas. Los accionistas de una person a jurídica u otra organización estarán representados por un representante legal o una persona responsable o por un representante autorizado y autorizado por resolución del Consejo de administración u otro órgano normativo. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal / persona responsable; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal / persona responsable de la entidad jurídica u otra organización accionista de conformidad con la ley.
Artículo 24 el poder notarial emitido por los accionistas para autorizar a otros a asistir a la Junta General de accionistas contendrá los siguientes elementos:
El nombre del agente;
Ii) Si tiene derecho de voto;
Instrucciones para votar a favor, en contra o abstención, respectivamente, en cada asunto que se incluya en el orden del día de la Junta General de accionistas;
La fecha de emisión y el plazo de validez del poder notarial;
Firma (o sello) del cliente. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará el sello de la entidad jurídica. Artículo 25 en el poder notarial se indicará si el representante de los accionistas puede votar a su favor si los accionistas no dan instrucciones específicas.
Artículo 26 si el poder notarial para la autorización de voto por poder está firmado por una person a autorizada por el fideicomitente, el poder notarial u otro documento de autorización para la firma autorizada se notará. El poder notarial u otro documento de autorización, as í como el poder notarial de la Agencia de votación, se colocarán en el domicilio de la empresa o en cualquier otro lugar designado en el aviso de convocatoria de la reunión.
Si el cliente es una person a jurídica, su representante legal o la persona autorizada por la resolución del Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones asistirán a la Junta General de accionistas de la sociedad como representante.
Artículo 27 el convocante o el abogado contratado por la sociedad verificarán la legalidad de las calificaciones de los accionistas sobre la base del registro de accionistas y registrarán el nombre (o nombre) de los accionistas y el número de acciones con derecho de voto. Antes de que el Presidente de la reunión anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto, se pondrá fin a la inscripción en la reunión.
Artículo 28 los documentos presentados por los accionistas o agentes autorizados que asistan a la Junta General de accionistas se considerarán inválidos en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Los documentos presentados se falsifican, caducan o modifican;
Ii) el contenido de los documentos presentados no es identificable;
Cuando el mismo accionista encomiende a más de una persona que asista a la reunión, la muestra de firma del poder notarial es obviamente incoherente;
Iv) las muestras de firma de los poderes delegados transmitidos por el registro de facsímile son claramente incompatibles con las muestras de firma de los poderes delegados presentadas en el momento de la asistencia real a la reunión;
El poder notarial no contiene el contenido necesario de conformidad con el artículo 23 del presente reglamento;
El poder notarial no está firmado ni sellado por el cliente;
La presentación de documentos se produce en otras circunstancias que violan claramente las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos.
Artículo 29 si, debido a las circunstancias enumeradas en el artículo 27 del presente reglamento, se determina que el derecho de los accionistas o de sus agentes a asistir a la Junta General de accionistas es inválido, los accionistas o sus agentes asumirán las consecuencias jurídicas correspondientes.
Artículo 30 la empresa será responsable de la preparación del registro de reuniones de los asistentes a las reuniones. En el registro de conferencias se especifican los nombres de los participantes (o los nombres de las unidades), el número de identificación, la dirección del domicilio, el número de acciones que posean o representen el derecho de voto, el nombre del Representante (o el nombre de la unidad), etc.
Capítulo V Convocación de la Junta General de accionistas
Artículo 31 el Consejo de Administración y otros convocantes de la sociedad adoptarán las medidas necesarias para garantizar el orden normal de la Junta General de accionistas. En cuanto a los actos que interfieran con la Junta General de accionistas, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se adoptarán medidas para detenerlos e informar oportunamente a los departamentos pertinentes para su investigación y sanción.
Artículo 32 el lugar de celebración de la Junta General de accionistas de la sociedad será el lugar de residencia de la sociedad o el lugar determinado por el convocante en el anuncio de la Junta.
La Junta General de accionistas establecerá un lugar de reunión y se celebrará en forma de reunión sobre el terreno.
Los accionistas pueden asistir personalmente a la Junta General de accionistas y ejercer el derecho de voto, o pueden confiar a otros para que asistan en su nombre y ejerzan el derecho de voto en el ámbito autorizado.
El Consejo de Administración, los directores independientes y los accionistas que reúnan las condiciones pertinentes podrán solicitar a los accionistas de la sociedad sus derechos de voto en la Junta General de accionistas. La solicitud de derechos de voto se llevará a cabo de manera gratuita y se revelará plenamente a los solicitantes.
Artículo 33 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Cuando el Presidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, estará presidido por un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
La Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores. Cuando el Presidente de la Junta de supervisores no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá un supervisor elegido conjuntamente por más de la mitad de los supervisores.
La Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas será presidida por un representante elegido por el convocante.
Cuando se convoque una junta general de accionistas, si el Presidente de la Junta viola el reglamento interno y la Junta General de accionistas no puede continuar, los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas tendrán el consentimiento de la mayoría de los derechos de voto, y la Junta General de accionistas podrá elegir a una persona para que Act úe como Presidente de la Junta y continúe la reunión.
Artículo 34 la celebración de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con los siguientes procedimientos:
El Presidente declara abierta la reunión;
Ii) Examen de las propuestas de la Conferencia;
Iii) Declaraciones de los accionistas;
Iv) accionistas
