Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Informe anual de los directores independientes 2021
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el formato de los informes anuales de los directores independientes, as í como los requisitos de los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otros sistemas pertinentes, como los directores independientes de la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología, los directores independientes de la Junta de creación de la ciencia y la tecnología, la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología, la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología, la Junta de creación de la Ciencia y la El principio de objetividad e imparcialidad, la buena fe y la diligencia en el desempeño de sus funciones, la participación activa en la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Comité Especial del Consejo de Administración, el pleno ejercicio del papel de los directores independientes en el funcionamiento normal de la empresa, y la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se presenta el siguiente informe sobre la labor realizada en 2021:
Información básica sobre los directores independientes
La empresa cuenta con nueve directores, tres de los cuales son independientes, y el número de directores independientes alcanza un tercio del número de directores. Durante el período que abarca el informe, los directores independientes originales, el Sr. Yu Xinhua, el Sr. Chen yijian y el Sr. Ma Zhiguo, han dejado de actuar como directores independientes de la empresa desde agosto de 2021. Los nuevos directores independientes de la tercera Junta Directiva son el Sr. Mei Xuefeng, el Sr. Xiao Baoqiang y la Sra. Li Zheng. Entre ellos, el Sr. Xiao Baoqiang es un profesional contable, ha obtenido la calificación de contador público certificado, la Sra. Li Zheng es un profesional en el campo de la ley, la elección del director independiente se ajusta a la “Ley de sociedades” y otras leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los Estatutos.
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y empleo a tiempo parcial
1. Director independiente del segundo Consejo de administración:
Mr. Yu Xinhua, Born in 1974, graduated from Yangtze Business School. Actualmente es Director de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Electric Vehicle Battery Co., Ltd., Director de Zhejiang langshide Healthy drinking water equipment Co., Ltd., Director General y Director de aiqi Investment Consulting (Shanghai) Co., Ltd., Vicepresidente de Beijing kunlan New Energy Technology Co., Ltd., Director Adjunto de Hc Semitek Corporation(300323) Director de Guangzhou yuanneng Logistics Automation Equipment Technology Co., Ltd., Director de Shanghai xiupai Electronic Technology Co., Ltd., y newnagy Holdings. Director, Yunnan lanjing Technology Co., Ltd., Director Ejecutivo y Gerente de Guanghua (tianjin) Investment Management Co., Ltd., supervisor de Hainan hancao Biotechnology Co., Ltd. Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Director, Director de Xi ‘an yisiwei Material Technology Co., Ltd., Director de Beijing yisiwei Computing Technology Co., Ltd., Director Ejecutivo y Gerente de Tianjin gesheng Technology Co., Ltd., Director Ejecutivo y Gerente de Tianjin huanhui jingchuang Management Consulting Co., Ltd. Guangdong gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd. Director Ejecutivo y Gerente de Zhuhai Deanna Investment Co., Ltd., Director Ejecutivo y Gerente General de Zhuhai Changxin youchuang Investment Co., Ltd., Director Ejecutivo y Gerente General de Zhuhai boxin Management Consulting Co., Ltd. De noviembre de 2016 a agosto de 2021, fue nombrado director independiente.
Mr. Chen yijian, Born in 1972, Certified Public Accountant, graduated from Hunan University. He was a Partner of Beijing zhongze Yongcheng Certified Public Accountants Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Beijing zhongruida Financial and tax consulting Co., Ltd., Executive Director and General Manager of daoqin Yongxin (Beijing) tax officers Co., Ltd., and is currently Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Director, Shanghai Kunlun jingce INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. De noviembre de 2016 a agosto de 2021, fue nombrado director independiente.
Mr. Ma Zhiguo, Born in 1959, Ph.D., Professor, graduated from Xi ‘an Jiaotong University. Actualmente es profesor de la facultad de derecho de Xi ‘an Jiaotong University, Director de Xi’ an Jiaotong University changtian software Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Xi ‘an Jiaotong University Intellectual Property Rights Judiciary Authentication institute Co., Ltd., y supervisor de Beijing honghuawang Investment Management Co., Ltd. De noviembre de 2016 a agosto de 2021, fue nombrado director independiente.
2. Director independiente del tercer Consejo de administración:
Mr. Mei Xuefeng, Born in December 1976, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, specialized in Drug Solid Chemistry, Ph.D., Special Researcher of the “100 People Program” of the Chinese Academy of Sciences, and member of the Chinese Committee on Drug cristalography. Asistente de investigación de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, agosto de 2001 a junio de 2006; De agosto de 2006 a mayo de 2010, fue investigador Senior de Novartis Pharmaceuticals. Desde mayo de 2010 hasta la fecha, ha sido Jefe de investigación del Instituto de investigación farmacéutica de Shanghai de la Academia China de ciencias. Desde agosto de 2012 hasta la fecha, ha sido Director del Centro de control de calidad farmacéutica y química de estado sólido del Instituto de investigación farmacéutica de Shanghai de la Academia China de ciencias. Actualmente es Director Ejecutivo de eutéctica Technology (Jiaxing) Co., Ltd., socio Ejecutivo de Shanghai Jinghui Enterprise Management Partnership (LLP), Director Ejecutivo y Director General de jingying Technology (Shanghai) Co., Ltd, Presidente y Director General de eutéctica Health Industry (Zhejiang) Co., Ltd. Desde agosto de 2021 hasta la fecha, ha sido director independiente de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .
Ms. Li Zheng, Born in June 1964, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, legal Major, Ph.D., Director of Civil Procedure Law Research Society of Chinese Law Society, Standing Director of Shaanxi Civil Procedure Law Research Society, Standing Director of Shaanxi Arbitration Law Research Society; Arbitrator of Xi ‘an Arbitration Commission; Arbitrator OF YULIN Arbitration Commission; Arbitrator of Shijiazhuang Arbitration Commission; Arbitrator of Jiaxing Arbitration Commission. De julio de 1986 a julio de 1990, fue miembro de la Sección de personal de la Universidad de ciencias políticas y derecho del Noroeste, y desde julio de 1990 ha sido profesor asistente, profesor, Profesor asociado y profesor del Departamento de derecho de la Universidad de ciencias políticas y derecho del Noroeste. Desde noviembre de 2009, ha sido Director de Xi ‘an huazheng Industry Development Co., Ltd. Desde agosto de 2021 hasta la fecha, ha sido director independiente de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .
Mr. Xiao Baoqiang, Born in July 1970, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Colleges and Universities, Chinese Certified Public Accountants, Certified Public Accountants, British Chartered Public Accountants. Ha sido director senior de proyectos de zhongxi Certified Public Accountants. Director de proyecto y Director de Departamento de la empresa de contabilidad Leanda; Senior Manager of huapu tianjian CPA firm; Senior Manager and Partner of Ruihua CPA firm; The Independent Director of Beijing lianfei Science and Technology Co., Ltd., currently Partner of zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) and Executive Director and Manager of Inner Mongolia deheng Tax Officer Co., Ltd. Desde agosto de 2021 hasta la fecha, ha sido director independiente de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .
Ii) Declaración de independencia
Todos los directores independientes tienen la experiencia laboral y los conocimientos especializados necesarios para desempeñar sus funciones, no he ocupado ningún otro cargo que los directores en la empresa y las empresas afiliadas, no he ocupado ningún cargo en la empresa ni en las empresas afiliadas, no he prestado servicios financieros, jurídicos y de asesoramiento a la empresa, las empresas afiliadas y los principales accionistas, ni a los familiares directos ni a las principales relaciones sociales. Tampoco existe ninguna otra relación con la empresa ni con los principales accionistas que pueda obstaculizar su juicio independiente y objetivo.
En resumen, ninguno de los directores independientes tiene influencia en la independencia de su cargo.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la reunión
1. Asistencia a la Junta
En 2021, la empresa celebró un total de 10 reuniones del Consejo de Administración, asistimos a las siguientes reuniones del Consejo de administración:
Participación en la Junta
Si los nombres de los directores independientes sucesivos deben ser nombrados por los propios directores participantes
Número de ausencias
Más Junta
Yu Xinhua 5 5 500 0 no
Chen yijian 5 500 0 no
País del Caballo 5 4 1 0 no
Mei Xuefeng 5 500 0 no
Xiao Baoqiang 5 50 0 no
Li Zheng 5 5 0 0 no
Todos los directores independientes han votado a favor de las cuestiones examinadas por la Junta.
2. Asistencia a los comités especiales de la Junta
En 2021, el Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa celebró 11 reuniones, y nuestra asistencia al Comité Especial del Consejo de Administración es la siguiente:
Ausencia de reuniones de los miembros del Comité Especial
Comité Especial de la segunda Junta de Síndicos
Comité Estratégico Liu Xiaochun, Gao renxiao y Yu Xinhua 1 no
Junta de Auditores Chen yijian, Yu Xinhua, Prince zhong3 no
Comité de nombramientos ma Zhiguo, Chen yijian, Lu haoping 1 no
Comité de remuneración y evaluación
Yu Xinhua, Lu haoping, ma Zhiguo 0 no
Reunión de miembros
Comité Especial de la tercera Junta de Síndicos
Comité Estratégico Liu Xiaochun, Lu haoping, Mei Xuefeng 2 no
Junta de Auditores Xiao Baoqiang, Lu haoping, Li Zheng 2 no
Nomination Committee Li Zheng, Gao renxiao, Mei Xuefeng 1 no
Comité de remuneración y evaluación
Mei Xuefeng, Jiang jijun, Xiao Baoqiang 1 no
Reunión de miembros
Cada Comité Especial del Consejo de Administración examinará los informes financieros periódicos, las cuestiones relacionadas con la utilización de los fondos recaudados, los informes financieros y presupuestarios, las instituciones de auditoría de nombramientos, las transacciones cotidianas con partes vinculadas, las garantías, las elecciones para un nuevo mandato, el examen de las calificaciones de los nuevos ejecutivos, Los incentivos de capital y el desarrollo de nuevas empresas, y formulará recomendaciones prudentes. Todos votamos a favor del tema que se examina.
3. Asistencia a la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas de la empresa se celebró seis veces en 2021. Nuestra asistencia a la Junta General de accionistas es la siguiente:
Número de veces que el nombre del Director asistirá a la Junta General de accionistas
Yu Xinhua 4 2
Chen yijian 4
Gobernar el país por caballos 4 2
Mei Xuefeng 2
Xiao Baoqiang 2
Li Zheng 2
Ii) Presentación de opiniones independientes
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes, emitimos opiniones independientes claramente acordadas sobre cuestiones importantes para su examen por el Consejo de Administración, como el plan de distribución de beneficios, el depósito y la utilización de los fondos recaudados, el incentivo a la Participación en el capital, la sustitución de la empresa contable y el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Otras funciones
Mantenemos una comunicación estrecha y oportuna con el Consejo de Administración de la empresa, a través de la participación en la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, el Comité Especial y otros tipos de reuniones, consultas telefónicas, correo electrónico, etc., entendemos activamente la información de la industria y la situación financiera de la empresa, La planificación del desarrollo, el control interno y el funcionamiento estándar, y también hemos mantenido una comunicación completa con la dirección sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, y entendemos profundamente la información pertinente de las cuestiones examinadas. Consulta sobre la organización anual de la auditoría, utilizando los conocimientos especializados y la experiencia laboral para presentar las opiniones y sugerencias pertinentes desde diferentes perspectivas. El Consejo de Administración y la dirección de la empresa nos han dado gran importancia, cooperación y apoyo, ambas partes han establecido un mecanismo de comunicación eficaz y sin obstáculos, y han garantizado plenamente el derecho de supervisión e información de los directores independientes.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
La decisión, la ejecución y la divulgación de información de los directores independientes sobre las principales cuestiones de la empresa en 2021 son las siguientes:
Transacciones con partes vinculadas
Todas las transacciones conexas realizadas por la empresa en 2021 se basan en la solicitud de la empresa al Banco de que las partes vinculadas proporcionen garantías gratuitas a la empresa, no hay adquisiciones conexas, ventas conexas, garantías a las partes vinculadas, no afectan a la independencia de la empresa, no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, las transacciones conexas mencionadas se han presentado al director independiente para su examen y se han emitido opiniones independientes claramente acordadas.
Garantía externa y ocupación de fondos
En 2021, salvo en el caso de las filiales controladas por la empresa, la empresa no ofrece garantías a terceros ni ocupa fondos por el primer accionista mayoritario de la empresa y sus partes vinculadas.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, expresamos opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el uso de los fondos recaudados por la empresa, como la financiación de los fondos recaudados ociosos y la reposición de los fondos líquidos, y también expresamos opiniones independientes sobre las cuestiones relativas al uso de los fondos recaudados por la empresa.
