Código de valores: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) abreviatura de valores: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) número de anuncio: 2022 – 013 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 18 de mayo de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación, no. 1000 (V) songjia Road, Guoxiang Street, Wuzhong Economic and Technological Development Zone, Suzhou.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 18 de mayo de 2022
Hasta el 18 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
3 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
4 “proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
7 “proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa”
8 sobre la ejecución de la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y 2022
Proyecto de ley sobre normas de remuneración
9 sobre la ejecución de la remuneración de los supervisores en 2021 y 2022
Proyecto de ley sobre normas de remuneración
Proyecto de ley sobre la revisión de las normas de trabajo de los directores independientes de las empresas
11 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de las empresas
13 Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
14 proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Propuesta de votación acumulativa 15.00 “propuesta sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes para el segundo período de sesiones del Consejo de Administración (3)”
15.01 elección del Sr. Hu Zhiyong como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
15.02 elección del Sr. Luo Peng como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
15.03 elección de la Sra. Mo zhuqin como Directora no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
16.00 proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos a directores independientes para el segundo período de sesiones del Consejo de Administración (3)
16.01 elección del Sr. Zhong yanru como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
16.02 elección de la Sra. Tang Haiyan como Directora independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
16.03 elección de la Sra. Yan zhijuan como Directora independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
17.00 proyecto de ley sobre la elección anticipada de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de los candidatos a la segunda Junta de supervisores (2)
17.01 elección del Sr. Peng Hongwei como supervisor de la segunda Junta de supervisores de la empresa
Asunto
17.02 elección del Sr. Tao Xudong como representante no asalariado de la segunda Junta de supervisores de la empresa
Asunto
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la 21ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 18 de abril de 2022 en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). Anuncios y documentos relacionados. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Divulgación de información sobre la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Proyecto de resolución especial: 133. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 8, 9, 14, 15, 16
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2022 / 5 / 11
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Si el Director, el supervisor y el personal directivo superior no pueden asistir a la reunión in situ debido a la influencia de la epidemia, asistirán a la reunión de accionistas por medios como el vídeo. Iii) un abogado contratado por la empresa. Si el abogado no puede asistir a la reunión in situ debido a la influencia de la epidemia, tomará el video para presenciar la reunión de accionistas. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Procedimientos de registro
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión de la Junta General de accionistas deberán llevar los siguientes documentos para su registro:
1. Si el representante legal / socio Ejecutivo de los accionistas de la empresa asiste personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, el registro se llevará a cabo sobre la base del documento de identidad original, la licencia comercial de los accionistas de la empresa (fotocopia y sello oficial), el certificado de identidad original del Representante Legal / socio ejecutivo y la tarjeta de cuenta de acciones original, etc. Si el representante legal / socio Ejecutivo de los accionistas de la empresa confía a un agente que asista, el registro se llevará a cabo sobre la base del certificado de identidad original del agente, la licencia comercial de los accionistas de la empresa (fotocopia y sello oficial), el certificado de identidad original del representante legal / socio Ejecutivo, el poder notarial original (firma y sello oficial del representante legal / socio Ejecutivo), la tarjeta de cuenta de acciones original y otros certificados de participación;
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la Junta General de accionistas, se registrará con la tarjeta de identidad / pasaporte original y la tarjeta de cuenta de valores original; Si un accionista de una person a física confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base del original de la tarjeta de identidad / pasaporte del agente, el original del poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial), el original de la tarjeta de cuenta de valores del cliente y una copia de la tarjeta de identidad del cliente.
3. The above – mentioned Registration material shall be provided with a copy, the copy of the individual Registration material shall be signed by the individual, and the copy of the certificate document of the legal representative / Executive Partner shall be stamped with the official Seal of the company.
4. Los accionistas o agentes de la sociedad podrán registrarse directamente en la sociedad o por carta, en la que se indicarán el nombre / nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, junto con una copia de los documentos justificativos enumerados en Los párrafos 1 y 2 supra, y se llevará el original cuando asistan a la reunión. El lugar de registro debe notificarse antes de las 17.30 horas del 16 de mayo de 2022.
Ii) hora y lugar de registro
Tiempo de registro: 13 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022 (9.30 a 12.00 horas, 13.00 a 17.30 horas);
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 1000, songjia Road, Guoxiang Street, Wuzhong Economic and Technological Development Zone, Suzhou.
Precauciones
Los accionistas o agentes que participen en la reunión in situ llevarán consigo los documentos justificativos mencionados, la empresa no aceptará el registro telefónico. Otros asuntos (ⅰ) los gastos de transporte, alojamiento y comida de los accionistas o agentes presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Contact person: He Wan Zhu, Ouyang Kexin tel.: 0755 – 85285686 Fax: 0512 – 66173610 address: No. 1000 songjia Road, Guoxiang Street, Economic and Technological Development Zone, Wuzhong District, Suzhou City (ⅳ)
Con el fin de prevenir la propagación de la epidemia y proteger la salud de los inversores, la empresa propuso que los accionistas participaran en la Junta General provisional de accionistas por videoconferencia en línea y votaran por votación en línea.
Para asistir a la Junta General de accionistas in situ, por favor proporcione pruebas pertinentes de acuerdo con la última política de prevención de epidemias de Suzhou. La empresa proporcionará servicios de videoconferencia en línea a los accionistas o agentes de accionistas que se inscriban en la reunión a través de la videoconferencia en la nube Huawei.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 18 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
Debate sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Caso
3 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
4 “propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
7 sobre las finanzas anuales de la empresa 2022
