Código de valores: Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) abreviatura de valores: Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) número de anuncio: 2022 – 024 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El anuncio de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores se emitió el 5 de abril de 2022 y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de abril de 2022 mediante votación in situ. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán realmente a la reunión, el Secretario del Consejo de Administración de la empresa y el representante de valores asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores ma Hongrui, y los procedimientos de celebración y adopción de decisiones se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. Tras la votación por escrito de los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
La Junta de supervisores considera que, tras conocer y examinar el informe anual 2021 y su resumen, el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información divulgada es verdadera, exacta y completa. Promete que no habrá ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y será responsable individual y solidariamente de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y revisión del informe anual 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de “Declaración Especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”;
La Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, reflejan fielmente el depósito y el uso real de los fondos recaudados mediante la primera emisión de acciones de la empresa, el contenido es verdadero, exacto y completo, no hay actos de uso ilegal de los fondos recaudados y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios de 2021 se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa, tiene plenamente en cuenta factores amplios como la situación anual de funcionamiento de la empresa en 2021, las necesidades diarias de producción y funcionamiento y las necesidades futuras de capital para el desarrollo, es compatible con el plan de desarrollo de la empresa, es propicio para el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa, se ajusta a la política de dividendos en efectivo establecida en los Estatutos de la empresa y tiene legitimidad, cumplimiento, La racionalidad no perjudica los intereses de los inversores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa
La Junta de supervisores considera que: Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación profesional de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a la empresa y puede cumplir los requisitos de auditoría financiera y de control interno de la empresa. Esta renovación de la empresa contable cumple las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, no afectará a la calidad de la auditoría de los estados contables de la empresa, no perjudicará a la empresa y a otros accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas de la empresa en 2022
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa en 2022 son necesarias para el funcionamiento normal y no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El Consejo de Administración de la empresa examinará las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 y los procedimientos de votación se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, los estatutos y el sistema de gestión de las transacciones conexas de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas y garantías a bancos e instituciones financieras en 2022”
La Junta de supervisores considera que la solicitud de crédito a los bancos y otras instituciones financieras tiene por objeto satisfacer las necesidades de las actividades de producción y explotación de la empresa. La garantía de la empresa a las filiales de propiedad total, la garantía mutua de las filiales y la garantía de las filiales a la empresa son beneficiosas para la asignación óptima de los recursos internos de la empresa, la reducción del costo de los fondos generales de la empresa, el desarrollo continuo y estable de las operaciones cotidianas de la Empresa y los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y adopción de decisiones de la empresa para solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito integral y cuestiones de garantía en 2022 se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, y no perjudica a la empresa ni a los accionistas, especialmente a los pequeños y medianos inversores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre cambios en las políticas contables
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, las políticas contables de la empresa se modifican en consecuencia, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, y que las políticas contables modificadas son propicias para reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y redunden en interés de la empresa y de todos los accionistas. Los procedimientos para este cambio de política contable se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de abril de 2022
